河北省新河縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

新檢公訴刑訴〔2019〕41號(hào)

被告人王某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1305351969********，漢族，中共黨員，大專文化程度，干部，戶籍所在地河北省邢臺(tái)市臨西縣**院**號(hào)，現(xiàn)住臨西縣**小區(qū)**室。曾于2014年6月至2015年3月任臨西縣**局副局長(zhǎng)、**局局長(zhǎng)，于2015年3月至2017年5月任臨西縣**局副局長(zhǎng)（正科），2017年5月至2019年2月在臨西縣**局任正科級(jí)干部，2019年2月因機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸到臨西縣**局，任正科級(jí)干部。因涉嫌違紀(jì)違法問(wèn)題，經(jīng)邢臺(tái)市監(jiān)察委員會(huì)指定，于2019年4月10日被新河縣監(jiān)察委員會(huì)立案調(diào)查；于2019年6月10日經(jīng)邢臺(tái)市監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)，同日被新河縣監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施。因涉嫌挪用公款罪、貪污罪，于2019年9月10日經(jīng)本院決定被刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院決定被依法逮捕。

本案由新河縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人王某涉嫌挪用公款罪、貪污罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、王某挪用臨西縣**局管理的國(guó)有臨西縣**開(kāi)發(fā)有限公司的資金1000萬(wàn)元

2016年4月，臨西縣為實(shí)施國(guó)家儲(chǔ)備林項(xiàng)目，成立臨西縣**開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），該公司法定代表人為臨西縣**局工作人員張某甲，性質(zhì)為國(guó)有公司，在臨西縣農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行開(kāi)設(shè)基本賬戶，由臨西縣**局管理。為申請(qǐng)國(guó)家儲(chǔ)備林項(xiàng)目貸款資金，2016年8月，臨西縣財(cái)政局分三次撥入**公司基本賬戶項(xiàng)目資本金2000萬(wàn)元。2016年8月30日，時(shí)任臨西縣**局副局長(zhǎng)（主管林業(yè)工作）王某安排張某甲在中國(guó)銀行邢臺(tái)市**支行（以下簡(jiǎn)稱“**支行”）開(kāi)設(shè)**公司一般賬戶，并分別于當(dāng)年8月31日、9月6日由**公司基本帳戶向該公司**支行一般賬戶轉(zhuǎn)款900萬(wàn)元、99.98萬(wàn)元，于9月8日存入現(xiàn)金200元，共計(jì)1000萬(wàn)元。

王某實(shí)際控制的臨西縣**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），由于經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難，急需資金周轉(zhuǎn)，2016年9月8日，在未召開(kāi)臨西縣**局班子會(huì)和某甲公司相關(guān)會(huì)議的情況下，王某個(gè)人決定并安排將**公司**支行賬戶的1000萬(wàn)元轉(zhuǎn)為定期存款，并以該定期存單為**公司質(zhì)押貸款900萬(wàn)元。當(dāng)年9月13日，**支行將貸款900萬(wàn)元轉(zhuǎn)入**公司**支行100416******賬戶，9月14日，王某以**公司購(gòu)買(mǎi)貨物（實(shí)際該交易未發(fā)生）名義將該900萬(wàn)元轉(zhuǎn)入河北**有限公司臨西信用社賬戶，同日，經(jīng)該公司監(jiān)事馬某某臨西信用社62350101218********賬戶轉(zhuǎn)入王某臨西信用社62102100218********賬戶，用于歸還之前經(jīng)營(yíng)某乙公司的借款。

2017年1月23日，王某從**公司賬戶向**支行歸還貸款本息903.58875萬(wàn)元，同日，**支行將**公司10000000元質(zhì)押解除后，王某將**公司**支行一般賬戶內(nèi)的1000萬(wàn)元轉(zhuǎn)回到該公司農(nóng)發(fā)行基本戶。

二、王某挪用臨西縣**局下屬的臨西縣國(guó)營(yíng)**場(chǎng)資金46.86萬(wàn)元，貪污**場(chǎng)資金123.14萬(wàn)元

臨西縣國(guó)營(yíng)**場(chǎng)原系**局下屬國(guó)有企業(yè)，后歷經(jīng)臨西縣農(nóng)工委、體改辦主管，2015年年初正式重歸縣**局主管，2018年5月劃轉(zhuǎn)至臨西縣**開(kāi)發(fā)有限公司主管。2015年**局接管**場(chǎng)后，由張某甲負(fù)責(zé)**場(chǎng)全面工作并兼任會(huì)計(jì)。

（一）挪用國(guó)營(yíng)**場(chǎng)租地租金31.86萬(wàn)元，貪污該租金28.14萬(wàn)元

2015年8月，臨西縣**有限公司計(jì)劃租用**場(chǎng)土地，8月20日通過(guò)李某甲賬戶向張某乙尾號(hào)73**賬戶匯款31.86萬(wàn)元，8月21日通過(guò)李某乙62170001200********賬戶向張某乙尾號(hào)73**賬戶匯款318600元，共預(yù)交租金63.72萬(wàn)元。8月21日、24日，王某安排張某乙向韓某某的臨西縣**有限公司04060020093********賬戶分別轉(zhuǎn)存31.1萬(wàn)元、28.9萬(wàn)元，共計(jì)60萬(wàn)元。8月21日，王某安排從韓某某**公司賬戶向陳某某95588004061********賬戶轉(zhuǎn)存20萬(wàn)元，用于歸還王某經(jīng)營(yíng)個(gè)人企業(yè)的借款，另外40萬(wàn)元韓某某通過(guò)其他方式交給了王某。因**公司最終沒(méi)有在**場(chǎng)租用土地，2016年2月2日，王某安排韓某某從其公司賬戶向張某乙尾號(hào)73**賬戶轉(zhuǎn)款31.86萬(wàn)元，當(dāng)天，張某乙將該31.86萬(wàn)元匯入李某乙62284812560********賬戶，用于退還某丁公司一半租金，剩余28.14萬(wàn)元至今未歸還苗圃場(chǎng)，個(gè)人占為己有。

2016年12月30日，**場(chǎng)地下水超采項(xiàng)目2016年度資金到賬后，王某安排張某乙用**場(chǎng)資金退還了**公司剩余租金31.86萬(wàn)元。

（二）挪用國(guó)營(yíng)**場(chǎng)地下水超采綜合治理試點(diǎn)項(xiàng)目資金15萬(wàn)元，貪污該項(xiàng)目資金45萬(wàn)元

2015年下半年，臨西縣國(guó)營(yíng)**場(chǎng)實(shí)施了地下水超采綜合治理試點(diǎn)林業(yè)項(xiàng)目。2016年4月22日，臨西縣財(cái)政將該項(xiàng)目2015年度資金62.4萬(wàn)元撥入到張某乙尾號(hào)04**賬戶。當(dāng)天，王某安排張某乙轉(zhuǎn)入郭某某62350101218********賬戶60萬(wàn)元，當(dāng)天該60萬(wàn)元又轉(zhuǎn)入王某62170001200********賬戶，用于歸還其經(jīng)營(yíng)個(gè)人企業(yè)的借款。2017年1月19日，王某通過(guò)郭某某62220204060********賬戶退回到張某乙尾號(hào)73**賬戶15萬(wàn)元，剩余45萬(wàn)元至今未退回**場(chǎng)，個(gè)人占為已有。

（三）貪污臨西縣國(guó)營(yíng)**場(chǎng)賬外資金50萬(wàn)元

2015年**局接管國(guó)營(yíng)**場(chǎng)后，因**場(chǎng)長(zhǎng)期未年檢，營(yíng)業(yè)執(zhí)照吊銷等歷史因素，不能開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶，故用張某乙個(gè)人銀行賬戶收支**場(chǎng)款項(xiàng)，因張某乙非專業(yè)會(huì)計(jì)，沒(méi)有正規(guī)的會(huì)計(jì)賬目及憑證，只有一個(gè)日常收支明細(xì)。

2015年，尹某某以河北**有限公司名義在**場(chǎng)租地400余畝，同年7月17日，通過(guò)其妻子付某某62220804020********賬戶向張某乙62122604060********賬戶交納租金52.92萬(wàn)元，7月20日王某安排從張某乙該賬戶向馬某某62220804060*******賬戶轉(zhuǎn)款50萬(wàn)元，用于歸還其經(jīng)營(yíng)個(gè)人企業(yè)的借款，至今未歸還**場(chǎng)，個(gè)人占為己有。

2017年5月，王某離任，為應(yīng)付離任審計(jì)，王某安排張某乙補(bǔ)建了**場(chǎng)賬目。補(bǔ)建賬目時(shí)將**場(chǎng)地下水超采項(xiàng)目2015、2016年度資金93.6萬(wàn)元補(bǔ)入賬中，為了保證收支平衡，又偽造了79.79萬(wàn)元平整土地和購(gòu)買(mǎi)中藥材種、苗的支出票據(jù)。河北**有限公司和臨西縣**有限公司交納租金賬中不顯示。

三、王某貪污臨西縣**局賬外資金20.11萬(wàn)元。

2014年6月王某任臨西縣**局局長(zhǎng)后，安排時(shí)任**局會(huì)計(jì)張某乙、黃某某，以虛開(kāi)發(fā)票套取、直接截留項(xiàng)目資金等方式設(shè)立**局賬外資金，金額共計(jì)200余萬(wàn)元。

2015年2月，王某安排張某乙截留2013年度匹配造林項(xiàng)目資金84.312元，用于賬外開(kāi)支。2015年2月27日、3月３日，王某安排張某乙分四次向其侄女何某某62102102218*********賬戶轉(zhuǎn)存291500元，其中通過(guò)何某某賬戶匯到孫某某賬戶18.8萬(wàn)元，該18.8萬(wàn)元至今未退回**局，個(gè)人占為己有。

2016年2月，王某安排黃某某將**局賬外資金轉(zhuǎn)入夏某某賬戶1.31萬(wàn)元，用于歸還之前王某欠張某丙的個(gè)人借款利息，該1.31萬(wàn)元至今未退回**局，王某個(gè)人占為己有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明信、主體身份材料、工商登記注冊(cè)資料、銀行流水、借款手續(xù)、單位記賬憑證等；2.證人證言：證人張某甲、張某乙、尹某某、李某甲、韓某某、李某乙、郭某某、孫某某、馬某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人王某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個(gè)人使用，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重；身為國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，侵吞或者以其他手段非法占有國(guó)家公共財(cái)物，數(shù)額巨大；其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條、三百八十二條、三百八十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪、貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某在犯罪以后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某在律師在場(chǎng)的情況下簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》表示認(rèn)罪認(rèn)罰，悔罪態(tài)度明顯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十四條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新河縣人民法院

檢察員：陳起增

2019年10月10日

附：

1.被告人王某現(xiàn)羈押于南宮市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。