河北省定州市人民檢察院

起 訴 書

冀定檢公訴刑訴〔2019〕138號

被告人王某，男，1985年**月** 日出生于河北省定州市，公民身份號碼1306821985********，漢族，小學(xué)文化，群眾，職業(yè)：經(jīng)商，現(xiàn)住河北省定州市**鎮(zhèn)**村**號。2005年6月9日被山東省鄒平縣法院以搶劫罪判處有期徒刑2年，2006年11月2日刑滿釋放。2018年7月31日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被定州市公安局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由定州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王濤，男，1983年**月**日出生于河北省定州市，公民身份號碼1306821983********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地：河北省定州市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址：定州市北城區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號。2018年12月12日至2018年12月15日臨時(shí)羈押于河北省正定縣看守所。2018年12月15 日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被定州市公安局刑事拘留，2019年1月21日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由定州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人薛康，男，1986年**月**日出生于河北省定州市，公民身份號碼1306821986********，漢族，初中文化，中共黨員，現(xiàn)住址：定州市中興西路**號**小區(qū)**號樓**單元**室，2018年12月18日到定州市公安局投案。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被定州市公安局刑事拘留，2019年1月21日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由定州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王少凱，男，1982年**月**日出生于河北省定州市，公民身份號碼1306821982********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，現(xiàn)住定州市**區(qū)**村**號。2007年1月11日因犯盜竊罪被保定市新市區(qū)人民法院判處有期徒刑3年6個(gè)月,2009年8月27日刑滿釋放；2013年6月24日被年被天津市河西區(qū)人民法院以故意傷害罪判處有期徒刑2年6個(gè)月，2015年1月5日刑滿釋放。2018年11月13日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于被定州市公安局刑事拘留，同年12月19日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由定州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙亞雪，女，1971年**月**日出生于河北省定州市，公民身份號1324011971********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，現(xiàn)住定州市**區(qū)**街**號。2019年1月24日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被定州市公安局取保候?qū)?。同?月11日被定州市公安局刑事拘留，5月28日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由定州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，公民身份號碼1306821983********，1983年**月**日出生于河北省定州市，回族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地：定州市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址：安國市**院**單元**號。2019年1月24日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被定州市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1986年**月** 日出生于河北省定州市，公民身份號碼1306821986********，漢族，小學(xué)文化，群眾，案發(fā)前系定州市伊利公司職工。戶籍所在地：河北省定州市北城區(qū)**村**街**號，現(xiàn)住址：定州市北城區(qū)**小區(qū)**室。2019年1月24日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被定州市公安局取保候?qū)?。同?月11日被定州市公安局刑事拘留，5月28日被定州市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女，1967年**月**日出生于河北省定州市，公民身份號碼1324011967*******，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地：定州市**區(qū)**街**號，現(xiàn)住址：定州市北城區(qū)**樓**單元**室。2019年1月24日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被定州市公安局取保候?qū)彙Ｍ?月11日被定州市公安局刑事拘留，5月28日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由定州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1971年**月**日出生于河北省定州市，公民身份號碼1324011971********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地：定州市**區(qū)**街**號，現(xiàn)住址：定州市南城區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年1月24日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被定州市公安局取保候?qū)?。同?月11日被定州市公安局刑事拘留，5月28日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由定州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，女，公民身份號碼xxxx，xxxx年xx月xx日出生于河北省定州市，漢族，初中文化，群眾。戶籍所在地：定州市西城區(qū)**街社區(qū)**號，現(xiàn)住址：定州市南城區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號。2019年1月24日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被定州市公安局取保候?qū)?。同?月11日被定州市公安局刑事拘留，5月28日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由定州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1969年**月**日出生于河北省定州市，公民身份號碼1324011969**，漢族，高中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地：定州市北城區(qū)**家屬院**棟**單元**號，現(xiàn)住址：定州市南城區(qū)**花園**號樓**單元**室。2019年01月24日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被定州市公安局取保候?qū)?。同?月11日被定州市公安局刑事拘留，5月28日被定州市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由定州市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某等11人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月11日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月5日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年3月1日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月份，被告人王某、王濤、薛康共同預(yù)謀對外虛構(gòu)為“今日頭條”刷單業(yè)務(wù)，每天每臺機(jī)器刷單時(shí)間達(dá)到10個(gè)小時(shí)返利30元，以每臺平板手機(jī)2000元的價(jià)格進(jìn)行銷售，建立組員、小組長、中組長、大組長、大區(qū)經(jīng)理五個(gè)級別，每個(gè)級別采取拉人頭的方式對外銷售刷單的平板手機(jī)。王某、王濤、薛康2018年1月在定州市注冊成立定州市蹺蹺板網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱蹺蹺板公司），并由被告人王某擔(dān)任公司法定代表人。以公司名義通過被告人趙亞雪、王某乙、趙某某、馬某某、劉某某、楊某某、王某甲等人以不斷發(fā)展下線的形式對外銷售平板手機(jī)，2018年3月份被告人王少凱加入蹺蹺板公司擔(dān)任銷售經(jīng)理，并負(fù)責(zé)接收平板手機(jī)并給大區(qū)經(jīng)理配送平板手機(jī)，收取平板手機(jī)貨款。截至2019年1月27日共發(fā)展下線人員一千余人，677人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，非法收入22345200元。

被告人趙亞雪系王某發(fā)展的大區(qū)經(jīng)理，并發(fā)展趙某某、王某甲、王某乙、楊某某大區(qū)經(jīng)理，其通過支付寶、銀行、微信向翹翹板公司和被告人王某轉(zhuǎn)款5727600元。趙亞雪發(fā)展下線人員中共有179人報(bào)案。

被告人馬某某系薛康、王濤發(fā)展的大區(qū)經(jīng)理，其通過支付寶、銀行、微信向翹翹板公司和被告人王某轉(zhuǎn)款1956600元，被告人馬某某發(fā)展下線人員中共有45人報(bào)案。

被告人趙某某系王某發(fā)展的趙亞雪發(fā)展的下線人員，2018年3月份，趙某某晉升為大區(qū)經(jīng)理，其通過支付寶、銀行、微信向翹翹板公司和被告人王某轉(zhuǎn)款1615800元，被告人趙某某發(fā)展下線人員中共有116人報(bào)案。

被告人楊某某系趙亞雪發(fā)展的王某甲發(fā)展的下線人員，2018年4月份，楊某某晉升為大區(qū)經(jīng)理，其通過支付寶、銀行、微信向翹翹板公司和被告人王某轉(zhuǎn)款180000元，被告人楊某某發(fā)展下線人員中共有65人報(bào)案。

被告人王某甲系王某發(fā)展的趙亞雪發(fā)展的下線人員，2018年3月份，王某甲晉升為大區(qū)經(jīng)理，其通過支付寶、銀行、微信向翹翹板公司和被告人王某轉(zhuǎn)款1890600元，被告人王某甲發(fā)展下線人員中共有32人報(bào)案。

被告人王某乙系趙亞雪發(fā)展的王某甲發(fā)展的下線人員， 2018年4月份，王某乙晉升為大區(qū)經(jīng)理，其通過支付寶、銀行、微信向翹翹板公司和被告人王某轉(zhuǎn)款753800元，被告人王某乙發(fā)展下線人員中共有43人報(bào)案。

被告人劉某某系薛康發(fā)展的下線人員，2018年3月晉升為大組長，其通過支付寶、銀行、微信向翹翹板公司和被告人王某轉(zhuǎn)款136300元，被告人劉某某發(fā)展下線人員中共有36人報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人成某某等人的證言：4.被告人王某等11人的供述與辯解；5.鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄；7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人王某、王濤、薛康、王少凱、趙亞雪、馬某某、劉某某、趙某某、王某甲、王某乙、楊某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“為今日頭條刷單”為名，要求參加者購買刷單用平板手機(jī)獲得加入資格，按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究被告人王某、王濤、薛康、王少凱、趙亞雪、馬某某、劉某某、趙某某、王某甲、王某乙、楊某某的刑事責(zé)任。被告人王少凱在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

定州市人民法院

檢察員：張紅剛

2019年6月10日

附：

1.被告人王某、王濤、薛康、王少凱、王某甲現(xiàn)羈押于定州市看守所；被告人趙亞雪、趙某某、王某乙現(xiàn)羈押于保定市看守所；被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)徲诙ㄖ菔?*鎮(zhèn)**村**號；被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲诙ㄖ菔心铣菂^(qū)**花園二期**號樓**單元**室；被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲诙ㄖ菔斜背菂^(qū)**小區(qū)**室。

2.案卷材料和證據(jù)34冊。