湖北省咸寧市咸安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

咸安檢刑訴〔2018〕187號

被告單位咸寧**實(shí)業(yè)有限公司，住所地咸寧市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。法定代表人：王某某。

被告人王某某，男，1973年**月**日出生，身份證號碼：4202221973********，漢族，高中文化，武漢**木業(yè)制品有限公司法定代表人。湖北省黃石市陽新縣人，住咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年7月14日被咸寧市公安局溫泉分局刑事拘留，2017年8月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由咸寧市公安局溫泉分局執(zhí)行逮捕。

本案由咸寧市公安局溫泉分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年10月13日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部份事實(shí)不清，本院于2017年11月27日、2018年2月12日兩次退回補(bǔ)充偵查。????

經(jīng)依法審查查明：

2009年至2017年期間，被告人王某某先后在咸寧市咸安區(qū)**工業(yè)園、咸寧**工業(yè)園等地，投資經(jīng)營武漢**木業(yè)制品有限公司、咸寧**實(shí)業(yè)有限公司、咸寧**不銹鋼有限公司、湖北**生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司、咸寧**投資管理有限公司等企業(yè)。自2014年起，因經(jīng)營資金短缺，王某某違反國家金融管理法律規(guī)定，自己本人或經(jīng)親友介紹，先后向115名社會群眾非法吸收存款，用于公司經(jīng)營活動。王某某以咸寧**實(shí)業(yè)有限公司等企業(yè)名義和存款人簽訂借款合同，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物等方式還本付息或給付回報(bào)，合同約定年利率為14%－20%，王某某本人在借款合同上簽名、出具借條。至2017年1月，共計(jì)吸收社會公眾存款53276000元人民幣。后因資金鏈斷裂，從2016年12月份開始不能還本、付息，引發(fā)存款人報(bào)案。

王某某到案后，如實(shí)供述了非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)和涉案資金去向。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.營業(yè)執(zhí)照、戶籍資料、到案經(jīng)過等書證；2.證人羅某某等人的證言；3.被告人王某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告單位咸寧**實(shí)業(yè)有限公司非法吸收公眾存款擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二款、第三十條、第三十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某身為單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員，非法吸收公眾存款擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二款、第三十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某到案后坦白自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

咸寧市咸安區(qū)人民法院

????????????????????檢察員：余宗曄

??????????????????2018年4月18日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押在咸安區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十二冊。