江蘇省啟東市人民檢察院　

起?訴?書

啟檢二部刑訴〔2020〕196號　

被告人王吉利，男，1978年**月**日出生，公民身份證號碼2321011978********，漢族，初中文化，案發(fā)前系黑龍江省雙城市**石油液化氣管道輸送有限公司法定代表人，戶籍所在地黑龍江省雙城市，住雙城市雙城鎮(zhèn)**街**委**組。被告人王吉利曾因吸食毒品，于2015年11月18日被南通市公安局開發(fā)區(qū)分局行政拘留十日，于2017年11月27日被南通市公安局開發(fā)區(qū)分局責令接受社區(qū)戒毒三年；曾因犯故意傷害罪，于2011年8月被黑龍江省雙城市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年；曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2019年7月11日被天津市濱海新區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣五萬元，2019年8月25日刑滿釋放。被告人王吉利因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月25日被啟東市公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，男，1987年**月**日出生，公民身份證號碼3206811987********，漢族，中專文化，案發(fā)前系黑龍江省雙城市**石油液化氣管道輸送有限公司啟東辦事處投資業(yè)務負責人，戶籍所在地浙江省衢州市，住衢州市衢江區(qū)**街道**苑**幢**單元**室。被告人陸某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月16日被啟東市公安局刑事拘留，同年12月23日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由啟東市公安局偵查終結，以被告人王吉利涉嫌集資詐騙罪、被告人陸某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月30日已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，先后于2020年2月10日、2020年4月9日退回啟東市公安局補充偵查，該局經(jīng)補充偵查，分別于2020年3月10日、2020年5月9日再次移送審查起訴；因案情重大復雜，于2020年1月28日、2020年6月10日各延長審查起訴期限十五日。各被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王吉利系黑龍江省雙城市**石油液化氣管道輸送有限公司（以下簡稱**公司）法定代表人，2015年10月起，被告人王吉利與公司股東劉某某（另案處理）因無力歸還上半年在上海地區(qū)的非法集資款，遂商議至江蘇地區(qū)繼續(xù)實施非法集資行為。被告人王吉利伙同劉某某等人在未取得金融業(yè)務許可的情況下，對外虛構**公司承接到某燃氣工程、預期有高額利潤等事實，并以**公司需要融資為由，先后在江蘇南通、啟東地區(qū)開設投資辦公地點，招募被告人陸某某負責銷售團隊發(fā)放宣傳資料、組織聚餐，許諾支付投資人18%、24%的固定高額回報，誘騙不特定社會公眾前來投資，通過簽訂借款合同的形式向公眾非法集資。所募集的資金中有30%作為銷售團隊提成，小部分被用于支付被害人本息，其余部分被用于門店開支及轉入個人賬戶等。2016年6月中下旬，啟東投資辦公地點人去樓空，停止兌付。經(jīng)審計，2015年10月至2016年6月，被告人王吉利、陸某某等人共向43名社會公眾非法集資人民幣6096880元，造成損失計人民幣4783964.94元。其中，被告人陸某某非法獲利人民幣1788774元。

被告人王吉利、陸某某先后于2019年8月25日、2019年11月16日被民警抓獲，歸案后均如實供述主要犯罪事實。案發(fā)后，民警扣押從陸某某處查獲的現(xiàn)金人民幣4300元、陸某某家屬代為退繳的人民幣310000元、查封陸某某名下位于浙江省衢州市衢江區(qū)**苑房產(chǎn)1套。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.啟東市公安局從哈爾濱市燃氣管理辦公室、哈爾濱市雙城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設管理局調(diào)取的證明、調(diào)取的POS機商戶信息、銀行卡交易記錄、被告人王吉利、陸某某的戶籍證明等書證；

2.證人沈某某、吳某某、張某某等人的證言；

3.被害人郁某某、葉某某、郭某某等人的陳述；

4.被告人王吉利、陸某某及另案處理犯罪嫌疑人劉某某等人的供述和辯解；

5.啟東市公安局制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

6.江蘇名都會計師事務所出具的司法會計鑒定意見書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。各被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王吉利以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人陸某某伙同他人非法變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人王吉利、陸某某伙同他人共同故意實施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人王吉利、陸某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，是主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人王吉利、陸某某歸案后如實供述主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王吉利在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，被發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條的規(guī)定，應當對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，實行數(shù)罪并罰。被告人王吉利、陸某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省啟東市人民法院

檢察官：崔達華

?????????????????????????????二〇二〇年六月十六日??

附件：

1.被告人王吉利、陸某某羈押于啟東市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊。

3.《認罪認罰具結書》2份