上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬松檢三部刑訴〔2020〕450號(hào)

被告人王某某（綽號(hào)：東東），男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3401111988********，漢族，大專(zhuān)文化，安徽**咨詢(xún)有限公司股東，戶(hù)籍在安徽省合肥市包河區(qū)**路**號(hào)**幢**室。2017年3月24日因犯詐騙罪被安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。

被告人高某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3401111990********，漢族，初中文化，安徽**咨詢(xún)有限公司股東，戶(hù)籍在安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)**街道**號(hào)。2017年3月24日因犯詐騙罪被安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。

被告人陳上升，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3422241991********，漢族，大專(zhuān)文化，安徽**咨詢(xún)有限公司股東，戶(hù)籍在安徽省合肥市瑤海區(qū)**路**村**室。

被告人王某某、高某、陳上升均于2019年9月24日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年9月26日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

被告人邵銳，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3401231995********，漢族，初中文化，安徽**咨詢(xún)有限公司業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，戶(hù)籍在安徽省合肥市肥東縣**鎮(zhèn)**村**莊組。

被告人宋某甲（曾用名：宋某乙），男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3424231994********，漢族，初中文化，安徽**咨詢(xún)有限公司業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，戶(hù)籍在安徽省六安市霍邱縣**鄉(xiāng)**村**莊組。

被告人宋某甲、邵銳均于2019年9月7日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年9月9日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3411031994********，漢族，初中文化，安徽**魚(yú)信息咨詢(xún)有限公司后端業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍在安徽省合肥市瑤海區(qū)**開(kāi)發(fā)區(qū)**幢**室。2019年9月20日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年9月22日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3408281998********，漢族，大專(zhuān)文化，安徽**魚(yú)信息咨詢(xún)有限公司后端業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍在安徽省安慶市岳西縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年9月24日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年9月26日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年10月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、高某、陳上升、邵銳、宋某甲、胡某某、王某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月12日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年4月29日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年12月12日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年1月9日?qǐng)?bào)請(qǐng)管轄，上海市人民檢察院于同年1月16日指定本院管轄；本院于2020年1月12日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，本院于2020年1月21日、3月19日退回上海市公安局松江分局補(bǔ)充偵查，上海市公安局松江分局于2020年2月20日、4月16日補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至9月6日期間，被告人王某某、高某、陳上升共同出資設(shè)立的“安徽**咨詢(xún)有限公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**魚(yú)公司），以安徽省**區(qū)**街**號(hào)**國(guó)貿(mào)中心寫(xiě)字樓A座、B座為辦公場(chǎng)所，利用“**馬直播”等網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)，招募被告人邵銳、宋某甲、胡某某、王某甲及楊某某、趙某某、尹某某（均另案處理）等人，采用前端業(yè)務(wù)員冒充楊某某通過(guò)交友軟件在網(wǎng)絡(luò)上尋找男性客戶(hù)添加微信聊天吸引至“**馬直播”等直播平臺(tái)觀看楊某某直播，客戶(hù)完成首充金額后前端業(yè)務(wù)員將客戶(hù)微信推送至后端業(yè)務(wù)員，由后端業(yè)務(wù)員繼續(xù)假冒楊某某與被害人聊天“談戀愛(ài)”，虛構(gòu)幫忙完成公司直播任務(wù)表達(dá)愛(ài)意、幫忙支付與公司解約、賠償違約金等事由騙取被害人充某某至直播平臺(tái)。其中被告人王某某、高某、陳上升均系股東，共同出資并分工管理公司；被告人宋某甲、邵銳均系組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)分管指導(dǎo)各自組內(nèi)前端業(yè)務(wù)員和后端業(yè)務(wù)員；被告人胡某某、王某甲均系后端業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)與楊某某相互配合通過(guò)直播互動(dòng)、微信聊天等方式與被害人“談戀愛(ài)”騙取錢(qián)款。經(jīng)審查查明，被告人王某某、高某、陳上升經(jīng)營(yíng)的**魚(yú)公司采用上述犯罪手段騙得被害人李某甲、龔某某、陳某丙、田某某、鄭某某、朱某某、項(xiàng)某乙、章某乙、劉某乙、彭某某、李某乙等人的錢(qián)款共計(jì)人民幣74萬(wàn)余元（以下幣種同），其中被告人邵銳組內(nèi)詐騙金額40萬(wàn)余元，被告人宋某甲組內(nèi)詐騙金額12萬(wàn)余元，被告人胡某某詐騙金額2萬(wàn)余元，被告人王某甲詐騙金額5,000余元。

2019年9月6日，被告人邵銳、宋某甲被公安人員抓獲。2019年9月20日，被告人胡某某被公安人員抓獲。2019年9月24日，被告人王某某、高某、陳上升至公安機(jī)關(guān)投案但未如實(shí)供述犯罪事實(shí)。2019年9月24日，被告人王某甲主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被害人李某甲、龔某某、陳某丙、田某某、鄭某某、朱某某、項(xiàng)某乙、章某乙、劉某乙、彭某某、李某乙等人的陳述和相應(yīng)辨認(rèn)筆錄及照片、微信截圖、微信聊天記錄、虛假合同證實(shí)，2019年3月至9月6日期間，被害人李某甲、龔某某、陳某丙、田某某、鄭某某、朱某某、項(xiàng)某乙、章某乙、劉某乙、彭某某、李某乙等人先后通過(guò)不同的交友軟件與“楊某某”認(rèn)識(shí)，嗣后加為微信好友，對(duì)方自稱(chēng)用“檸檬姐姐”、“小哪吒”等昵稱(chēng)在“**馬直播”、“**柿直播”等直播平臺(tái)做主播，其等人通過(guò)微信聊天、語(yǔ)音視頻、觀看直播而認(rèn)為是與主播“楊某某”談戀愛(ài)，期間該主播以幫忙完成公司直播任務(wù)表達(dá)愛(ài)意、幫忙支付與公司解約、賠償違約金等事由讓在直播平臺(tái)充某某，上述被害人辨認(rèn)出楊某某系與其等人微信聊天、語(yǔ)音視頻的主播，以及被害人李某甲、龔某某、陳某丙、田某某、鄭某某、朱某某、項(xiàng)某乙、章某乙、劉某乙、彭某某、李某乙等人相應(yīng)的被騙金額。

2．同案證人楊某某、趙某某、尹某某的證言及辨認(rèn)筆錄和照片、證人鮑某某、袁某某、章某甲、衛(wèi)某某、陳某某、王某乙、王某丙、徐某某、王某丁、張某某、項(xiàng)某甲、劉某甲、吳某甲、吳某乙的證言及相應(yīng)辨認(rèn)筆錄及照片、微信聊天記錄、微信截圖證實(shí)，2019年3月至9月6日期間，鮑某某、袁某某、章某甲、衛(wèi)某某、陳某某、王某乙、王某丙、徐某某、王某丁、張某某、項(xiàng)某甲、劉某甲、吳某甲、吳某乙均在**魚(yú)公司做前端業(yè)務(wù)員，公司安排由前端業(yè)務(wù)員以主播楊某某的身份通過(guò)各種交友軟件在網(wǎng)絡(luò)上尋找男性客戶(hù)添加微信聊天吸引至網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)看直播，待客戶(hù)完成98元的首充金額后將客戶(hù)微信推送至后端業(yè)務(wù)員，由后端業(yè)務(wù)員繼續(xù)使用楊某某的身份和客戶(hù)聊天，被告人王某某、高某、陳上升分別系公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、業(yè)務(wù)總監(jiān)，被告人邵銳、宋某甲分別系業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)，被告人胡某某、王某甲均系后端業(yè)務(wù)員。

3．上海東方計(jì)算機(jī)司法鑒定所出具的《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》、光碟、后臺(tái)數(shù)據(jù)、被害人轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)，**魚(yú)公司詐騙金額共計(jì)74萬(wàn)余元，其中被告人邵銳組內(nèi)詐騙金額40萬(wàn)余元，被告人宋某甲組內(nèi)詐騙金額12萬(wàn)余元，被告人胡某某詐騙金額2萬(wàn)余元，被告人王某甲詐騙金額5,000余元。

4．公安機(jī)關(guān)出具的《搜查筆錄》、《搜查證》、《扣押決定書(shū)》、《扣押清單》、《扣押筆錄》及扣押物品照片、《隨案移送清單》、《協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)》證實(shí)，2019年9月6日，公安機(jī)關(guān)對(duì)位于安徽省**市**區(qū)**街**號(hào)**國(guó)貿(mào)中心B座**室、A座**室的**魚(yú)公司搜查，從被告人胡某某處扣押華為牌手機(jī)一部；從被告人王某甲處扣押vivo牌手機(jī)一部；從被告人邵銳處扣押蘋(píng)果牌手機(jī)一部、小米手機(jī)四部、機(jī)箱一臺(tái)、U盤(pán)一個(gè)、筆記本十三本、合約一份；從被告人宋某甲處扣押蘋(píng)果牌手機(jī)一部、電腦一臺(tái)、筆記本六本、打印合同十四份以及上述被扣押物品概貌，上述被扣押物品已隨案移送，案發(fā)后從**魚(yú)公司實(shí)際使用的陸中金中國(guó)銀行賬戶(hù)和被告人陳上升支付寶賬戶(hù)凍結(jié)部分贓款。

5．公安機(jī)關(guān)出具的《常住人口基本信息》、《網(wǎng)上對(duì)比情況》、《刑事判決書(shū)》證實(shí)，被告人王某某、高某、陳上升、邵銳、宋某甲、胡某某、王某甲的自然身份情況及在作案時(shí)均已達(dá)刑事責(zé)任年齡的事實(shí)，被告人王某某、高某的前科情況。

6．公安機(jī)關(guān)出具的《證明材料》、《案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)》證實(shí)，被告人王某某、高某、陳上升、邵銳、宋某甲、胡某某、王某甲的到案經(jīng)過(guò)。

7．被告人王某某、高某、陳上升、邵銳、宋某甲、胡某某、王某甲的多次有罪供述及辨認(rèn)筆錄和照片證實(shí)，其等人均對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、高某、陳上升、邵銳、宋某甲、胡某某、王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、高某、陳上升、邵銳、宋某甲、胡某某、王某甲以非法占有為目的，合伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取他人財(cái)物，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，其中被告人王某某、高某、陳上升均系詐騙數(shù)額特別巨大，被告人邵銳、宋某甲均系詐騙數(shù)額巨大，被告人胡某某、王某甲均系詐騙數(shù)額較大。被告人王某某、高某、陳上升、邵銳、宋某甲、胡某某、王某甲均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某某、高某、陳上升在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人邵銳、宋某甲、胡某某、王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人王某某、高某、陳上升、邵銳、宋某甲、胡某某到案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。被告人王某甲有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某某、高某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：馬晶晶

2020年5月14日

附：

1．被告人王某某、高某、陳上升、邵銳、宋某甲、胡某某現(xiàn)均羈押于上海市松江區(qū)看守所；被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?*省**市**區(qū)**小區(qū)**號(hào)**室，聯(lián)系方式：1525659****。

2．偵查卷宗十四冊(cè)及補(bǔ)充材料一冊(cè)。

3．《證人（鑒定人）名單》一份。

4.《隨案移送贓證款物品清單》一份

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》七份。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款、第四款組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

…

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰

第六十七條第一款、第三款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

…

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿(mǎn)三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑扔須執(zhí)行，其中附加刑種類(lèi)相同的，合并執(zhí)行，種類(lèi)不同的，分別執(zhí)行。

第七十七條第一款被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決的，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，對(duì)新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

_第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的。人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

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