浙江省寧?？h人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧檢刑訴〔2020〕1214號(hào)

被告人王某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261993********，漢族，文化程度高中，“金城”、“錢(qián)城”蘋(píng)果貸主管，住浙江省寧海縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年4月30日因涉嫌尋釁滋事罪被寧?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月6日被依法逮捕。

被告人戴江南，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261997********，漢族，文化程度小學(xué)，“金城”、“錢(qián)城”蘋(píng)果貸催收主管，住浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年4月30日因涉嫌尋釁滋事罪被寧?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月6日被依法逮捕。

被告人袁建江，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261982********，漢族，文化程度初中，“信借”、“微錢(qián)花”蘋(píng)果貸催收主管，住浙江省寧海縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年4月30日因涉嫌尋釁滋事罪被寧?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月6日被依法逮捕。

被告人付某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4128291998********，漢族，文化程度高中，“金城”、“錢(qián)城”蘋(píng)果貸催收主管，住河南省正陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年4月30日因涉嫌尋釁滋事罪被寧?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月6日被依法逮捕。

本案由寧?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、袁建江、戴江南、付某某等人涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回寧海縣公安局補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：???

2018年8月始，李某某、葛某甲、葛某乙、葛某丙（均另案處理）等人租用寧海縣**廠附近的廠房、余姚市**路**號(hào)**房間為辦公地點(diǎn)，出資并先后糾集被告人王某某、戴江南、袁建江、付某某及袁棟、袁友海、鄭某某、賴某某、林某某、鄔某某、戴某某、胡某某、謝某某、潘某某、涂某某、肖某某、賴某某、汪某某、羅某某、何某某、孫某某、魏某某、葛某甲、陳某甲、葛某乙、張某某、徐某某、葉某某、陳某乙、劉某某、沈某某、袁某甲、王某某、袁某乙、房某某、陳某丙（均另案處理）等人，通過(guò)微信以“金城”、“錢(qián)城”、“微錢(qián)花”、“信借”平臺(tái)的名義，實(shí)施以網(wǎng)絡(luò)放貸為手段的“套路貸”犯罪活動(dòng)，并逐步形成了以李某某等人為首要分子，以被告人王某某、戴江南、袁建江、付某某及袁友海、袁棟、林某某為重要成員，何某某、鄭某某、賴某某、鄔某某、戴某某、胡某某、謝某某、潘某某、涂某某、肖某某、賴某某、汪某某、羅某某、孫某某、魏某某、葛某甲、陳某甲、葛某乙、張某某、徐某某、葉某某、陳某乙、劉某某、沈某某、袁某甲、王某某、袁某乙、房某某、陳某丙等為組織成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)分工明確，李某某等人為負(fù)責(zé)人，提供資金并負(fù)責(zé)人員管理等；被告人王某某負(fù)責(zé)部分資金進(jìn)出、匯總及上報(bào)審核等；被告人戴江南、袁建江、付某某及袁友海負(fù)責(zé)部分催收管理；袁棟負(fù)責(zé)部分借款審核管理；林某某負(fù)責(zé)催收并協(xié)助部分催收管理；何某某、鄭某某、賴某某、鄔某某、戴某某、胡某某、謝某某、潘某某、涂某某、肖某某、賴某某、羅某某、孫某某、魏某某、葛某甲、陳某甲、葛某乙、張某某、徐某某、葉某某、陳某乙、房某某等人負(fù)責(zé)催討欠款；劉某某、沈某某、袁某甲、王某某、袁某乙、陳某丙等人負(fù)責(zé)借款審核。

2018年8月至2019年4月，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)宣傳，以“無(wú)抵押、秒到賬”等為誘餌，誘使持有蘋(píng)果手機(jī)的不特定人員借款，又以審核借款人借款資質(zhì)為名，誘使借款人將蘋(píng)果手機(jī)綁定該集團(tuán)提供的ID，并通過(guò)上述ID獲取借款人通訊錄、照片等信息，為后續(xù)惡意催收做準(zhǔn)備；以收取利息為名，先期扣除借款總額25%的費(fèi)用，借款周期為7天。若借款人到期未歸還，則日均收取借款金額5%的續(xù)期費(fèi)且續(xù)期費(fèi)累計(jì)計(jì)算，以此惡意壘高借款人債務(wù)。借款到期后，該犯罪集團(tuán)成員或通過(guò)打電話、發(fā)送短信及借款人PS圖片等方式滋擾、辱罵、威脅借款人及其親友，或以抹除手機(jī)數(shù)據(jù)、鎖定蘋(píng)果ID相要挾等一種或者多種方式，迫使借款人支付高額費(fèi)用并歸還本金。具體犯罪事實(shí)如下：

1、詐騙罪

2018年8月至2019年4月，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)誘使黃林、朱鵬凱等人借款，放貸額度從500元至3500元不等，并以前述非法放貸手段騙取他人財(cái)物。經(jīng)查，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)詐騙既遂共計(jì)人民幣600萬(wàn)余元，詐騙未遂共計(jì)人民幣600萬(wàn)余元。其中被告人王某某參與詐騙既遂人民幣52萬(wàn)余元，詐騙未遂人民幣116萬(wàn)余元。

2、尋釁滋事罪

2018年8月至2019年4月，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)在收款過(guò)程中，因周某某等借款人未及時(shí)償還虛高借款，遂通過(guò)打電話、發(fā)送短信、借款人PS圖片給上述借款人及親友等方式，多次進(jìn)行滋擾、辱罵、恐嚇，以迫使被害人償還虛高借款。

經(jīng)查明，被告人戴江南參與上述催討100余起；被告人袁建江參與上述催討200余起；被告人付某某參與上述催討200余起。?

2019年4月29日，被告人戴江南、袁建江、付某某在余姚市**街道**路**樓被當(dāng)場(chǎng)抓獲。同日，被告人王某某在寧?？h梅**高速出口被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：催收單、微信聊天記錄、到案經(jīng)過(guò)、人口信息等；

2.被害人朱某某、杜某某等人的陳述；

3.林某某、何某某等及被告人王某某、袁建江、戴江南、付某某的供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)行商定程序的報(bào)告;

5.辨認(rèn)筆錄及照片；

6.電子數(shù)據(jù)：部分工資單等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、戴江南、付某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某伙同他人以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)，采用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人戴江南、袁建江、付某某結(jié)伙破壞社會(huì)秩序，辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人王某某在部分詐騙犯罪中已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條第二款的規(guī)定，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人王某某、戴江南、付某某具均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某某、戴江南、付某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省寧?？h人民法院

檢??察??官?蔣思坤

檢察官助理?徐??寧

2020年6月29日

附：

1.王某某、袁建江、戴江南、付某某現(xiàn)羈押于寧海縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)八十九冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份

4.《量刑建議書(shū)》四份