四川省攀枝花市西區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

攀西檢一部刑訴〔2020〕63號(hào)　

　　被告人王某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5104031997********，漢族，中專(zhuān)，戶(hù)籍所在地四川省攀枝花市西區(qū)，住攀枝花市西區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)西區(qū)公安分局決定，于2020年7月10日被西區(qū)公安分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月20日被西區(qū)公安分局逮捕。

?????被告人劉某某，女性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5104031995********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，戶(hù)籍所在地四川省攀枝花市西區(qū)，住攀枝花市西區(qū)**路**號(hào)**棟**號(hào)，因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)西區(qū)人民檢察院決定，于2020年7月10日被西區(qū)公安分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月20日被西區(qū)公安分局逮捕。

????被告人賀某某，女性，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5104032000********，漢族，初中，戶(hù)籍所在地四川省攀枝花市西區(qū)，住攀枝花市西區(qū)**巷**號(hào)**棟**單元**號(hào)，因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)西區(qū)公安分局決定，于2020年7月10日被西區(qū)公安分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月20日被西區(qū)公安分局逮捕。

?????被告人楊某某，女性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5104031996********，漢族，大專(zhuān)，戶(hù)籍所在地四川省攀枝花市西區(qū)，住攀枝花市西區(qū)**巷**號(hào)**棟**單元**號(hào)，因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)西區(qū)公安分局決定，于2020年7月10日被西區(qū)公安分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月20日被西區(qū)公安分局逮捕。

本案由西區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、劉某某、賀某某、楊某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。

經(jīng)依法審查查明：被告人王某某于2018年左右接觸到售賣(mài)銀行卡途徑，先后將自己的銀行卡售賣(mài)給他人，以此獲利。后為謀取更多非法利益，王某某遂幫助劉某某（另案處理）聯(lián)系人員收卡販賣(mài)并協(xié)助劉某某聯(lián)系境外收購(gòu)銀行卡上家“唐伯虎”，驗(yàn)卡，制作銀行卡登記資料，郵寄收購(gòu)等事項(xiàng)，從中獲利。此后，被告人王某某通過(guò)被告人劉某某與被告人賀某某、被告人楊某某一起收購(gòu)銀行卡倒賣(mài)。

從2020年4月至2020年6月中旬，劉某某與王某某收購(gòu)他人銀行卡共計(jì)二十二套，并由王某某和劉某某驗(yàn)卡后，二人通過(guò)快遞的方式將二十二套銀行卡卡分批次全部郵寄出售給收卡上家。王某某與劉某某從劉某某處將上家的聯(lián)系方式盜取，使用賀某某的QQ（13270****）添加上家“唐伯虎”（QQ號(hào)：259407****）為好友,直接聯(lián)系收卡上家倒賣(mài)銀行卡。賀某某通過(guò)自己的QQ添加“唐伯虎”為好友后，由王某某、劉某某與上家“唐伯虎”商定以每套銀行卡（每套包括：一張銀行卡、一張綁定電話(huà)卡、一張綁定U盾、辦卡人身份信息）4000元的價(jià)格販賣(mài)給唐伯虎。王某某教會(huì)賀某某、楊某某驗(yàn)證確認(rèn)收購(gòu)的銀行卡符合販賣(mài)標(biāo)準(zhǔn)，約定賀某某、楊某某每驗(yàn)證合格一套銀行卡獲得100元利潤(rùn)。四人合伙共同對(duì)外收購(gòu)銀行卡或者自己辦理銀行卡出售，由賀某某、楊某某在驗(yàn)證銀行卡的過(guò)程中登記造冊(cè)便于對(duì)上結(jié)算資金，對(duì)下分配利益。獲利后除去辦卡成本開(kāi)銷(xiāo)外等費(fèi)用外，由四人分配利益。經(jīng)查明，被告人王某某共計(jì)非法持有他人銀行卡99張；被告人劉某某、賀某某、楊某某共計(jì)非法持有他人銀行卡80張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單、刑事照相、銀行卡主體信息、辨認(rèn)筆錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、QQ聊天記錄、蝙蝠聊天記錄、微信聊天記錄、被告人的供述與辯解、證人證言等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、劉某某、賀某某、楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、劉某某、賀某某、楊某某非法持有他人信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、劉某某、賀某某、楊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人王某某有期徒刑3年，緩刑3年6個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元；建議判處被告人劉某某有期徒刑3年，緩刑3年6個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元；建議判處被告人賀某某建議判處有期徒刑2年，緩刑3年，并處罰金1萬(wàn)元；建議判處被告人楊某某有期徒刑2年，緩刑3年，并處罰金1萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

攀枝花市西區(qū)人民法院　

檢察官：譚雪蓮

2020年11月12日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于攀枝花市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè).

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份

4.《量刑建議書(shū)》1份