哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

哈南檢三部刑訴〔2020〕38號　

　　被告人王博學，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼2301031986********，漢族，中專文化，原系**投資管理有限公司黑龍江分公司團隊經(jīng)理，住哈爾濱市香坊區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：哈爾濱市南崗區(qū)**街**號**單元**樓**號）。2019年11月13日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2019年12月19日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局南崗分局偵查終結(jié)，以被告人王博學涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月3日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月3日補充偵查完畢，重新移送審查起訴。分別于2020年3月19日、2020年6月3日延長審查起訴期限半個月。?

經(jīng)依法審查查明：

2007年1月26日，**投資管理有限公司在北京市注冊成立，法定代表人為曹某某（另案處理）。2014年4月25日，**投資管理有限公司哈爾濱分公司注冊成立，負責人為曹某某，經(jīng)營場所位于哈爾濱市香坊區(qū)**國際**號商服（**層）。該公司在未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準的情況下，通過發(fā)宣傳單等方式，面向社會不特定人以銷售北京中奧鼎盛基金、北京**冠捷公司、農(nóng)紛期電子商務等私募基金產(chǎn)品為名吸收客戶投資，并承諾投資人可以獲得7%-12%的年化收益。

2018年5月28日，**投資管理有限公司黑龍江分公司注冊成立，負責人為高某某，經(jīng)營場所位于哈爾濱市南崗區(qū)**街**號**層。

2014年5月，被告人王博學入職**投資管理有限公司哈爾濱分公司，后被分配到**投資管理有限公司黑龍江分公司工作，先后擔任業(yè)務員、團隊經(jīng)理，參與對外宣傳公司理財產(chǎn)品，以高息為誘餌向客戶吸收資金，并獲得報酬及提成。

經(jīng)黑龍江裕隆會計師事務所有限公司鑒定，2016年11月至2018年8月，**投資管理有限公司王博學以投資為由，收取單某某等8人投資錢款金額為人民幣6,811,000.00元，返還金額為人民幣405,862.00元，剩余未返還金額為人民幣6,405,138.00元。

被告人王博學于2019年11月13日主動到公安機關(guān)投案，并如實供述其主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源、到案經(jīng)過、前科情況查詢表、常住人口基本信息、現(xiàn)實表現(xiàn)、工商信息、基金收益權(quán)證明書、備付函、銀行卡交易明細、認購合同、收款確認書、投資協(xié)議、客戶明細表、再投客戶名單等；

2.證人證言：證人楊某某、單某某、柳某某、鄭某某、嚴某某、趙某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人王博學、同案行為人高某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：司法會計鑒定意見書2份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王博學對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王博學非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人王博學主動投案，并如實供述自己的罪行，應依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定對其處罰。被告人王博學認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市南崗區(qū)人民法院　

檢察官：楊碩

2020年6月18日　

附件：

1.被告人王博學現(xiàn)羈押于哈爾濱市南崗區(qū)看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)6冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》5份。