四川省攀枝花市西區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

攀西檢一部刑訴〔2020〕63號　

　　被告人王某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5104031997********，漢族，中專，戶籍所在地四川省攀枝花市西區(qū)，住攀枝花市西區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經西區(qū)公安分局決定，于2020年7月10日被西區(qū)公安分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經西區(qū)人民檢察院批準，于2020年8月20日被西區(qū)公安分局逮捕。

?????被告人劉某某，女性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5104031995********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地四川省攀枝花市西區(qū)，住攀枝花市西區(qū)**路**號**棟**號，因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經西區(qū)人民檢察院決定，于2020年7月10日被西區(qū)公安分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經西區(qū)人民檢察院批準，于2020年8月20日被西區(qū)公安分局逮捕。

????被告人賀某某，女性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼5104032000********，漢族，初中，戶籍所在地四川省攀枝花市西區(qū)，住攀枝花市西區(qū)**巷**號**棟**單元**號，因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經西區(qū)公安分局決定，于2020年7月10日被西區(qū)公安分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經西區(qū)人民檢察院批準，于2020年8月20日被西區(qū)公安分局逮捕。

?????被告人楊某某，女性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5104031996********，漢族，大專，戶籍所在地四川省攀枝花市西區(qū)，住攀枝花市西區(qū)**巷**號**棟**單元**號，因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經西區(qū)公安分局決定，于2020年7月10日被西區(qū)公安分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經西區(qū)人民檢察院批準，于2020年8月20日被西區(qū)公安分局逮捕。

本案由西區(qū)公安分局偵查終結，以被告人王某某、劉某某、賀某某、楊某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果。

經依法審查查明：被告人王某某于2018年左右接觸到售賣銀行卡途徑，先后將自己的銀行卡售賣給他人，以此獲利。后為謀取更多非法利益，王某某遂幫助劉某某（另案處理）聯(lián)系人員收卡販賣并協(xié)助劉某某聯(lián)系境外收購銀行卡上家“唐伯虎”，驗卡，制作銀行卡登記資料，郵寄收購等事項，從中獲利。此后，被告人王某某通過被告人劉某某與被告人賀某某、被告人楊某某一起收購銀行卡倒賣。

從2020年4月至2020年6月中旬，劉某某與王某某收購他人銀行卡共計二十二套，并由王某某和劉某某驗卡后，二人通過快遞的方式將二十二套銀行卡卡分批次全部郵寄出售給收卡上家。王某某與劉某某從劉某某處將上家的聯(lián)系方式盜取，使用賀某某的QQ（13270****）添加上家“唐伯虎”（QQ號：259407****）為好友,直接聯(lián)系收卡上家倒賣銀行卡。賀某某通過自己的QQ添加“唐伯虎”為好友后，由王某某、劉某某與上家“唐伯虎”商定以每套銀行卡（每套包括：一張銀行卡、一張綁定電話卡、一張綁定U盾、辦卡人身份信息）4000元的價格販賣給唐伯虎。王某某教會賀某某、楊某某驗證確認收購的銀行卡符合販賣標準，約定賀某某、楊某某每驗證合格一套銀行卡獲得100元利潤。四人合伙共同對外收購銀行卡或者自己辦理銀行卡出售，由賀某某、楊某某在驗證銀行卡的過程中登記造冊便于對上結算資金，對下分配利益。獲利后除去辦卡成本開銷外等費用外，由四人分配利益。經查明，被告人王某某共計非法持有他人銀行卡99張；被告人劉某某、賀某某、楊某某共計非法持有他人銀行卡80張。

認定上述事實的證據如下：

受案登記表、抓獲經過、扣押決定書、扣押清單、刑事照相、銀行卡主體信息、辨認筆錄、微信轉賬記錄、QQ聊天記錄、蝙蝠聊天記錄、微信聊天記錄、被告人的供述與辯解、證人證言等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某、劉某某、賀某某、楊某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某、劉某某、賀某某、楊某某非法持有他人信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人王某某、劉某某、賀某某、楊某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人王某某有期徒刑3年，緩刑3年6個月，并處罰金2萬元；建議判處被告人劉某某有期徒刑3年，緩刑3年6個月，并處罰金2萬元；建議判處被告人賀某某建議判處有期徒刑2年，緩刑3年，并處罰金1萬元；建議判處被告人楊某某有期徒刑2年，緩刑3年，并處罰金1萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

攀枝花市西區(qū)人民法院　

檢察官：譚雪蓮

2020年11月12日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于攀枝花市看守所。

2.案卷材料和證據7冊.

3.《認罪認罰具結書》4份

4.《量刑建議書》1份