新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

昌吉市院公刑訴〔2019〕486號(hào)　

被告人王某，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼421125********5253，漢族，大專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍及住址地湖北省黃岡市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年1月18日因涉嫌詐騙罪被昌吉市公安局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)被昌吉市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人王亭，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼421125********5277，漢族，大專(zhuān)文化程度，廣州打工人員，戶(hù)籍及住址地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組。2009年因搶劫罪被湖北省**縣人民法院判處有期徒刑十年，2016年10月刑滿釋放。2019年5月28日因涉嫌詐騙罪，被廣州市公安局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)被昌吉市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人占杰，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼421125*******6712，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍及住址地湖北省黃岡市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年1月18日因涉嫌詐騙罪被昌吉市公安局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)被該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人余振，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼421125*******671X，漢族，初中文化程度，木工，戶(hù)籍及住址地湖北省黃岡市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2009年因犯搶劫罪被湖北省**縣人民法院判處有期徒刑十年，2017年3月刑滿釋放。2019年1月15日因涉嫌詐騙罪被昌吉市公安局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)被該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人華韋東，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼421125********0059，漢族，初中文化程度，理發(fā)師，戶(hù)籍及住址地湖北省黃岡市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年2月20日因涉嫌詐騙罪被昌吉市公安局刑事拘留，同年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)被該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人方甜，女，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)嗎421127********3749，漢族，大專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖北省**縣**鎮(zhèn)村**組**號(hào)，住湖北省**縣**花園**幢**室。2019年1月19日因涉嫌詐騙罪被昌吉市公安局取保候?qū)?，同?月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，?19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼421125********4910，漢族，大學(xué)本科文化，**湖北技術(shù)有限公司法定代表人，戶(hù)籍所在地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組。住湖北省武漢市**城**號(hào)樓**單元**室。2019年8月26日因涉嫌詐騙罪被昌吉市局取保候?qū)?。同?月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼421125********5234，漢族，初中文化程度，木工，戶(hù)籍及住址地湖北省黃岡市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年1月18日因涉嫌詐騙罪被昌吉市公安局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)被該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由昌吉市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某、王亭、占杰、王某某、余振、華韋東、方甜、蔡某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2019年7月6日至8月6日，9月21日至10月21日），因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限二次（2019年6月22日至7月6日，9月7日至9月22日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年11月至12月期間，被告人王某伙同王亭、占杰、方甜、蔡某某等人在湖北省**縣租用民房用于開(kāi)設(shè)虛假的“艾富國(guó)際”外匯平臺(tái)，通過(guò)微信加好友的方式拉攏客戶(hù)，誘騙被害人陳某某入金35000元全部虧損。2018年3月至5月，被告人王某繼續(xù)在浠水縣開(kāi)設(shè)平臺(tái)，被告人余振和華韋東也一起加入,蔡某某干了20天左右離開(kāi)。同年5月3日，被害人陳某某入金51888.8元后全部虧損。同年6月，被告人王某到深圳市投資購(gòu)買(mǎi)“環(huán)迅國(guó)際”外匯平臺(tái)，被告人王某某負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)行，王某伙同王亭、占杰、余振、華韋東、方甜等人一同使用非法開(kāi)設(shè)的平臺(tái)，通過(guò)微信加好友的方式拉攏客戶(hù)，由王亭、占杰、余振冒充投資客戶(hù)不斷向微信群內(nèi)發(fā)送虛假平臺(tái)盈利情況誘騙客戶(hù)在平臺(tái)內(nèi)入金，客戶(hù)安裝該平臺(tái)并按照平臺(tái)要求使用支付寶微信等方式將資金轉(zhuǎn)入王某個(gè)人賬戶(hù)，然后王某、占杰等人冒充外匯投資老師帶客戶(hù)在平臺(tái)內(nèi)假意操作，客戶(hù)下單后王某通過(guò)修改后臺(tái)數(shù)據(jù)，致使投資客戶(hù)虧損，賺取客戶(hù)損失。期間被告人占杰添加了被害人陳某某的微信，配合被告人余振與陳某某發(fā)展建立為男女朋友關(guān)系獲取陳某某的信任，王某等人冒充外匯投資老師以高額回報(bào)為誘餌騙取被害人陳某某在該平臺(tái)先后入金257573.20元，之后王某利用修改平臺(tái)數(shù)據(jù)實(shí)施詐騙。被騙贓款由王某、王亭、占杰、王某某、余振、華韋東、蔡偉等人以工資的形式進(jìn)行分贓。案發(fā)后，被告人王某某、占杰主動(dòng)投案并自愿供述犯罪事實(shí)，被告人王某、王亭、余振、華韋東、方甜、蔡某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人王某某主動(dòng)退贓20000元，被告人占杰主動(dòng)退贓45000元，被告人方甜主動(dòng)退贓50000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某、王亭、占杰、余振、華韋東、方甜、王某某、蔡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某、王亭、占杰、余振、華韋東、方甜、王某某、蔡某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中被告人王某、王亭、占杰、方甜騙取人民幣344462元，數(shù)額巨大，被告人余振、華韋東騙取人民幣309462元，被告人王某某騙取人民幣257573.2元，數(shù)額巨大，被告人蔡某某騙取人民幣35000元，數(shù)額較大。八名被告人的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人王某、王亭、占杰、余振、華韋東、方甜、王某某、蔡某某的刑事責(zé)任。被告人王亭、余振曾因犯搶劫罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。八名被告人系共同犯罪，其中被告人王某是犯罪集團(tuán)的首要分子，被告人王亭在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人占杰、余振、華韋東、方甜、王某某、蔡某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，屬?gòu)姆?，?yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人王某某、占杰主動(dòng)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，屬自首，可以從輕或減輕處罰。被告人王某、王亭、余振、華韋東、方甜、蔡某某被傳喚到案后自愿如實(shí)供述自己和他人的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰。被告人占杰、王某某、方甜在案發(fā)后積極退贓，賠償被害人的損失，達(dá)成諒解，酌定從輕處罰。建議判處被告人王某有期徒刑六年至七年并處罰金，判處被告人王亭有期徒刑七年至八年并處罰金，判處被告人占杰有期徒刑三年至四年并處罰金年，判處被告人余振有期徒刑五年至六年并處罰金，判處被告人華韋東有期徒刑三年至四年并處罰金，判處被告人方甜有期徒刑三年至四年并處罰金，判處被告人王某某有期徒刑二年至三年并處罰金，判處被告人蔡某某有期徒刑一年至一年六個(gè)月并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

昌吉市人民法院　

檢察員：孫海泉

（院?。?/span>

2019年11月20日　

附：

????1．被告人王某、王亭、占杰、余振、華韋東、蔡某某現(xiàn)羈押在昌吉市看守所，被告人王某某、方甜現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系方式：1477696****,1517166****。

2．案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》8份。