江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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寧浦檢訴刑訴〔2020〕71號

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被告人王某，男，1981年**月**日生，身份證號碼3201111981********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于南京市浦口區(qū)，住江蘇省南京市浦口區(qū)**路**號**幢**單元**室（戶籍所在地：江蘇省南京市浦口區(qū)**街**號）。被告人王某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月30日已告知被告人王某有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人佘某某、龔某某、高某某、柴某某、張某某、史某某、王某甲有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人王某，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月13日將本案退回南京市公安局江北新區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局于2020年2月13日將本案重新移送本院審查起訴。2019年12月30日，本案依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

自2013年3月至2018年8月期間，李某某（已訴）冒用王某甲、王某乙等虛假身份，伙同被告人王某虛構(gòu)有門路提供銀行過橋墊資業(yè)務(wù)可獲得高額過橋利息事由，騙取被害人佘某某、龔某某、高某某、柴某某、張某某、王某甲、史某某等人信任，允諾參與墊資業(yè)務(wù)即可每月獲得百分之二至百分之十不等的利息。共計騙取七名被害人及其親友人民幣3332.32萬元，所得錢款全部用于個人消費揮霍。具體事實分述如下：

1.2015年2月至2015年9月間，李某某冒用王某甲身份，伙同被告人王某謊稱有門路提供銀行過橋墊資業(yè)務(wù)獲取高額過橋利息，向被害人佘某某許諾每月3%的利息，騙取被害人佘某某人民幣410.37萬元。

2.2016年8月至2018年1月間，李某某冒用王某乙身份，伙同被告人王某謊稱有門路提供銀行過橋墊資業(yè)務(wù)獲取高額過橋利息，向被害人龔某某許諾每月5%至10%的利息，騙取被害人龔某某人民幣265.67萬元。

3.2018年5月間，李某某冒用王某甲身份，伙同被告人王某謊稱有門路提供銀行過橋墊資業(yè)務(wù)獲取高額過橋利息，向被害人高某某許諾高額利息，騙取被害人高某某人民幣122萬元。

4.2016年12月至2018年1月間，李某某冒用王某甲身份，伙同被告人王某謊稱有門路提供銀行過橋墊資業(yè)務(wù)獲取高額過橋利息，騙取被害人柴某某人民幣193.7萬元。

5.2016年1月至2018年2月間，李某某冒用王某甲身份，伙同被告人王某謊稱有門路提供資金用于銀行過橋墊資為由，騙取被害人張某某人民幣783.62萬元。

6.2013年3月至2018年2月間，李某某冒用王某甲身份，伙同被告人王某以與王某甲談戀愛為由騙取王某甲信任，謊稱有門路提供銀行過橋墊資業(yè)務(wù)獲取高額過橋利息，騙取被害人王某甲及其親友人民幣154.64萬元。

7.?2014年至2018年10月間，李某某伙同被告人王某謊稱有門路提供銀行過橋墊資業(yè)務(wù)獲取高額過橋利息，騙取被害人史某某人民幣1402.32萬元。

2019年8月30日，被告人王某被公安機(jī)關(guān)抓獲，歸案后未如實供述自己的全部犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人王某的戶籍資料、發(fā)破案經(jīng)過、銀行交易流水等書證；

2.證人李某某、卞某某、楊某某、吳某某等人的證言；

3.被害人佘某某、龔某某、高某某等人的陳述；

4.被告人王某的供述和辯解；

5.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的辨認(rèn)筆錄；

6.南京益誠會計師事務(wù)所出具的資金鑒證報告等。

本院認(rèn)為，被告人王某以非法占有為目的，與李某某共謀冒用他人身份，虛構(gòu)事實，隱瞞真相騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某、李某某共同實施詐騙行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院?

檢察員：楊晴

2020年3月12日?

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附：

1.被告人王某現(xiàn)被羈押于南京市浦口區(qū)看守所。

2.全部案卷材料。