上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬徐檢金融刑訴〔2020〕1598號(hào)

被告人王某某（曾用名：王殷群），女，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼3206811979********，漢族，大專(zhuān)文化，原上海**投資管理咨詢有限公司**門(mén)店**，戶籍在本市長(zhǎng)寧區(qū)**弄**號(hào)**室。2020年10月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彛?1月10日經(jīng)本院決定由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年10月15日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月16日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人王某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年起，朱某某（另案處理）伙同周某某（已判決）注冊(cè)成立上海**投資管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”），周某某擔(dān)任**，租賃包括本市徐某某**路**號(hào)**大廈**樓在內(nèi)的多個(gè)辦公地點(diǎn)，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，招聘業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)發(fā)放傳單、撥打電話等方式公開(kāi)宣傳，承諾5%-21％的年化收益，與投資者簽訂《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《協(xié)議履約擔(dān)保函》等，向不特定公眾吸收資金。

2014年9月，被告人王某某進(jìn)入**公司**門(mén)店工作，先后擔(dān)任**、**，主要負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、銷(xiāo)售各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品并從中獲利。經(jīng)司法審計(jì)，被告人王某某在任職期間參與向不特定公眾非法吸收資金共計(jì)人民幣10199萬(wàn)元，其中未兌付金額合計(jì)人民幣10065.92萬(wàn)元。

2020年10月10日，被告人王某某接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)投案，到案后基本如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、證人陳某某、紀(jì)某某、周某某、朱某某、馬某某、楊某某、蔣某某、張某某、王某某等的證言、辨認(rèn)筆錄以及《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《協(xié)議履約擔(dān)保函》、上海市徐某某人民法院刑事判決書(shū)等書(shū)證，證明王某某伙同他人實(shí)施非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)。

2、上海**事務(wù)所有限公司司法鑒定專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，證明被告人王某某實(shí)施非法吸收公眾存款的犯罪金額。

3、上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)，證明本案案發(fā)經(jīng)過(guò)及被告人王某某的到案情況。

4、被告人王某某的供述，證明其對(duì)基本犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，伙同他人以上海**投資管理咨詢有限公司名義非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人王某某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人王某某有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察官：袁莉??

2020年11月25日

附：1、被告人王某某現(xiàn)羈押于徐某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。

4、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》。

5、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條第一款

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)以上五十萬(wàn)元以下罰金。

第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款

犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條

犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。