天津市東某某人民檢察院

起訴書

津麗檢三部刑訴〔2019〕23號

被告人王某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼1201021988********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍所在地天津市河?xùn)|區(qū)**里**號樓**門**號，住天津市武清區(qū)**園**號樓**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月25日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，于2019年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因補充證據(jù)，本院于2019年10月29日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月29日補查重報。因案情復(fù)雜，本院于2019年12月29日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2015年初，姚某某（已判刑）在王某某（已判刑）幫助下注冊成立天津**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱**公司），**公司設(shè)有*甲大廈營業(yè)部、*乙大廈營業(yè)部(以下簡稱*乙營業(yè)部)及薊州區(qū)、靜海區(qū)營業(yè)部，并注冊成立**公司**分公司（以下簡稱**分公司）。2015年4月至2016年5月間，姚某某在未取得相關(guān)金融許可情況下，采用招聘、廣告、介紹等形式招聘業(yè)務(wù)員，通過業(yè)務(wù)員分發(fā)傳單、電話宣傳及召開推介會等方式向社會公眾公開宣傳“鑫年通”“雙季寶”“月盈寶”等理財產(chǎn)品，以年息10-15%為誘餌，以虛假房屋抵押債權(quán)為擔(dān)保向不特定人員吸收資金。經(jīng)查，姚某某共計吸收公眾存款3800萬余元，涉及群眾310人，造成公眾損失人民幣3656.4099萬元。姚某某將吸收的資金用于償還個人債務(wù)、支付集資參與人本金利息、員工傭金、向眾鑫商貿(mào)公司投資100萬元，向劉某某轉(zhuǎn)賬792.332956萬元，余款去向不明。

被告人王某擔(dān)任*乙大廈營業(yè)部**期間，參與非法吸收存款251萬余元，其中個人非法吸收存款195萬元，造成集資參與人損失210萬余元。被告人王某負責(zé)**分公司業(yè)務(wù)期間，參與非法吸收存款730萬余元，共計造成集資參與人損失722萬余元。

2019年6月25日，被告人王某在天津市武清區(qū)**花園被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍信息、銀行流水等書證；

2、證人姚某某、王某某、曾某某等人的證言：

3、被告人王某的供述與辯解。

本院認為，被告人王某未經(jīng)法定金融主管部門批準(zhǔn)，向社會不特定公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢 察 員：王偉波

2020年1月9日

附：

1、被告人王某現(xiàn)被羈押于天津市東某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)21冊。

3、《證人（鑒定人）名單》1份。

4、補充材料1份。

5、量刑建議書5份。