天津市河北區(qū)人民檢察院

起訴書

津北檢三部刑訴〔2020〕5號

被告人趙某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4127281990********，漢族，大專文化，原天津融誠盛達(dá)資產(chǎn)管理有限公司**之一，戶籍地河南省沈丘縣**鄉(xiāng)**村**樓**號，居住地河南省沈丘縣**鄉(xiāng)**汽貿(mào)店內(nèi)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2019年6月25日被刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月30日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4127281989********，漢族，大專文化，原天津融誠盛達(dá)資產(chǎn)管理有限公司**，戶籍地河南省沈丘縣**鄉(xiāng)**村**號，居住地同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2019年3月28日被刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月29日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局河北分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清，兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限十五日。被告人趙某某、王某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年7月17日，被告人趙某某伙同劉輝（已判刑）注冊成立了天津融誠盛達(dá)資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“融誠盛達(dá)公司”），注冊地天津市河北區(qū)**里**號，實(shí)際經(jīng)營地天津市河西區(qū)**街**灣**座**層**室，趙某某任**，并負(fù)責(zé)公司運(yùn)行。

2014年11月至2015年11月間，被告人趙某某在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，以融誠盛達(dá)公司的名義在本市部分商場、超市等公共場所，通過散發(fā)傳單的方式向不特定群眾公開宣傳，承諾高額返利，與投資人簽訂借款協(xié)議吸收資金，并將吸收的資金交給劉輝用于在河南省鄭州市設(shè)立公司、對外出借等。經(jīng)審計(jì)，融誠盛達(dá)公司吸收50名集資參與人的資金共計(jì)人民幣（以下幣種同）8890000元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失8279443.72元。被告人王某某在該公司任**期間，共吸收19名集資參與人的資金共計(jì)4460000元（含王某某本人投資150000元），造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失4351009.31元。

經(jīng)群眾報(bào)警，公安機(jī)關(guān)于2016年12月29日立案偵查，于2019年3月27日在河南省鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第五大街經(jīng)南五路聚源賓館內(nèi)將被告人王某某抓獲。經(jīng)被告人王某某協(xié)助，公安機(jī)關(guān)于2019年6月25日在被告人趙某某的居住地將其抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來源及抓獲經(jīng)過、投資協(xié)議、銀行流水、審計(jì)報(bào)告等書證。

2、證人李某某、付某某、徐某某等50人的證言。

3、被告人趙某某、王某某的供述和辯解。

4、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某、王某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，趙某某、王某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，破壞了金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定處罰。被告人王某某到案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以從輕處罰。本院根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市河北區(qū)人民法院

檢察員：葉永濤??

2020年3月2日???

附：

1、被告人趙某某、王某某現(xiàn)羈押于天津市河北區(qū)看守所。

2、卷材料和證據(jù)12冊、審計(jì)報(bào)告2冊、補(bǔ)充材料3頁。

3、證人名單1份。

4、量刑建議書2份。

5、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。