四川省江油市人民檢察院　

起?訴?書

江檢訴刑訴〔2020〕1407號　

被告人王某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3411241987********，漢族，高中文化，戶籍所在地安徽省滁州市全椒縣**鎮(zhèn)**村**組**號，案發(fā)前住江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被江油市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準，于2019年8月25日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼6104311986********，漢族，本科文化，戶籍所在地湖北省武漢市武昌區(qū)**路**號，案發(fā)前住上海市寶山區(qū)**路**弄**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被江油市公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準，于2019年8月25日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭飛飛，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3303281985********，漢族，專科文化，戶籍及現(xiàn)住地浙江省杭州市余杭區(qū)**街道**社區(qū)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日被江油市公安局取保候審。

被告人李志立，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4128241982********，漢族，高中文化，戶籍所在地河南省駐馬店市西平縣**村**組，案發(fā)前住江蘇省昆山市**花園**樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被江油市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2019年8月25日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人余華平，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3602021982********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，案發(fā)前住江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**花園。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被江油市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2019年8月25日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼1301021992********，漢族，高中文化，戶籍所在地河北省石家莊市裕華區(qū)**路**號**棟**單元**號，案發(fā)前住江蘇省昆山市**廣場**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被江油市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2019年8月25日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4201141989********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省武漢市蔡甸區(qū)**街**街**號，案發(fā)前住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**村**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被江油市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2019年8月25日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5109221996********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省遂寧市射洪縣**鎮(zhèn)**村**組**號，案發(fā)前住江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被江油市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2019年8月25日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼5113021987********，漢族，?？莆幕瑧艏诘厮拇ㄊ∧铣涫许槕c區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，住四川省成都市郫都區(qū)**鎮(zhèn)**花園**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日被江油市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2019年9月25日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由江油市公安局偵查終結，以被告人王某、吳某、鄭飛飛、李志立、余華平、王某某、肖某某、楊某某、唐某某涉嫌詐騙罪和非法經(jīng)營罪，于2020年1月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年3月11日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月11日補查重報。2020年5月27日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月27日補查重報。本院于2020年2月25日第一次延長審查起訴期限至15日，?2020年5月12日第二次延長審查起訴期限至15日，2020年7月28日第三次延長審查起訴期限至15日。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月，被告人王某以分淼公司名義，從湖南**公司定制了為客戶提供期權交易買賣的“期權贏”APP軟件，并租用阿里云服務器和通過阿里云服務器對應的張某甲和蒲某某在中信建投證券賬戶，后發(fā)展其下級代理商吳某和李志立、余華平，通過代理商聯(lián)系客戶，讓客戶下載“期權贏”APP?,客戶通過APP進行期權買賣交易。在客戶交易過程中王某收取每張交易手續(xù)費30元，后與其下級代理商進行再分配。2019年3月至5月，通過期權贏APP交易的數(shù)額12651896元，收取手續(xù)費484270元，其中王某獲利4萬余元。

2019年4月至5月，被告人吳某從被告人王某處代理使用“期權贏”APP軟件，通過期權贏交易平臺，組織上海玖平網(wǎng)絡科技有限公司采取撥打電話、添加微信好友、拉被害人進直播間等方式騙取股民的信任，誘導股民進行期權交易，交易數(shù)額9496480元，收取手續(xù)費348900元，吳某獲利27.9萬余元。

2019年1月，被告人吳某與被告人鄭飛飛預謀后，利用鄭飛飛提供的“期權大師”APP軟件，采取上述方式，誘導股民進行期權交易，由鄭飛飛收取手續(xù)費并進行分配。至2019年7月，交易數(shù)額24266988.51元，其中吳某獲利1074300元，鄭飛飛獲利10萬余元。

2019年4月至5月，被告人李志立、余華平通過代理使用“期權贏”APP軟件，采取上述方式，誘導股民進行期權交易，交易數(shù)額716631元，二人共獲利2.14萬余元。

2019年6月，被告人李志立、余華平預謀后，以3萬元的價格從被告人唐某某處定制“中信融資融券”APP交易軟件，通過唐某某聯(lián)系到河南省漯河市昭陵區(qū)**商務服務有限公司，并建立了網(wǎng)銀支付通道，后李志余、余華平與被告人王某某等人利用“中信融資融券”APP交易軟件，采取上述方式，由王某某充當講師給股民進行直播講課，誘騙股民進行交易，并將股民資金通過支付通道轉入余華平控制的賬戶。至7月18日，共騙取霍某某、張某乙、常某某、劉某某四人共計328768余元。案發(fā)后，偵查機關從余華平處凍結209054元，從**商務服務有限公司扣押51000元，從唐某某處扣押3萬元。在審查起訴階段，被告人唐某某、肖某某、楊某某分別退款11453元。

認定上述事實的證據(jù)有：物證、書證、被害人陳述、證人證言、被告人供述與辯解、辨認筆錄、電子勘驗、視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某、王某某、肖某某、楊某某、唐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某、吳某、鄭飛飛、李志立、余華平未經(jīng)國家證監(jiān)會批準，非法經(jīng)營證券投資業(yè)務，擾亂市場秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究刑事責任，其中王某、吳某、鄭飛飛情節(jié)特別嚴重；被告人李志立、余華平、王某某、肖某某、楊某某、唐某某以非法占有為目的，虛構事實，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李志立、余華平犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，實行數(shù)罪并罰。被告人鄭飛飛主動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某某、肖某某、楊某某、唐某某在詐騙活動中起次要或輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。被告人王某、王某某、肖某某、楊某某、唐某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江油市人民法院　

???????????????????????????????????????檢察官：羅興強、李修建、蔡德方、周志平

???????????????????????????????????????檢察官助理：雷閃、范磊

?????????????????????????2020年8月3日　

附件：1.被告人王某、吳某、李志立、余華平、肖某某、楊某某、王某某、唐某某現(xiàn)羈押于江油市看守所；被告人鄭飛飛取保候審于其住所

2.案卷材料和證據(jù)四十冊、審計報告兩冊、光盤卷十二冊

3.《認罪認罰具結書》六份

4.《量刑建議書》一份

5.《涉案財物處理意見表》

6.《換押證》八份