重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝南檢刑訴〔2020〕Z667號(hào)

被告人王大全，男，1954年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5102021954********，漢族，重慶璧山人，初中文化，**有限責(zé)任公司原執(zhí)行**，戶籍地重慶市南岸區(qū)**路**號(hào)**幢**，住重慶市南岸區(qū)**小區(qū)**棟**單元**。因涉嫌職務(wù)違法犯罪，于2020年7月16日，被重慶市南岸區(qū)監(jiān)察委員會(huì)立案調(diào)查。同月22日，經(jīng)重慶市監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)，南岸區(qū)監(jiān)察委員會(huì)對王大全采取留置措施。2020年9月28日，經(jīng)重慶市監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)，對王大全延長留置3個(gè)月。因涉嫌國有公司人員濫用職權(quán)罪、受賄罪，2020年11月16日經(jīng)本院決定，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留；2020年11月23日經(jīng)本院決定，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王大全涉嫌*人員濫用職權(quán)罪、受賄罪一案，由重慶市南岸區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，于2020年11月16日移送本院審查起訴。本院于2020年11月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)依法審查查明：

（一）被告人王大全濫用職權(quán)的犯罪事實(shí)

2013年5月至8月期間，被告人王大全在擔(dān)任*甲有限責(zé)任公司（以下簡稱*甲公司）執(zhí)行**期間，應(yīng)遵義縣*乙公司(以下簡稱*乙公司)董事長簡某某的請托，個(gè)人違規(guī)決定同意并幫助*乙公司對*甲公司的應(yīng)收貨款這一“債權(quán)”向**銀行股份有限公司**分行（以下簡稱：**銀行**分行）申辦保理融資貸款業(yè)務(wù)，使*乙公司獲得**銀行**分行3000萬元貸款。

2013年8月19日，王大全超越職權(quán)違規(guī)決定并安排*甲公司工作人員，向**銀行**分行提供協(xié)助*乙公司申辦保理融資貸款的材料，且在編號(hào)為2013黔銀國內(nèi)保理字第6**號(hào)（保理融資貸款金額為人民幣3000萬元）的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書回執(zhí)》上加蓋*甲公司公章，確認(rèn)*甲公司同意*乙公司將其對*甲公司的應(yīng)收貨款這一“債權(quán)”轉(zhuǎn)讓給**銀行**分行。根據(jù)2013黔銀國內(nèi)保理字第6**號(hào)《債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書》約定：自轉(zhuǎn)讓日起，*甲公司應(yīng)將其之后與*乙公司銷售合同項(xiàng)下的全部應(yīng)付款支付到*乙公司的保理專用賬戶。

2013年8月23日，在*甲公司已將1800萬元貨款支付至*乙公司保理專用賬戶的情況下，王大全應(yīng)簡某某的請托，個(gè)人違規(guī)決定并安排*甲公司工作人員在*乙公司提供的《情況說明》上加蓋*甲公司公章，配合*乙公司將上述1800萬元貨款“解凍”并使用，且將剩余1200萬元貨款直接支付至*乙公司其它賬戶，而未按約定支付至保理專用賬戶，造成資金脫離銀行監(jiān)管的嚴(yán)重后果。

截止2014年3月，*甲公司已將應(yīng)付*乙公司的貨款結(jié)清，但*甲公司未按2013黔銀國內(nèi)保理字第6**號(hào)《債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書》的要求，將相應(yīng)貨款支付到保理專用賬戶。

2014年3月，因*乙公司未按期歸還**銀行貸款，在**銀行進(jìn)行催收時(shí)，王大全又應(yīng)簡某某的請托，私自決定違規(guī)在《**銀行保理融資催款通知書送達(dá)回執(zhí)》上加蓋*甲公司公章，承諾*甲公司在2014年5月10日前將3000萬元支付至**銀行保理專用賬戶。因上述操作違反公司規(guī)定，*甲公司無法支付3000萬元至**銀行保理專用賬戶，*乙公司也未按承諾將3000萬元?dú)w還**銀行。

2014年7月，**銀行**分行將*甲公司、*乙公司等起訴至貴陽市中級(jí)人民法院，法院判決*甲公司向**銀行**分行“連帶償還應(yīng)收賬款3000萬元”。*甲公司敗訴后上訴至貴州省高級(jí)人民法院，法院二審維持原判。后經(jīng)最高人民法院裁定駁回*甲公司再審申請，導(dǎo)致*甲公司被**市中級(jí)人民法院列為被執(zhí)行人并強(qiáng)制執(zhí)行。

2017年6月22日，貴陽中院依法劃扣*甲公司資金230.87余萬元,剩余資金法院仍在執(zhí)行中。王大全因?yàn)E用國有公司管理人員的職權(quán)，致使國家利益遭受3000萬元的特別重大損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.2013黔銀國內(nèi)保理字第5**號(hào)（保理融資貸款金額為人民幣1500萬元）、2013黔銀國內(nèi)保理字第6**號(hào)（保理融資貸款金額為人民幣3000萬元）的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書》《債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書回執(zhí)》《國內(nèi)保理業(yè)務(wù)合同》；加蓋有*甲公司印章的《情況說明》；*乙公司與*甲公司簽訂的《2013年度煤炭買賣（購銷）合同》；貴州省貴陽市中級(jí)人民法院民事判決書（（2014）筑民二（商）初字第102號(hào)）、貴州省高級(jí)人民法院民事判決書（（2015）黔高民商終字第17號(hào)）、中華人民共和國最高人民法院民事裁定書（（2016）最高民法申7號(hào)）等書證；

證人張某某、敖某某、高某某、左某某、褚某某、周某某、朱某某、簡某某的證人證言；

3.被告人王大全的供述和辯解。

（二）被告人王大全受賄的犯罪事實(shí)

　　被告人王大全在擔(dān)任*甲公司執(zhí)行**期間，利用職務(wù)之便，在協(xié)助申辦保理融資、支付貨款等方面給*乙公司提供幫助，先后6次收受*乙公司董事長簡某某給予的好處費(fèi)人民幣（以下均為人民幣）12.1萬元，并用于日常消費(fèi)。具體情況如下：

1.2013年5月27日，王大全幫助*乙公司完成了編號(hào)為2013黔銀國內(nèi)保理字第5**號(hào)保理融資手續(xù)后，在*甲公司自己辦公室收受簡某某好處費(fèi)20000元。

2.2013年8月19日，王大全幫助*乙公司完成了編號(hào)為2013黔銀國內(nèi)保理字第6**號(hào)保理融資手續(xù)后，在*甲公司自己辦公室收受簡某某好處費(fèi)20000元。

3.?2013年8月27日，王大全違規(guī)提供相關(guān)手續(xù)幫助*乙公司解凍*甲公司匯入尾號(hào)為1944的賬戶中的“1800萬元”資金后，在*甲公司自己辦公室收受簡某某好處費(fèi)50000元。

4.2013年10月的一天，王大全在南江酒店打牌時(shí)，收受簡某某為感謝其在協(xié)助申辦保理融資貸款、支付貨款等方面的幫助而送的好處費(fèi)10000元。

5.2014年春節(jié)放假前一天，王大全在*甲公司自己辦公室，收受簡某某為感謝其在協(xié)助申辦保理融資、支付貨款等方面對*乙公司提供幫助而送的好處費(fèi)20000元。

6.2014年3月的一天，王大全在*甲公司自己辦公室，收受簡某某為感謝其在協(xié)助申辦保理融資、支付貨款等方面對*乙公司提供的幫助而送的好處費(fèi)1000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.2013黔銀國內(nèi)保理字第5**號(hào)、編號(hào)為2013黔銀國內(nèi)保理字第6**號(hào)的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書》《債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書回執(zhí)》《國內(nèi)保理業(yè)務(wù)合同》；加蓋有*甲公司印章的《情況說明》；*乙公司與*甲公司簽訂的《2013年度煤炭買賣（購銷）合同》等書證；

2.證人簡某某的證人證言；

3.被告人王大全的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人王大全作為國有公司管理人員，在*乙公司與**銀行**分行的保理融資業(yè)務(wù)中，濫用職權(quán)，個(gè)人決定由*甲公司協(xié)助*乙公司辦理保理融資業(yè)務(wù)，并安排*甲公司人員在相關(guān)保理文書上加蓋*甲公司公章；違規(guī)安排*甲公司人員不按相關(guān)要求向指定保理專用賬戶支付款項(xiàng)，最終導(dǎo)致國有資產(chǎn)損失3000萬元，致使國家利益遭受特別重大損失；王大全身為國有公司執(zhí)行**，利用其主管、負(fù)責(zé)公司職務(wù)上的便處，在協(xié)助申辦保理融資貸款、支付貨款等方面給*乙公司提供幫助，為他人謀取利益，非法收受他人賄賂共計(jì)12.1萬元，數(shù)額較大，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十八條第一款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以國有公司人員濫用職權(quán)罪、受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人王大全在留置期間，如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)還未掌握的本人受賄的犯罪事實(shí)，到案后如實(shí)供述其受賄、濫用職權(quán)的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第二、三款的規(guī)定，對受賄罪以自首論，可以從輕處罰；對國有公司人員濫用職權(quán)罪以坦白論，可以從輕處罰。被告人王大全自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可從寬處罰。被告人王大全一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。建議以國有公司人員濫用職權(quán)罪判處王大全有期徒刑三年，以受賄罪判處王大全有期徒刑一年，并處罰金。數(shù)罪并罰，決定合并執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院

檢??察??官：楊君相

檢察官助理：茍??俊

?????????????????????????????????2020年11月25日

附：

1.被告人王大全現(xiàn)羈押于重慶市南岸區(qū)看守所；

2.案卷材料8冊，光盤1張；

3.提訊證1份；

4.《適用簡易程序建議書》；

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》《律師履職情況說明書》各一份。