哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈南檢刑訴〔2019〕335號(hào)

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6205021990********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住北京市通州區(qū)**路**號(hào)院（戶籍所在地：甘肅省天水市秦州區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。2011年7月19日因犯盜竊罪被北京市密云縣人民法院判處有期徒刑兩年三個(gè)月，2013年5月19日刑滿釋放。2018年7月11日因涉嫌詐騙被臨時(shí)羈押于北京市通州區(qū)看守所，2018年7月18日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2018年8月22日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

被告人韓某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1311021988********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，住北京市朝陽(yáng)區(qū)**村**村（戶籍所在地河北省衡水市桃城區(qū)**鄉(xiāng)**區(qū)**號(hào)）。2018年7月12日因涉嫌詐騙被臨時(shí)羈押于遼寧省錦州市看守所，2018年7月19日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2018年8月22日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

被告人呂某甲（曾用名呂某乙），男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2106021992********，漢族，大學(xué)本科文化，無固定職業(yè)，住遼寧省丹東市振安區(qū)**街*號(hào)**室。2018年7月11日因涉嫌詐騙被臨時(shí)羈押于遼寧省本溪市看守所；2018年7月19日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2018年8月22日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

被告人胡某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1202251986********，漢族，大學(xué)本科文化，無固定職業(yè)，住北京市通州區(qū)**路小區(qū)**號(hào)院*號(hào)樓*單元*室（戶籍所在地天津市**鎮(zhèn)**村**區(qū)**排**號(hào)）。2018年7月6日因涉嫌詐騙被臨時(shí)羈押于北京市通州區(qū)看守所；2018年7月18日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2018年8月22日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

被告人范某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3416221993********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，無固定職業(yè)，住安徽省**縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。2018年7月18日因涉嫌詐騙被臨時(shí)羈押于安徽省**縣看守所。2018年7月30日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2018年8月22日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

被告人宮某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2114221989********，漢族，大學(xué)?？莆幕瑹o固定職業(yè)，住北京市朝陽(yáng)區(qū)**村（戶籍所在地遼寧省**縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。2018年7月13日因涉嫌詐騙被臨時(shí)羈押于北京市通州區(qū)看守所，2018年7月17日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2018年8月22日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

被告人劉某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2106221990********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，無固定職業(yè)，住北京市豐臺(tái)區(qū)**家**區(qū)出租房（戶籍所在地黑龍江省七臺(tái)河市茄子城區(qū)**鎮(zhèn)**村*組**小區(qū)**單元**號(hào)）。2018年7月11日因涉嫌詐騙被臨時(shí)羈押于北京市公安局海淀區(qū)看守所，2018年7月17日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2018年8月22日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

被告人何某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1311821992********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，住北京市朝陽(yáng)區(qū)**鄉(xiāng)**村（戶籍所在地河北省衡水市深州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。2018年7月13日因涉嫌詐騙被臨時(shí)羈押于北京鐵路公安處看守所，2018年7月17日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2018年8月22日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

被告人林某某，女，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308261999********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，住河北省承德市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2018年7月16日因涉嫌詐騙被臨時(shí)羈押于北京市懷柔區(qū)看守所，2018年7月24日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2018年8月22日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

被告人劉某乙，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601231994********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住江西省南昌市**縣**鎮(zhèn)**村**村小組**號(hào)。2018年7月30日因涉嫌詐騙被臨時(shí)羈押于深圳市龍崗區(qū)看守所，2018年8月8日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2018年8月22日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局南崗分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、韓某甲、呂某甲、胡某某、范某某、宮某某、劉某甲、何某某、林某某、劉某乙涉嫌詐騙罪，于2018年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年10月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查后，分別于2018年12月4日、2019年2月4日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年1月4日、3月4日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。分別于2018年11月13日、2019年4月5日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2016年，孫某某（另案處理）等人利用河北**公司的郵幣卡交易中心（以下簡(jiǎn)稱交易中心），使用交易軟件，以郵幣卡等物品為標(biāo)的物，模擬證券類業(yè)務(wù)交易模式，與其經(jīng)紀(jì)會(huì)員合作，對(duì)交易會(huì)員隱瞞人為操盤直接控制標(biāo)的物在平臺(tái)內(nèi)價(jià)格的事實(shí)，騙取交易會(huì)員在交易過程中產(chǎn)生的損失（客損額、銷售額）及交易手續(xù)費(fèi)。經(jīng)紀(jì)會(huì)員提供指定賬號(hào)用于提取交易會(huì)員的損失，然后經(jīng)紀(jì)會(huì)員按照與交易中心的約定各自分成獲利。

2016年7月，吳某某、于某某（均另案處理）等人預(yù)謀，決定利用吳某某實(shí)際控制的北京**公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）作為交易中心的經(jīng)紀(jì)會(huì)員，參與上述詐騙犯罪活動(dòng)。2016年7月下旬，吳某某籌集資金一百余萬元，于某某、李某甲、田某某、馬某某（均另案處理）用上述資金以個(gè)人名義在交易中心認(rèn)購(gòu)“氣象成就”郵票279，400枚（其中于某某持有279,328枚，田某某、李某甲、馬某某各持有224枚），進(jìn)而取得“氣象成就”郵票的絕對(duì)控制權(quán)。**公司與交易中心簽訂合作協(xié)議，吳某某、于某某、田某某、李某甲、馬某某提供個(gè)人賬號(hào)專門用于支取詐騙過程中賺取的客損額。

被告人王某某、韓某甲、呂某甲、胡某某、范某某、宮某某、劉某甲、何某某、林某某、劉某乙為吳某某、于某某等人以公司名義招募的業(yè)務(wù)人員。上述被告人在吳某某等人的指揮下，按照李某甲事先購(gòu)買的個(gè)人信息，利用電話外呼系統(tǒng)對(duì)不特定人群撥打電話以招攬客戶，通話內(nèi)容均按照該犯罪集團(tuán)事先編寫制作的詐騙話術(shù)腳本進(jìn)行，先以炒股為名誘使客戶加入業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)掌控的微信、QQ群、直播間等，引導(dǎo)客戶關(guān)注郵幣卡交易；施某某（另案處理）等帶領(lǐng)的投研部人員在客戶群、直播間等處利用虛假信息、K線圖等游說、引導(dǎo)客戶到交易中心參與郵幣卡交易。在客戶入金后，于某某、吳某某等利用其掌握的氣象成就郵票賬戶進(jìn)行自買自賣操盤活動(dòng)以控制郵票價(jià)格，致使參與郵票交易的投資人員大量虧損。**公司經(jīng)過數(shù)次出金后，交易中心于2016年12?底被關(guān)閉，部分錢款被凍結(jié)。

經(jīng)滄州冀華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，該團(tuán)伙在其控制的現(xiàn)貨交易品種中總獲利人民幣9,890,129.84元。該團(tuán)伙控制的經(jīng)濟(jì)會(huì)員發(fā)展的客戶共產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)人民幣316，356.17元，團(tuán)伙分得手續(xù)費(fèi)人民幣194,281.87元。

經(jīng)哈爾濱裕隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定，被告人王某某、胡某某、宮某某自2016年8月27日至2016年12月31日在職期間，客戶入金金額為人民幣11,965,328.00元，客戶出金金額為人民幣5,882,563.99元，客戶虧損金額為人民幣6,082,764.01元；被告人韓某甲、呂某甲、范某某及劉某甲自2016年8月至2016年12月31日在職期間，客戶入金金額為人民幣26,472,190.76元，客戶出金金額為人民幣9,938,791.34元，客戶虧損金額為16,533,399.42元；被告人何某某及劉某乙自2016年8月至11月在職期間客戶入金金額為人民幣17,956,965.00元，客戶出金金額為人民幣7,800,606.23元，客戶虧損金額為10,156,358.77元；被告人林某某自2016年8月至2016年12月31日在職期間客戶入金金額為人民幣20,265,026.54元，客戶出金金額為人民幣8,207,418.23元，客戶虧損金額為人民幣12,057,608.31元。

經(jīng)偵查，被告人王某某于2018年7月11日被公安機(jī)關(guān)在北京市通州區(qū)抓獲；被告人韓某甲于2018年7月12日被公安機(jī)關(guān)在D9次列車上抓獲；被告人呂某甲于2018年7月11日被公安機(jī)關(guān)在遼寧省本溪市抓獲；被告人胡某某于2018年7月11日被公安機(jī)關(guān)在北京市通州區(qū)抓獲；被告人范某某于2018年7月13日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人宮某某于2018年7月12日被公安機(jī)關(guān)在北京市朝陽(yáng)區(qū)抓獲；被告人劉某甲于2018年7月11日被公安機(jī)關(guān)在北京市豐田區(qū)抓獲；被告人何某某于2018年7月13日被公安機(jī)關(guān)在北京市抓獲；被告人林某某于2018年7月16日被公安機(jī)關(guān)在湯河口車站附近抓獲；被告人劉某乙于2018年7月30日被公安機(jī)關(guān)在深圳市龍崗區(qū)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源及到案經(jīng)過、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、刑事判決書、釋放證明、臨時(shí)羈押證明、銀行賬戶流水、郵幣卡上市申請(qǐng)書、申請(qǐng)表、代理協(xié)議、可行性報(bào)告藏品持有人承諾書、員工績(jī)效記錄、客戶信息表、員工登記表、工資獎(jiǎng)勵(lì)方案、扣押物品、文件清單、藏品入庫(kù)清單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、入金情況表、工資發(fā)放表、**公司話術(shù)、常見問題解答、流程圖、框架圖、員工銷售及提成明細(xì)、銀行卡歷史明細(xì)清單、移交目錄、情況說明、收款回單、關(guān)于河北**有限公司的報(bào)告、河北滄州的賬號(hào)查封情況、**卡操盤交易明細(xì)、開戶客戶名單、國(guó)務(wù)院38號(hào)文件、**在平臺(tái)的開戶申請(qǐng)資料、委托書、參加操盤手培訓(xùn)名單、出入境記錄、培訓(xùn)內(nèi)容、平臺(tái)賬號(hào)出入金統(tǒng)計(jì)表、上票流程、平臺(tái)后臺(tái)資金流水截圖、關(guān)于案情的說明、**K圖、被害人人員名單等；

2.證人證言：證人劉某丙、劉某丁、安某某、龐某某、趙某乙、梁某某、劉某戊、時(shí)某某、張某甲、肖某某、王某甲、盛某某、季某某、吳某某、高某甲、曹某某、姚某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人劉某戌、高某乙、翟某某、王某乙、許某某、朱某某、冷某某、趙某丙、夏某某、陳某某、李某乙、吳某某、張某乙、房某某、郭某某、張某丙等的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人王某某、韓某甲、呂某甲、胡某某、范某某、宮某某、劉某甲、何某某、林某某、劉某乙的供述與辯解；同案行為人吳某某、于某某、李某甲、馬某某、田某某、張某甲、郭某某、施某某、韓某乙、孫某某、張某乙、丁某某、趙某甲、喬某某、屈某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：哈爾濱裕隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定報(bào)告、滄州冀華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告；

6.電子數(shù)據(jù)：馬某某、李某甲電腦資料光盤、李某甲手機(jī)取證光盤、張某丙微信數(shù)據(jù)光盤郵箱注冊(cè)信息、QQ微信轉(zhuǎn)帳交易明細(xì)、微信記錄、趙某丁手機(jī)里的圖片、**平臺(tái)涉案數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人王某某、韓某甲、呂某甲、胡某某、范某某、宮某某、劉某甲、何某某、林某某、劉某乙參與詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系犯罪集團(tuán)共同犯罪，被告人王某某、韓某甲、呂某甲、胡某某、范某某、宮某某、劉某甲、何某某、林某某、劉某乙均系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人王某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人范某某案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市南崗區(qū)人民法院

檢察員：張煜紅

2019年4月19日

附：

????1.被告人王某某、韓某甲、呂某甲、胡某某、范某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市南崗區(qū)看守所；被告人宮某某、劉某甲、何某某、林某某、劉某乙現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十七冊(cè)；

3.光盤六張。