哈爾濱市香坊區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈香檢一部刑訴〔2020〕138號

被告人王某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1404271987********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，住山西省壺關(guān)縣**鄉(xiāng)**村**號。2017年9月7日因犯故意傷害罪被北京市昌平區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月，2018年3月18日刑滿釋放。2019年8月30日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留，2019年9月27日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

被告人董某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼1404271994********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，住山西省壺關(guān)縣**鄉(xiāng)**村**號。2019年8月30日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留，2019年9月27日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

被告人崔重陽，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼1404271994********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，住山西省壺關(guān)縣**鄉(xiāng)**村**號。2012年11月30日因犯搶劫罪、盜竊罪被山西省長治市郊區(qū)人民法院數(shù)罪并罰判處有期徒刑八年六個(gè)月，于2018年7月19日減刑釋放。2019年8月30日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留，2019年9月27日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

被告人楊某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼1404271984********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住北京市昌平區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2019年8月30日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留，2019年9月27日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

被告人秦某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼1404271992********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住山西省壺關(guān)縣**鄉(xiāng)**村**號**。2019年8月30日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留，2019年9月27日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局香坊分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、董某某、崔重陽、楊某某、秦某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年11月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后分別于2020年1月10日、3月25日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年2月10日、4月25日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴；期間，本院分別于2019年12月27日、3月11日依法延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至8月間，被告人王某某糾集被告人董某某、崔重陽、楊某某、秦某某及張某某（另案處理）等人經(jīng)預(yù)謀先后在陜西省西安市、重慶市、貴州省遵義市、湖南省長沙市、株洲市、江西省宜春市等地實(shí)施詐騙犯罪活動。期間，由王某某提供被害人信息、移動電話機(jī)、移動電話卡、銀行卡賬戶及出行、食宿等生活費(fèi)用，董某某、崔重陽、楊某某、秦某某通過向被害人撥打電話冒充其領(lǐng)導(dǎo)、熟人的方式，騙取被害人信任后，以需要錢款為由讓被害人將錢款轉(zhuǎn)賬至指定的銀行賬戶，獲得贓款后按比例分成。2019年8月19日8時(shí)許，董某某在湖南省長沙市雨花區(qū)**路**小區(qū)**棟**室使用號碼為1872450****的移動電話卡撥打被害人周某某號碼為1390480****移動電話冒充其單位領(lǐng)導(dǎo)，騙取周某某的信任，讓其先后向賬號為62170039800********的中國建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣40,000元，向賬號為62220337000********的中國工商銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣60,000元。贓款被該團(tuán)伙據(jù)為己有。

經(jīng)偵查，被告人王某某、董某某、崔重陽、楊某某、秦某某于2019年8月30日被公安機(jī)關(guān)在江西省宜春市抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：被告人使用的移動電話機(jī)照片、手機(jī)卡照片、短信照片；

2書證：案件來源、到案經(jīng)過、哈爾濱市公安局香坊分局扣押物品清單、通話記錄、支付信息詳情、微信聊天記錄、話術(shù)記事本、話術(shù)字條、銀行交易明細(xì)、旅店住宿信息、全國民航離崗信息、全國鐵路售票信息、涉案銀行卡信息、涉案資金走向情況說明、持卡主體查詢反饋結(jié)果、涉案銀行卡使用人及賬戶情況說明、確定被告人偵查經(jīng)過說明、哈爾濱市公安局香坊分局情況說明、支付寶交易流水、微信交易流水、哈爾濱市公安局香坊分局網(wǎng)安大隊(duì)電子證據(jù)檢查工作記錄、刑事判決書、戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等證據(jù)；

3證人證言：證人石某某、宮某某、徐某某、尹某某等人的證言；

4被害人陳述：被害人周某某的陳述；

5涉案人供述和辯解：涉案人張某某的供述與辯解；

6被告人供述和辯解：被告人王某某、董某某、崔重陽、楊某某、秦某某的供述和辯解；

7勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：哈爾濱市公安局香坊分局辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

8視聽資料、電子數(shù)據(jù)：哈爾濱市公安局香坊分局依法提取被告人移動電話機(jī)信息數(shù)據(jù)光盤1張。

????本院認(rèn)為，被告人王某某、董某某、崔重陽、楊某某、秦某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；本案系共同故意犯罪，被告人王某某系主犯，被告人董某某、崔重陽、楊某某、秦某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條之規(guī)定對其處罰；被告人王某某、崔重陽曾因故意犯罪被判處有期徒刑刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定對其處罰；被告人董某某、崔重陽在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

???????????????????此致

哈爾濱市香坊區(qū)人民法院

??檢??察??官：張??持

??檢察官助理：李濃濃

???????????????????????????????????2020年5月18日??????????????????????????????????

附件：

????1.被告人王某某、董某某、崔重陽、楊某某、秦某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市香坊區(qū)看守所；

2.全部案卷材料及證據(jù)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
　　三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
　　對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
　　對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條?被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計(jì)算。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料和證據(jù)移送人民法院?！?/span>

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。