江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕1897號　

被告人王某某，男，1989年**月**日生，身份證號碼5223281989********，布依族，高中文化，無業(yè)，住貴州省安龍縣**街道辦事處**村**組**號。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月20日被江陰市公安局刑事拘留，同年8月24日經(jīng)本院批準逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，女，1997年**月**日生，身份證號碼5223281997********，回族，高中文化，無業(yè)，住貴州省安龍縣**街道辦事處**村**鎮(zhèn)**棟**單元**號。被告人楊某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月20日被江陰市公安局刑事拘留，同年8月24日經(jīng)本院批準逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人文某某，男，1996年**月**日生，身份證號碼5223281996********，漢族，初中文化，江陰市**酒店工作，住江蘇省江陰市**街道**路**號（戶籍所在地貴州省安龍縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人文某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月20日被江陰市公安局刑事拘留，同年8月18日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1996年**月**日生，身份證號碼5223281996********，回族，初中文化，江陰市**酒店工作，住江蘇省江陰市**街道**路**號（戶籍所在地貴州省安龍縣**街道辦事處**村**鎮(zhèn)**區(qū)**棟**單元**號）。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月20日被江陰市公安局刑事拘留，同年8月18日被該局取保候?qū)彙?/span>

?被告人王某甲，女，1997年**月**日生，身份證號碼5223281997********，布依族，高中文化，江陰市**酒店工作，住江蘇省江陰市**街道**路**號（戶籍所在地貴州省安龍縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月20日被江陰市公安局刑事拘留，同年8月18日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄒某某，男，1996年**月**日生，身份證號碼5223281996********，漢族，高中文化，江陰市**酒店工作，住江蘇省江陰市**街道**路**號（戶籍所在地貴州省安龍縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人鄒某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月24日被江陰市公安局刑事拘留，同年8月18日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、楊某甲、文某某、張某甲、王某甲、鄒某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同月27日、28日告知了被告人王某某、楊某甲、文某某、張某甲、王某甲、鄒某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人王某某、楊某甲、文某某、張某甲、王某甲、鄒某某，聽取了被告人王某某、楊某甲、文某某、張某甲、王某甲、鄒某某及其值班律師、各被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人王某某、楊某甲、文某某、張某甲、王某甲、鄒某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，“香港水玲瓏化妝品公司”詐騙組織先后在河北省滄州市、高碑店市、山東省德州市等地設(shè)立多個據(jù)點，由上而下層級分為：總經(jīng)理，經(jīng)理，主任（宿舍長）、主管、業(yè)務(wù)員。被告人王某某為經(jīng)理，其管理的主任（宿舍長）有被告人楊某甲、文某某、張某甲、鄒某某、王某甲及羅某甲、曹某某、王某乙（均已移訴）等人，被告人楊某甲、文某某、張某甲、鄒某某、王某甲等主任管理的業(yè)務(wù)員有張某乙、浦某某、張某丙、陳某甲、張某丁、張某戊、張某己、張某庚（均已移訴）等人。該詐騙組織通過串寢上課制度學(xué)習(xí)詐騙技巧，互相配合幫助達到詐騙他人財物的目的，由業(yè)務(wù)員通過使用QQ查找不特定被害人QQ加好友，利用QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)通訊工具與被害人聊天，在網(wǎng)絡(luò)上與被害人假裝談戀愛以獲取信任，然后謊稱家人或本人生病、手機損壞無錢購買、沒有生活費、見面需要路費等理由騙取被害人錢財，該詐騙組織通過上述手段騙得江陰市羅某乙、廣東省中山市尹某某等50余名被害人合計人民幣40萬余元。

被告人王某某于2016年12月加入“香港水玲瓏化妝品公司”詐騙組織任業(yè)務(wù)員，2017年6月升任主任（宿舍長），2018年4月升任經(jīng)理。在被告人王某某任經(jīng)理期間，其管理的上述主任、業(yè)務(wù)員采用上述手段實施詐騙活動，共計騙得50余名被害人合計人民幣40萬余元。其中，業(yè)務(wù)員胡某某詐騙被害人管某某、李某甲、張某辛共計人民幣5900余元；業(yè)務(wù)員張某乙詐騙被害人張某壬、王某丙、鄧某某、孔某某、楊某乙、田某甲共計人民幣8000余元；業(yè)務(wù)員陳某甲詐騙被害人羅某乙、景某某、雷某某共計人民幣31400余元；業(yè)務(wù)員張某丁詐騙被害人周某甲、王某丁、袁某某、郭某某共計人民幣6000余元；業(yè)務(wù)員浦某某詐騙被害人康某某、孫某某、劉某甲、田某乙共計人民幣6600余元；業(yè)務(wù)員李某乙詐騙被害人吳某某、陳某乙共計人民幣870元；業(yè)務(wù)員張某戊詐騙被害人韋某某、潘某甲、劉某乙共計人民幣9300余元；業(yè)務(wù)員譙某某詐騙被害人羅某丙人民幣1000元；業(yè)務(wù)員曹某某詐騙被害人鄭某某、劉某丙、周某乙、楊某丙共計人民幣9100余元；業(yè)務(wù)員張某丙詐騙被害人陳某丙、賀某甲、馮某某共計人民幣21900余元；業(yè)務(wù)員唐某某詐騙被害人姚某甲、韋某某、倪某某共計人民幣5800余元；業(yè)務(wù)員王某乙詐騙被害人李某丙、尹某某共計人民幣4000余元；業(yè)務(wù)員張某己詐騙被害人賀某乙、黃某某共計人民幣6800余元；業(yè)務(wù)員羅某丁詐騙被害人劉某丁、龍某某、姚某乙共計人民幣3900余元；業(yè)務(wù)員羅某戊詐騙被害人王某戊、許某某、江某某、尹某某、李某丁共計人民幣42800余元；業(yè)務(wù)員王某已詐騙曾某某、梁某某共計人民幣3800元；業(yè)務(wù)員潘某乙詐騙被害人周某丙、代某某、冉某某共計人民幣29400余元；業(yè)務(wù)員張某庚詐騙被害人高某某、劉某戊、趙某某共計人民幣4100余元；被告人楊某甲詐騙被害人尹某某共計人民幣205890元。

被告人楊某甲于2017年8月在河北省滄州市加入“香港水玲瓏化妝品公司”詐騙組織任業(yè)務(wù)員，2019年1月被被告人王某某提拔為主任（宿舍長），業(yè)務(wù)員張某乙、張某丙、張某戊等人在其管理、指導(dǎo)下實施詐騙活動。其中，被告人楊某甲于2018年12月至2019年9月，詐騙被害人尹某某人民幣205890余元；業(yè)務(wù)員張某乙于2019年6月至9月詐騙被害人張某癸18.88元、被害人楊某丁人民幣800元、被害人田某甲人民幣895.78元、被害人孔某某人民幣85元；業(yè)務(wù)員張某丙于2019年9月，詐騙被害人陳某丙人民幣52元、被害人馮某某人民幣14099元；業(yè)務(wù)員張某戊于2019年8月至9月詐騙被害人潘某甲人民幣3475.2元、被害人韋某某人民幣550元。上述金額合計人民幣225000余元。

被告人文某某于2017年6月在河北滄州加入“香港水玲瓏化妝品公司”詐騙組織任業(yè)務(wù)員，2018年5月被提拔為主任（宿舍長），業(yè)務(wù)員張某戊、張某庚、張某丙等人在其管理、指導(dǎo)下實施詐騙活動。其中，業(yè)務(wù)員張某丙于2018年12月至2019年9月，詐騙被害人陳某丙人民幣542.66元、被害人馮某某人民幣17819元、被害人賀某甲人民幣1189元；業(yè)務(wù)員張某戊于2019年8月至9月詐騙被害人韋某某人民幣550元、潘某甲人民幣3475.2元；業(yè)務(wù)員張某庚于2019年6月，詐騙被害人趙某某人民幣500元。上述金額合計人民幣24000余元。

被告人張某甲于2016年4月在河北滄州加入“香港水玲瓏化妝品公司”詐騙組織任業(yè)務(wù)員，2018年9月被提拔為主任（宿舍長），業(yè)務(wù)員浦某某、張某丙、張某庚、王某乙等人在其管理、指導(dǎo)下實施詐騙活動。其中，業(yè)務(wù)員張某丙于2018年9月至2019年9月，詐騙被害人陳某丙人民幣718.36元、被害人馮某某人民幣17819元、被害人賀某甲人民幣1189元；業(yè)務(wù)員浦某某于2018年11月至2019年9月詐騙被害人康某某人民幣3700元、被害人孫某某人民幣1300元、被害人劉某甲人民幣505.2元、被害人田某乙人民幣1120元；業(yè)務(wù)員張某庚于2019年6月，詐騙被害人趙某某人民幣500元；業(yè)務(wù)員王某乙于2019年9月，詐騙被害人李某丙人民幣1000元。上述金額合計人民幣27000余元。

被告人王某甲于2017年7月在河北滄州加入“香港水玲瓏化妝品公司”詐騙組織任業(yè)務(wù)員，2019年5月被提拔為主任（宿舍長），業(yè)務(wù)員陳某甲、胡某某等人在其管理、指導(dǎo)下實施詐騙活動。其中，業(yè)務(wù)員胡某某于2019年7月至8月，詐騙被害人管某某人民幣513.14元；業(yè)務(wù)員陳某甲于2019年6月至9月詐騙被害人羅某乙人民幣17966元、景某某人民幣7237.99元。上述金額合計人民幣25000余元。

被告人鄒某某于2018年2月在河北滄州加入“香港水玲瓏化妝品公司”詐騙組織任業(yè)務(wù)員，2018年9月被提拔為主任（宿舍長），業(yè)務(wù)員浦某某、張某戊、張某庚等人在其管理、指導(dǎo)下實施詐騙活動。其中，業(yè)務(wù)員浦某某于2019年9月詐騙被害人孫某某人民幣1300元；業(yè)務(wù)員張某庚于2019年6月，詐騙被害人趙某某人民幣500元；業(yè)務(wù)員張某戊于2019年6月至9月詐騙被害人韋某某人民幣1059.99元、潘某甲人民幣3475.2元。上述金額合計人民幣6300余元。

被告人王某某、王某甲于2020年7月20日、被告人鄒某某于2020年7月24日至公安機關(guān)投案，被告人楊某甲、文某某、張某甲于2020年7月20日在接到公安機關(guān)電話后，在家中或者指定地點等待，上述被告人到案后均如實供述了犯罪事實。

案發(fā)后，業(yè)務(wù)員胡某某、浦某某、陳某甲等人已分別退賠給被害人人民幣合計122000余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的人口信息、收條、接受證據(jù)清單、刑事案件偵破經(jīng)過、手機截圖等書證；

2.證人胡某某、陳某甲、浦某某等人的證言；

3.被害人羅某乙、姚某乙、尹某某等人的陳述；

4.被告人王某某、楊某甲、文某某、張某甲、王某甲、鄒某某的供述；

5.江陰市公安局制作的辨認筆錄；

6.江陰市公安局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某、楊某甲、文某某、張某甲、王某甲、鄒某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某、楊某甲、文某某、張某甲、王某甲、鄒某某以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)實施詐騙，其中被告人王某某、楊某甲詐騙金額巨大，被告人文某某、張某甲、王某甲、鄒某某詐騙金額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人楊某甲、文某某、張某甲、王某甲、鄒某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人王某某、楊某甲、文某某、張某甲、王某甲、鄒某某自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某某、楊某甲、文某某、張某甲、王某甲、鄒某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢察員：費春霞

2020年8月31日

附：

1.被告人王某某、楊某甲現(xiàn)羈押于江陰市看守所；被告人文某某、張某甲、王某甲、鄒某某現(xiàn)均取保候?qū)徲诮K省江陰市夏港街道浦江路88號。

2.全部案卷材料。

3.《認罪認罰具結(jié)書》6份。

????4.《適用簡易程序建議書》1份。