杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢公訴刑訴〔2019〕542號(hào)

被告人王某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261973********，漢族，文化程度初中,原系杭州**信息科技有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地浙江省海寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯挪用資金罪，于2004年6月14日被浙江省寧?？h人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。因本案，于2018年11月1日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月21日被依法逮捕。

被告人胡某某，曾用名胡某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼6123231992********，漢族，文化程度大學(xué),原系杭州**信息有限公司運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人，戶籍所在地陜西省洋縣**鄉(xiāng)**村**。因本案，于2018年9月11日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月12日被依法逮捕。

被告人祝某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408261994********，漢族，文化程度大學(xué),?原系杭州**信息有限公司風(fēng)控人員、運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人，戶籍所在地安徽省安慶市宿松縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月12日被依法逮捕。

被告人尹某某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4128261988********，漢族，文化程度大學(xué)，原系杭州**信息有限公司財(cái)務(wù)人員，戶籍所在地河南省駐馬店市汝南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2018年11月19日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、胡某某、祝某某、尹某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某某在因涉嫌非法集資案被上網(wǎng)追逃的情況下，仍于2017年9月4日，以馮某某為法定代表人登記成立杭州**信息科技有限公司，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以杭州市蕭山區(qū)**商務(wù)中心**座***室為實(shí)際辦公場(chǎng)所，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)一P2P理財(cái)平臺(tái)，并由其實(shí)際控制運(yùn)營(yíng)。自2018年1月底該理財(cái)平臺(tái)正式上線至2018年6月20日期間，該理財(cái)平臺(tái)以虛假汽車抵押發(fā)布車貸標(biāo)的方式，向社會(huì)不特定對(duì)象非法集資，并承諾在一定期限內(nèi)歸還本金及支付高額利息。上述期間內(nèi)該理財(cái)平臺(tái)非法集資人民幣3000余萬元，未兌付金額為人民幣1100余萬元。

期間，被告人胡某某、祝某某、尹某某在明知某平臺(tái)以虛假汽車抵押發(fā)布車貸標(biāo)的方式，向社會(huì)不特定對(duì)象非法集資的情況下，仍受雇傭參與該理財(cái)平臺(tái)的非法集資活動(dòng)，具體分述如下：

1、自該理財(cái)平臺(tái)正式上線至2018年6月10日左右期間，被告人胡某某擔(dān)任杭州**信息科技有限公司運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)該理財(cái)平臺(tái)的整體運(yùn)營(yíng)，并參與偽造虛假汽車抵押標(biāo)的涉及的相關(guān)材料，該時(shí)間段內(nèi)該理財(cái)平臺(tái)非法集資人民幣2800余萬元；

2、自2018年5月13日至該理財(cái)平臺(tái)關(guān)閉期間，被告人祝某某相繼擔(dān)任杭州**信息科技有限公司的風(fēng)控人員、運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人，參與偽造虛假汽車抵押標(biāo)的涉及的相關(guān)材料及被告人胡某某離職后接任胡某某職務(wù)，該時(shí)間段內(nèi)該理財(cái)平臺(tái)非法集資人民幣1400余萬元。

3、自該理財(cái)平臺(tái)正式上線至2018年4月4日期間，被告人尹某某擔(dān)任杭州**信息科技有限公司的財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)將該理財(cái)平臺(tái)中被告人王某某控制的借款人賬戶所得非法集資款項(xiàng)提現(xiàn)至被告人王某某指定的賬戶及聽從被告人王某某安排歸還該理財(cái)平臺(tái)到期借款等事務(wù)，該時(shí)間段內(nèi)該理財(cái)平臺(tái)非法集資人民幣600余萬元。

被告人王某某、胡某某到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，被告人祝某某、尹某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：接受證據(jù)材料清單，賬戶交易明細(xì)，扣押決定書及清單，協(xié)議書，調(diào)取證據(jù)清單，公司登記資料，刑事判決書，被告人戶籍證明等；

2、證人證言：案發(fā)經(jīng)過，情況說明，證人陳某某、劉某某、婁某某、竺某某、張某某等人證言；

3、被害人陳述：被害人唐某某、唐某甲、王某乙、柴某某、姚某某等人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人王某某、胡某某、祝某某、尹某某供述和辯解；

5、鑒定意見：專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

6、搜查、辨認(rèn)筆錄：搜查筆錄，被告人、證人的辨認(rèn)筆錄；

7、電子數(shù)據(jù)：平臺(tái)數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人王某某、胡某某、祝某某、尹某某結(jié)伙，以非法占有為目的，使用詐騙方法集資、數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條的規(guī)定，系共同犯罪。其中，被告人王某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰；被告人胡某某、祝某某、尹某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人王某某、胡某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人祝某某、尹某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

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??檢察員：陳麗娜

????????????????????????二○一九年三月二十五日

附：

????1、被告人王某某、胡某某、祝某某現(xiàn)被羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所；被告人尹某某在家候?qū)?/span>

2、公安卷13冊(cè)、檢察卷1冊(cè)、光盤20張、儲(chǔ)存卡1張、審計(jì)報(bào)告1份

3、簡(jiǎn)易程序建議書1份