重慶市石柱土家族自治縣人民檢察院

起?訴?書

石檢刑訴〔2020〕48號

被告人王某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼5102221974********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住重慶市巴南區(qū)**街道**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月12日被重慶市石柱土家族自治縣（以下簡稱石柱縣）公安局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被石柱縣公安局逮捕。

被告人譚某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼5135211982********，土家族，小學(xué)肄業(yè)，無業(yè)，住石柱縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因犯詐騙罪，于2010年8月11日被石柱縣人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣（以下幣種相同）30000元，2011年12月20日刑滿釋放；因詐騙于2012年5月7日被重慶市人民政府勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年三個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月12日被石柱縣公安局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被石柱縣公安局逮捕。

被告人譚頂權(quán)，男，1955年**月**日出生，公民身份號碼5135211955********，土家族，小學(xué)肄業(yè)，無業(yè)，住石柱縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因犯詐騙罪，于2010年8月11日被石柱縣人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣30000元，2011年12月20日刑滿釋放；因詐騙于2012年5月7日被重慶市人民政府勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月12日被石柱縣公安局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被石柱縣公安局逮捕。

被告人閆某某，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼5135211979********，土家族，高中文化程度，無業(yè)，住石柱縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月12日被石柱縣公安局刑事拘留，同年8月16日被石柱縣公安局取保候?qū)彛?020年4月22日經(jīng)本院決定，于同月24日被石柱縣公安局逮捕。

本案由石柱縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年12月13日至2020年1月13日、自2020年2月28日至2020年3月28日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2019年12月1日至2019年12月15日、自2020年2月14日至2020年2月28日）。

經(jīng)依法審查查明：2017年初，被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)共謀以“民族資產(chǎn)解凍”名義實(shí)施詐騙，租賃了石柱縣南賓街道人民街61號鑫皇賓館（原鴻鑫賓館）、水沸路32號一樓餐館為據(jù)點(diǎn)，虛構(gòu)有“海資”、“皇資”、“地資”等民族資產(chǎn)需要解凍，冒充受中央委派實(shí)施項(xiàng)目的“老總”、“先導(dǎo)”、“首長”等身份，通過“人傳人”的方式召集老年群眾到場，公開宣傳投資1100元到該項(xiàng)目即可取得會員資格、民族資產(chǎn)解凍后能夠分得120萬元的巨額財(cái)富，雇請向某某、冉某甲、陳某甲、陳某乙等人記賬、收款、收集資料，制造合法經(jīng)營的假相，詐騙被害人錢財(cái)。其間，被告人閆某某于2017年10月初加入該團(tuán)伙，幫助王某某、譚某某、譚頂權(quán)以前述方法實(shí)施詐騙；王某某于2018年2月離開該團(tuán)伙。至2019年7月，該團(tuán)伙共計(jì)詐騙冉某乙、羅某某、鐘某某等48人錢財(cái)共計(jì)221820元，其中譚某某涉案221820?元；王某某涉案216900元；譚頂權(quán)涉案221820?元；閆某某涉案151520元。具體犯罪事實(shí)如下：

（一）被害人冉某乙于2016年8月以自己及譚某甲的名義分別投資10000元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙20000元；冉某乙于2018年7月8日以自己及譚某甲的名義分別投資100元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙200元。期間，譚某某等人于2017年分兩次共退還冉某乙8000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿、承諾書等書證；

2.被害人冉某乙的陳述；

3.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（二）被害人羅某某于2017年8月8日投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙1100元；羅某某于2017年11月20日投資3000元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙3000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿、承諾書等書證；

2.證人劉某甲的證言；

3.被害人羅某某的陳述；

4.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（三）被害人鐘某某于2017年8月以自己及譚某乙、秦某甲的名義分別投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙3300元；鐘某某于2017年11月以自己的名義投資3000元，以譚某乙的名義投資1500元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙4500元；鐘某某于2018年7月8日以自己及譚某乙的名義分別投資100元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿、承諾書等書證；

2.證人馬某甲、冉某甲的證言；

3.被害人鐘某某的陳述；

4.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（四）被害人王某乙于2017年8月以自己及譚某丙、譚某丁、王某甲、陳某丙的名義分別投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙5500元；王某乙于2018年7月10日以自己及譚某丙、譚某丁、陳某丙的名義分別投資100元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.證人周某甲的證言；

3.被害人王某乙的陳述；

4.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（五）被害人周某甲于2017年8月、9月以自己及冉某丙、譚某戊、冉某丁的名義分別投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙4400元；周某甲于2017年?11月1日以自己及冉某丙的名義分別投資1500元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙3000元；周某甲于2018年7月11日以自己及冉某丙的名義分別投資100元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿、承諾書等書證；

2.證人王某乙、向某某、羅某某、譚某己、譚某庚、冉某甲的證言；

3.被害人周某甲的陳述；

4.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（六）被害人黃某甲于2017年8月21日以自己及馬某乙的名義分別投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙2200元；黃某甲于2017年11月1日以自己及馬某乙的名義分別投資1500元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙3000元；黃某甲于2018年7月9日以自己及馬某乙的名義分別投資100元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿、承諾書等書證；

2.證人王某乙、馬某甲的證言；

3.被害人黃某甲的陳述；

4.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（七）被害人黎某甲于2017年8月23日投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙1100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.被害人黎某甲的陳述；

3.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)的供述和辯解。

（八）被害人譚某辛于2017年8月24日投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙1100元；譚某辛于2017年11月21日投資1500元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙1500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.被害人譚某辛的陳述；

3.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（九）被害人譚某壬于2017年8月24日投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙1100元；譚某壬于2017年11月17日、21日分別投資1500元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙3000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.被害人譚某壬的陳述；

3.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（十）被害人譚某癸于2017年8月25日以自己及秦某乙的名義分別投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙2200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.被害人譚某癸的陳述；

3.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)的供述和辯解。

（十一）被害人張某甲于2017年8月25日以自己及馬某丙名義分別投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙2200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿、承諾書等書證；

2.證人向某某、眭某某、秦某丙、劉某甲的證言；

3.被害人張某甲的陳述；

4.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)的供述和辯解。

（十二）被害人眭某某于2017年8月以自己及余某甲、邱某某的名義分別投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙3300元；眭某某于2017年?11月間以自己及邱某某的名義分別投資3000元，以余某甲的名義投資1500元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙7500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.證人張某甲、王某丙、劉某甲、秦某丙的證言；

3.被害人眭某某的陳述；

4.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（十三）被害人黎某乙于2017年8月26日以自己及黎某丙的名義分別投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙2200元；黎某乙于2017年10月31以自己及黎某丙的名義分別投資1500元，于2017年11月以自己及黎某丙的名義分別投資1500元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙6000元；黎某乙于2018年7月9日以自己及黎某丙的名義分別投資100元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.證人黎某丙的證言；

3.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（十四）被害人李某甲于2017年8月27日投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙1100元；李某甲于2017年11月20日投資1500元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙1500元；李某甲于2018年7月8日投資100元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.證人王某丙的證言；

3.被害人李某甲的陳述；

4.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（十五）被害人劉某乙于2017年8月27日投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙1100元；劉某乙于2018年7月9日投資100元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.被害人劉某乙的陳述；

3.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（十六）被害人秦某丁于2017年8月28日投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙1100元；秦某丁于2018年7月8日投資100元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.證人王某乙的證言；

3.被害人秦某丁的陳述；

4.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（十七）被害人楊某某于2017年8月30日投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙1100元；楊某某于2017年10月27日、2017年11月7日分別投資1500元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙3000元；楊某某于2018年7月9日投資130元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙130元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.被害人楊某某的陳述；

3.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（十八）被害人秦某丙于2017年8月30日以王某丁的名義投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙1100元；秦某丙于2018年7月9日以王某丁的名義投資100元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙100元，

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.證人張某甲、眭某某的證言；

3.被害人秦某丙的陳述；

4.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（十九）被害人譚某己于2017年8月31日以自己及馬某丁、劉某丙的名義分別投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙3300元；譚某己于2017年?11月以自己及馬某丁、劉某丙的名義分別投資1500元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙4500元；譚某己于2018年7月9日以自己及馬某丁、劉某丙的名義分別投資100元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿、承諾書等書證；

2.證人譚某子的證言；

3.被害人譚某己的陳述；

4.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（二十）被害人傅某某于2017年8月31日投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙1100元；傅某某于2017年11月2日以黃某乙名義投資3000元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙3000元；傅某某于2018年7月9日以自己及黃某乙名義分別投資100元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿、承諾書等書證；

2.被害人傅某某的陳述；

3.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（二十一）被害人譚某丑于2017年8月31日投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙1100元；譚某丑于2017年10月8日以譚某寅的名義投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙1100元；譚某丑于2017年10月以李某乙的名義投資3000元，以馬某戊的名義投資1500元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙4500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿、承諾書等書證；

2.證人譚某己、馬某甲的證言；

3.被害人譚某丑的陳述；

4.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。?

（二十二）被害人陳某丁于2017年8月31日投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙1100元；陳某丁于2017年11月投資3000元，以秦某戊、張某乙名義分別投資1500元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙6000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.被害人陳某丁的陳述；

3.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（二十三）被害人馬某己于2017年8月31日投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙1100元；馬某己于2017年11月24日投資1500元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙1500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.證人陳某丁的證言；

3.被害人馬某己的陳述；

4.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（二十四）被害人譚某庚于2017年9月以自己及冉某戊名義分別投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙2200元；譚某庚于2018年7月9日以自己及冉某戊名義分別投資100元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙200元，

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.證人周某甲、杜某某的證言；

3.被害人譚某庚的陳述；

4.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（二十五）被害人馬某甲于2017年9月7日投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙1100元；馬某甲于2017年10月31日、11月25日分別投資1500元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙3000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.證人譚某庚、杜某某、羅某某、曹某某、周某甲的證言；

3.被害人馬某甲的陳述；

4.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（二十六）被害人陸某某于2017年9月8日投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙1100元；陸某某于2017年11月18日投資3000元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙3000元；陸某某于2018年7月8日投資100元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.證人譚某卯的證言；

3.被害人陸某某的陳述；

4.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（二十七）被害人劉某丁于2017年9月8日投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙1100元；劉某丁于2017年11月2日投資3000元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙3000元；劉某丁于2018年7月10日投資100元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.證人譚某卯的證言；

3.被害人劉某丁的陳述；

4.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（二十八）被害人譚某卯于2017年9月9日投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙1100元；譚某卯于2017年11月18日投資3000元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙3000元；譚某卯于2018年7月8日投資100元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.被害人譚某卯的陳述；

3.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（二十九）被害人譚某辰于2017年9月、10月以自己及譚某巳的名義分別投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙2200元；譚某辰于2018年7月10日投資100元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.被害人譚某辰的陳述；

3.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（三十）被害人周某乙于2017年9月11日投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙1100元；周某乙于2017年11月以自己及林某某、張某丙、馬某庚、周某丙、祝某某、周某丁的名義分別投資3000元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙21000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿、承諾書等書證；

2.證人馬某甲的證言；

3.被害人周某乙的陳述；

4.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（三十一）被害人劉某戊于2017年9月11日投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙1100元；劉某戊于2018年7月9日投資100元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.被害人劉某戊的陳述；

3.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（三十二）被害人陳某甲于2017年9月14日投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙1100元；陳某甲于2017年11月以自己及黎某丁、秦某己的名義分別投資1500元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙4500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.證人向某某的證言；

3.被害人陳某甲的陳述；

4.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（三十三）被害人李某丙于2017年9月15日投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙1100元；李某丙于2017年12月投資3000元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙3000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.證人冉某己的證言；

3.被害人李某丙的陳述；

4.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（三十四）被害人王某丙于2017年9月16日以馬某辛的名義投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙1100元；王某丙于2018年7月9日以馬某辛的名義投資100元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.被害人王某丙的陳述；

3.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（三十五）被害人文某某于2017年9月投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙1100元；文某某于2018年7月10日投資100元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.被害人文某某的陳述；

3.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（三十六）被害人杜某某于2017年10月6日投資1100元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)詐騙1100元；杜某某于2018年7月11日投資100元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.證人譚某庚的證言；

3.被害人杜某某的陳述；

4.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（三十七）被害人譚某午于2017年11月2日、11月20日分別投資3000元、1500元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙4500元；譚某午于2018年7月9日投資100元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.被害人譚某午的陳述；

3.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（三十八）被害人錢某某于2017年11月3日投資1500元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙1500元；錢某某于2018年7月以自己及譚某未、譚某申的名義分別投資230元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某690元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.被害人錢某某的陳述；

3.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（三十九）被害人余某乙于2017年11月3日投資3000元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙3000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.被害人余某乙的陳述；

3.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（四十）被害人冉某庚于2017年11月3日以自己及馬某壬的名義分別投資1500元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙3000元；冉某庚于2018年7月以自己及馬某壬、馬某癸、汪某甲的名義分別投資100元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.證人冉某乙的證言；

3.被害人冉某庚的陳述；

4.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（四十一）被害人劉某己于2017年11月3日投資1500元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙1500元；劉某己于2018年7月10日投資100元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.證人王某乙的證言；

3.被害人劉某己的陳述；

4.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（四十二）被害人曹某某于2017年11月4日投資1500元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙1500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.證人馬某甲的證言；

3.被害人曹某某的陳述；

4.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（四十三）被害人譚某子于2017年11月以自己及譚某酉、譚某戌、冉某辛、冉某壬、譚某亥的名義分別投資3000元，以譚某春的名義投資1500元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙19500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿、承諾書等書證；

2.證人譚某己的證言；

3.被害人譚某子的陳述；

4.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（四十四）被害人冉某己于2017年11月9日、2017年12月5日分別投資1500元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙3000元；冉某己于2018年7月9日以自己及譚某夏的名義分別投資100元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.被害人冉某己的陳述；

3.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（四十五）被害人向某某于2017年11月以余某丙、余某丁的名義分別投資1500元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙3000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.證人陳某甲、馬某甲的證言；

3.被害人向某某的陳述；

4.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（四十六）被害人喻某某于2017年11月20日投資3000元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙3000元；喻某某于2018年7月9日投資100元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.被害人喻某某的陳述；

3.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（四十七）被害人汪某乙于2017年11月21日以自己及任某某的名義分別投資3000元，被王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙6000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿等書證；

2.被害人汪某乙的陳述；

3.被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

（四十八）被害人劉某甲2018年7月9日以自己及阮某某的名義分別投資100元，被譚某某、譚頂權(quán)、閆某某詐騙200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬簿、承諾書等書證；

2.證人鐘某某、馬某甲的證言；

3.被害人劉某甲的陳述；

4.被告人譚某某、譚頂權(quán)、閆某某的供述和辯解。

被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某于2019年7月11日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人譚某某、譚頂權(quán)對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)、閆某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、譚某某、譚頂權(quán)在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人閆某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人譚某某、譚頂權(quán)曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人譚某某、譚頂權(quán)到案后如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人譚某某、譚頂權(quán)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人譚某某有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金50000元；建議判處被告人譚頂權(quán)有期徒刑五年，并處罰金50000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

石柱縣人民法院

檢?察?官：汪祈武

檢察官助理：唐皓倫

2020年4月26日

附：

1.被告人王某某、閆某某現(xiàn)羈押于豐都縣看守所，被告人譚某某、譚頂權(quán)現(xiàn)羈押于石柱縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)11冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。