杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢公訴刑訴〔2019〕542號

被告人王某某，男，1973年**月**日出生，身份證號碼3302261973********，漢族，文化程度初中,原系杭州**信息科技有限公司實際控制人，戶籍所在地浙江省海寧縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯挪用資金罪，于2004年6月14日被浙江省寧?？h人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。因本案，于2018年11月1日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年11月21日被依法逮捕。

被告人胡某某，曾用名胡某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼6123231992********，漢族，文化程度大學,原系杭州**信息有限公司運營負責人，戶籍所在地陜西省洋縣**鄉(xiāng)**村**。因本案，于2018年9月11日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年10月12日被依法逮捕。

被告人祝某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3408261994********，漢族，文化程度大學,?原系杭州**信息有限公司風控人員、運營負責人，戶籍所在地安徽省安慶市宿松縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年10月12日被依法逮捕。

被告人尹某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼4128261988********，漢族，文化程度大學，原系杭州**信息有限公司財務人員，戶籍所在地河南省駐馬店市汝南縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年11月19日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結，以被告人王某某、胡某某、祝某某、尹某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回公安機關補充偵查1次，依法延長審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某某在因涉嫌非法集資案被上網(wǎng)追逃的情況下，仍于2017年9月4日，以馮某某為法定代表人登記成立杭州**信息科技有限公司，在未經(jīng)國家有關部門批準的情況下，以杭州市蕭山區(qū)**商務中心**座***室為實際辦公場所，負責運營一P2P理財平臺，并由其實際控制運營。自2018年1月底該理財平臺正式上線至2018年6月20日期間，該理財平臺以虛假汽車抵押發(fā)布車貸標的方式，向社會不特定對象非法集資，并承諾在一定期限內(nèi)歸還本金及支付高額利息。上述期間內(nèi)該理財平臺非法集資人民幣3000余萬元，未兌付金額為人民幣1100余萬元。

期間，被告人胡某某、祝某某、尹某某在明知某平臺以虛假汽車抵押發(fā)布車貸標的方式，向社會不特定對象非法集資的情況下，仍受雇傭參與該理財平臺的非法集資活動，具體分述如下：

1、自該理財平臺正式上線至2018年6月10日左右期間，被告人胡某某擔任杭州**信息科技有限公司運營負責人，負責該理財平臺的整體運營，并參與偽造虛假汽車抵押標的涉及的相關材料，該時間段內(nèi)該理財平臺非法集資人民幣2800余萬元；

2、自2018年5月13日至該理財平臺關閉期間，被告人祝某某相繼擔任杭州**信息科技有限公司的風控人員、運營負責人，參與偽造虛假汽車抵押標的涉及的相關材料及被告人胡某某離職后接任胡某某職務，該時間段內(nèi)該理財平臺非法集資人民幣1400余萬元。

3、自該理財平臺正式上線至2018年4月4日期間，被告人尹某某擔任杭州**信息科技有限公司的財務人員，負責將該理財平臺中被告人王某某控制的借款人賬戶所得非法集資款項提現(xiàn)至被告人王某某指定的賬戶及聽從被告人王某某安排歸還該理財平臺到期借款等事務，該時間段內(nèi)該理財平臺非法集資人民幣600余萬元。

被告人王某某、胡某某到案后如實供述上述犯罪事實，被告人祝某某、尹某某自動投案，如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：接受證據(jù)材料清單，賬戶交易明細，扣押決定書及清單，協(xié)議書，調(diào)取證據(jù)清單，公司登記資料，刑事判決書，被告人戶籍證明等；

2、證人證言：案發(fā)經(jīng)過，情況說明，證人陳某某、劉某某、婁某某、竺某某、張某某等人證言；

3、被害人陳述：被害人唐某某、唐某甲、王某乙、柴某某、姚某某等人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人王某某、胡某某、祝某某、尹某某供述和辯解；

5、鑒定意見：專項審計報告；

6、搜查、辨認筆錄：搜查筆錄，被告人、證人的辨認筆錄；

7、電子數(shù)據(jù)：平臺數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人王某某、胡某某、祝某某、尹某某結伙，以非法占有為目的，使用詐騙方法集資、數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條的規(guī)定，系共同犯罪。其中，被告人王某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應當按照其參與的全部犯罪處罰；被告人胡某某、祝某某、尹某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當從輕處罰。被告人王某某、胡某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人祝某某、尹某某自動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

??????????????????????????????

??檢察員：陳麗娜

????????????????????????二○一九年三月二十五日

附：

????1、被告人王某某、胡某某、祝某某現(xiàn)被羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所；被告人尹某某在家候?qū)?/span>

2、公安卷13冊、檢察卷1冊、光盤20張、儲存卡1張、審計報告1份

3、簡易程序建議書1份