貴州省赤水市人民檢察院

起?訴?書

赤檢刑訴〔2020〕134號(hào)

被告人段某某，男性，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5102281970********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市銅梁區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住四川省瀘州市龍馬潭區(qū)**樓出租屋，無前科。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)赤水市公安局決定，于2020年5月7日被赤水市公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)赤水市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月12日被赤水市公安局逮捕。

被告人王某某（綽號(hào)潘長(zhǎng)江），男性，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5105241965********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地四川省敘永縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，住四川省瀘州市敘永縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，無前科。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)赤水市公安局決定，于2020年5月8日被遵義市赤水市公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)赤水市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月12日被赤水市公安局逮捕。

被告人王某，男性，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002251987********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地重慶市大足區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住現(xiàn)住重慶市江津區(qū)**房**棟**號(hào)，無前科。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)赤水市公安局決定，于2020年5月14日被赤水市公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)赤水市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月15日被赤水市公安局逮捕。

被告人易思，男性，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002271992********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地重慶市璧山縣，住重慶市璧山區(qū)**街道**村**組**號(hào)，無前科。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)赤水市公安局決定，于2020年5月23日被赤水市公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)赤水市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月15日被赤水市公安局逮捕。

本案由赤水市公安局偵查終結(jié)，以被告人段某某、王某某等4人涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年8月12日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月9日，延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年4月開始，被告人段某某利用自己的身份信息先后在重慶市巴南區(qū)、南岸區(qū)、渝北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)7家空殼公司，并在重慶市區(qū)的銀行網(wǎng)點(diǎn)，分別使用重慶**有限公司、重慶**科技有限公司、重慶**企業(yè)管理咨詢有限公司、重慶**商貿(mào)有限公司的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照開設(shè)對(duì)公賬戶，然后將一個(gè)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、綁定的電話卡、銀行卡、開戶信息、U盾、支付密碼等資料（以下簡(jiǎn)稱公司“八件套”）以1000元的價(jià)格出售給被告人易思，共計(jì)出售4套，非法獲利人民幣4000余元。

事后，被告人段某某先后又幫助被告人易思介紹被告人王某某及付某某（另案處理）、趙某某（另案處理）、楊某某（另案處理）、陳某某（另案處理）等人在重慶市辦理公司“八件套”，被告人易思共計(jì)向上述人員購(gòu)買公司“八件套”13套（每套公司“八件套”包含1-2個(gè)對(duì)公賬戶）予以出售。

2.2019年9月，被告人王某（微信昵稱:魔)通過微信認(rèn)識(shí)被告人段某某，并達(dá)成買賣公司“八件套”的意向，由被告人段某某負(fù)責(zé)找人辦理公司“八件套”，被告人王某負(fù)責(zé)收購(gòu)聯(lián)系買家。隨后，被告人段某某、王某某商量，由段某某負(fù)責(zé)聯(lián)系被告人王某，被告人王某某負(fù)責(zé)帶領(lǐng)人員在貴州省赤水市、四川省瀘州市等地辦理公司“八件套”。被告人段某某、王某某分別將陳某某、黃某某（另案處理）、楊某某、趙某某、袁某某（另案處理）等人帶到貴州省赤水市、四川省瀘州市辦理公司“八件套”，并以每套1000元左右的價(jià)格進(jìn)行收購(gòu)，然后，被告人段某某通過王某指定的快遞郵寄給買家，買家以每套人民幣4000元至5500元不等的價(jià)格通過微信轉(zhuǎn)賬給王某予以購(gòu)買，被告人王某從中收取每套人民幣500元至1000元不等的費(fèi)用后,將剩余款項(xiàng)支付給被告人段某某，被告人王某共計(jì)向被告人段某某購(gòu)買公司“八件套”16套（含被告人段某某辦理公司“八件套”2套、被告人王某某辦理公司“八件套”2套），其中，被告人王某某幫助段某某收購(gòu)公司“八件套”10余套出售給被告人王某。

被告人段某某、王某某、王某、易思?xì)w案后，均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受立案文書、戶籍證明、扣押筆錄、扣押清單、工商登記信息、對(duì)公賬戶開戶信息、交易明細(xì)、微信支付交易明細(xì)、抓獲經(jīng)過等書證；2.證人證言：證人付某某、趙某某、楊某某、陳某某、黃某某、袁某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人段某某、王某某、王某、易思的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人段某某、王某某、易思、王某以牟取非法利益為目的，買賣公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司對(duì)公賬戶，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款、第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪數(shù)罪并罰，追究其刑事責(zé)任。被告人段某某歸案后，協(xié)助偵查機(jī)關(guān)抓捕同案犯，具有立功情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省赤水市人民法院

檢??察??官?羅??勇

??????????????????????????????2020年9月27日??

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附件：1.被告人段某某、王某某、易思、王某現(xiàn)羈押于赤水市看守所

??????2.案卷材料和證據(jù)14冊(cè)

??????3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份

??????4.其他需要附注的事項(xiàng)：被告人王某某辯護(hù)人：劉應(yīng)為，四川治壇律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話：1321900****；被告人王某辯護(hù)人：張光鑫，四川萬盛行律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話：1308817****；被告人易思辯護(hù)人：袁長(zhǎng)猛，北京天馳君泰（重慶）律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話：1336805****