廣東省廣州市黃埔區(qū)人民檢察院

起?訴?書

?????????????????穗埔檢刑訴〔2020〕695號

被告人王某某，男,1973年**月**日出生，身份證號碼4290041973********，漢族，文化程度中專，出生地湖北省仙桃市，戶籍地湖北省仙桃市**渠**號。2014年12月24日因犯偽造金融票證罪被湖北省京山縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。2020年1月8日因涉嫌票據(jù)詐騙罪被廣東省廣州市公安局刑事拘留，2020年2月13日經(jīng)廣東省廣州市人民檢察院以偽造金融票證罪、票據(jù)詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣東省廣州市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌偽造金融票證罪，于2020年7月14日移送廣州市人民檢察院審查起訴，廣州市人民檢察院于2020年8月5日交由本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2014年期間，廣州市**有限公司（以下簡稱**公司）、廣州**貿(mào)易有限公司（以下簡稱**貿(mào)易公司）的實際控制人均為陳某甲（另案處理），該二家公司先后與位于本區(qū)的廣州市**物流服務(wù)有限公司、廣東**供應(yīng)鏈服務(wù)集團有限公司（以下簡稱**物流公司）簽訂多份合作協(xié)議，委托**物流公司代理進口和采購化工類產(chǎn)品。**物流公司為了確保能及時收回貨款，要求**公司和**貿(mào)易公司為代理進口采購業(yè)務(wù)提供資產(chǎn)擔(dān)保。陳某甲遂請求被告人王某某為其制作虛假的商業(yè)承兌匯票和銀行保兌保函，以用于質(zhì)押給**物流公司作為資產(chǎn)擔(dān)保。被告人王某某遂糾集同案人王某某（另案處理）通過偽造公章、匯票等方式，制作**高新科技集團股份有限公司出票給**公司、**貿(mào)易公司的商業(yè)承兌匯票26張，票面金額共計人民幣581000000元，以及偽造中國銀行荊州**支行、中國銀行荊州**路支行的商業(yè)承兌匯票保兌保函共12份。此外，被告人王某某還糾集時任中國銀行荊州**支行、中國銀行荊州**路支行行長的許某某（另案處理），故意當(dāng)著**物流公司財務(wù)人員的面，在虛假的銀行保兌保函上簽名、蓋章，從而欺騙**物流公司使其對上述偽造的商業(yè)承兌匯票和銀行保兌保函信以為真，而陳某甲則將上述偽造的商業(yè)承兌匯票和銀行保兌保函質(zhì)押給**物流公司作為資產(chǎn)擔(dān)保。為此，陳某甲給予被告人王某某報酬人民幣六十多萬元。至2014年12月份，因**公司、**貿(mào)易公司未按照協(xié)議支付貨款及代理費人民幣29447125.57元（未包含違約金等），**物流公司將陳某甲質(zhì)押的商業(yè)承兌匯票前往銀行承兌時才發(fā)現(xiàn)是偽造的而無法兌付。

2020年1月8日，被告人王某某被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人王某某的供述與辯解；2.被害單位代表陳某乙的陳述；3.證人陳某甲等人的證言；4.商業(yè)承兌匯票等書證等。

本院認為，被告人王某某無視國家法律，偽造匯票，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第一款第一項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以偽造金融票證罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某雖不具有自首情節(jié)，但如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市黃埔區(qū)人民法院

????????????????????????檢察員：陳仕俊?

????????????????????????2020年8月21日

附：

1、被告人王某某現(xiàn)押于廣東省廣州市第一看守所。

2、本案案卷材料共18冊。