江蘇省海安市人民檢察院

起?訴?書

海檢一部刑訴〔2020〕112號

被告人王某某，曾用名王某甲，男，1989年**月**日生，公民身份證號4325011989********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地湖南省婁底市婁星區(qū)，住婁底市婁星區(qū)**派出所**村**組**號。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月1日被海安市公安局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由海安市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人鄒君，北京觀韜中茂（南京）律師事務(wù)所律師。

被告人王某某，男，1995年**月**日生，公民身份證號4325011995********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地湖南省婁底市婁星區(qū)，住婁底市婁星區(qū)**派出所**村**組**號。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被海安市公安局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由海安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1993年**月**日生，公民身份證號4325031993********，漢族，初中肄業(yè)，個體經(jīng)營，出生地湖南省婁底市婁星區(qū)，住婁底市婁星區(qū)**街道辦事處**村**組**號。被告人王某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被海安市公安局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由海安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某甲，曾用名唐某乙，男，1993年**月**日生，公民身份證號碼4325011993********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地湖南省婁底市婁星區(qū)，住婁底市婁星區(qū)**街道辦事處**村**組**號。被告人唐某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被海安市公安局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由海安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，男，1995年**月**日生，公民身份證號4325011995********，漢族，中專文化，**員工，出生地湖南省婁底市婁星區(qū)，住婁底市婁星區(qū)**街道辦事處**村**組**號。被告人王某丙因涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日被海安市公安局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由海安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人柳某甲，男，1992年**月**日生，公民身份證號4325011992********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營，出生地湖南省婁底市婁星區(qū)，住婁底市婁星區(qū)**街道辦事處**村**組**號。被告人柳某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年11月1日被海安市公安局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由海安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由海安市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、王某某、王某乙、唐某甲、王某丙、柳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人王某某、王某某、王某乙、唐某甲、王某丙、柳某甲有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能產(chǎn)生的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間因案情復(fù)雜，于2020年1月16日延長審查起訴期限十五日。又因部分事實不清、證據(jù)不足，于2020年2月28日退回海安市公安局補充偵查一次，海安市公安局補充偵查終結(jié)，于2020年3月27日重新移送審查起訴。被告人王某某、王某某、王某乙、唐某甲、王某丙、柳某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某某、王某某、王某乙、唐某甲、王某丙、柳某甲、王某丁（另案處理）、付某某（另案處理）于2019年9月期間，明知是犯罪所得，仍合謀通過ATM機幫助他人取款提現(xiàn)人民幣231.0006萬元，現(xiàn)查明其中230.4724萬元為詐騙所得（具體被害人損失詳見附表）。被告人王某某作為組織者聯(lián)系上線匯入款項，指使被告人王某某、王某丁分散資金并單獨或安排被告人王某乙、唐某甲、王某丙、柳某甲、付某某取款提現(xiàn)，非法獲利4.62萬元。其中被告人王某某先后5次取款提現(xiàn)9.98萬元；非法獲利1.1萬元；被告人王某乙先后11次取款提現(xiàn)27.47萬元，非法獲利4000元；被告人唐某甲先后19次取款提現(xiàn)39.37萬，非法獲利3937元；被告人王某丙先后18次取款提現(xiàn)36.97萬元，非法獲利3697元；被告人柳某甲先后27次取款提現(xiàn)46.94萬元，非法獲利4694元。

案發(fā)后，被告人柳某甲主動到公安機關(guān)投案，被告人王某某、王某某、唐某甲、王某乙、王某丙均被抓獲歸案，歸案后六人均如實供述了上述犯罪事實，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.海安市公安局扣押的物證手機（照片），調(diào)取的銀行交易明細、轉(zhuǎn)賬清單、聊天截圖等書證；

2.證人柳某乙、柳某丙的證言；

3.被害人肖某某、曹某某、周某某等人的陳述；

4.被告人王某某、王某某、王某乙等人的供述與辯解；

5.海安市公安局調(diào)取的監(jiān)控錄像、銀行卡數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)；

6.海安市公安局制作的辨認筆錄等。

本院認為，被告人王某某、王某某、王某乙、唐某甲、王某丙、柳某甲明知是犯罪所得，通過ATM機取款提現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、王某某、王某乙、唐某甲、王某丙、柳某甲共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人王某某、王某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯，應(yīng)當(dāng)按照各自所參與的全部犯罪處罰。被告人王某乙、唐某甲、王某丙、柳某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人柳某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某某、王某某、王某乙、唐某甲、王某丙犯罪以后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。六名被告人均自愿供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省海安市人民法院

??檢??察??官：張??捷

??檢察官助理：柳澤忠

?2020年4月27日

附：

1.被告人王某某、王某某、王某乙、唐某甲、王某丙、柳某甲現(xiàn)羈押于海安市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)14冊，光盤6張，U盤2只；

3.認罪認罰具結(jié)書6份；

4.被害人損失清單。