廣西壯族自治區(qū)上思縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

上檢刑訴〔2018〕269號(hào)

被告人王某，男，1975年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)合浦縣，公民身份證號(hào)碼：4528221975********，漢族，在職本科文化，干部，原防城港市***綜合科**，戶(hù)籍所在地：防城港市防城區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室，住防城港市防城區(qū)**路**號(hào)。2018年7月27日因涉嫌職務(wù)犯罪被上思縣監(jiān)察委員會(huì)留置，同年9月27日因涉嫌貪污、受賄罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由上思縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1964年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)防城區(qū)，公民身份證號(hào)碼：4528221964********，壯族，在職本科文化，中共黨員，原防城港市*****、**會(huì)**，住防城區(qū)**小區(qū)**號(hào)。2018年9月21日因涉嫌違法犯罪被防城港市監(jiān)察委員會(huì)留置，同年11月20日經(jīng)防城港市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由防城港市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某貪污、受賄一案由上思縣監(jiān)察委員會(huì)偵查終結(jié)，于2018年9月27日向本院移送審查起訴,本院受理后已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；被告人鄧某某貪污一案由防城港市監(jiān)察委員會(huì)偵查終結(jié)，2018年11月15日移送防城港人民檢察院審查起訴，該院受理后已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年11月22日防城港市人民檢察院指定本院管轄，同年11月26日將案件移交本院審查起訴。本院受理該兩案后，按照防城港人民檢察院批復(fù)將兩案作并案審查，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部的案件材料。期間，延長(zhǎng)審查辦案期限十五天，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、貪污犯罪事實(shí)

被告人王某、鄧某某在擔(dān)任防城港市***綜合科**、*****期間，與本單位**蘇某甲、裴某某等人合謀，利用職務(wù)上的便利，串通他人虛構(gòu)事實(shí)偽造材料申報(bào)虛假建設(shè)項(xiàng)目，騙取國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金，數(shù)額特別巨大，并從中進(jìn)行私分，王某、鄧某某各分得12萬(wàn)元。

（一）通過(guò)偽造申報(bào)“永德*建設(shè)項(xiàng)目”，騙取國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金180萬(wàn)元，其中王某、鄧某某各分得10萬(wàn)元。

2011年5月，自治區(qū)***和區(qū)財(cái)政廳下發(fā)《關(guān)于組織申報(bào)2011年度中央新農(nóng)村現(xiàn)代流通服網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目的通知》后，防城港市***時(shí)任**許某某、被告人鄧某某、王某、**書(shū)科**裴某某就與防城港市永德**綜合開(kāi)發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)永德**公司）股東石某某等人合謀，由王某、裴某某負(fù)責(zé)編制偽造市***在永德**公司占股35%等虛假材料，以“防城港市永德*水產(chǎn)綜合發(fā)展有限公司水產(chǎn)冷鏈物流項(xiàng)目”的名義申報(bào)新網(wǎng)工程項(xiàng)目。2011年11月，永德**公司獲得自治區(qū)專(zhuān)項(xiàng)資金30萬(wàn)元。2012年1月，永德**公司把其中的11.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)給*甲公司。

2012年2月，自治區(qū)***和區(qū)財(cái)政廳下發(fā)《關(guān)于組織申報(bào)2012年度中央新農(nóng)村現(xiàn)代流通服網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目的通知》后，時(shí)任防城港市***的**蘇某甲（另案處理）、被告人鄧某某、王某、**書(shū)科**裴某某又與永德**公司股東石某某等人合謀，由王某、裴某某負(fù)責(zé)編制偽造虛假材料，以“防城港市永德*農(nóng)副產(chǎn)品配送中心建設(shè)項(xiàng)目”的名義申報(bào)新網(wǎng)工程項(xiàng)目，并約定所得資金除去申報(bào)費(fèi)用后，由永德**公司和市***下屬企業(yè)防城港市**資產(chǎn)管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)*甲公司）平分。2012年7月永德**公司獲得項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金150萬(wàn)元。

永德**公司扣除交給王某的18萬(wàn)元申報(bào)費(fèi)用后，石某某根據(jù)王某的安排將剩余資金的一半即65.7萬(wàn)元轉(zhuǎn)到市***下屬企業(yè)華石養(yǎng)豬場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)關(guān)某某的個(gè)人銀行帳戶(hù)里，之后關(guān)某某根據(jù)王某的要求將其中的37.9萬(wàn)元轉(zhuǎn)到其另一個(gè)帳戶(hù)。2012年10月，王某指使關(guān)某某從卡上取出38萬(wàn)元現(xiàn)金交給他，王某對(duì)38萬(wàn)元現(xiàn)金提出分配方案并得到蘇某甲的同意，隨后王某分給蘇某甲18萬(wàn)元，分給鄧某某10萬(wàn)元，分給裴某某5萬(wàn)元，其個(gè)人分得5萬(wàn)元。

另外，王某收到石某某交給的18萬(wàn)元申報(bào)費(fèi)用后，扣除支付項(xiàng)目申報(bào)實(shí)際開(kāi)支的費(fèi)用，還剩余9.5萬(wàn)元，王某將其中的4.5萬(wàn)元分給裴某某，其個(gè)人分得5萬(wàn)元。

（二）通過(guò)偽造申報(bào)“***市場(chǎng)項(xiàng)目”，騙取國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金30萬(wàn)元。

2011年上半年，自治區(qū)***和區(qū)財(cái)政廳下發(fā)《關(guān)于組織申報(bào)2011年度中央新農(nóng)村現(xiàn)代流通服網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目的通知》后，防城港市***找不到合適的項(xiàng)目申報(bào)，時(shí)任市*****許某某、被告人鄧某某、王某、裴某某、**開(kāi)發(fā)服務(wù)中心**黃某某、企沙*****諸某某等人合謀，通過(guò)王某、裴某某偽造虛假材料，將防城港市市場(chǎng)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心的***市場(chǎng)冒充為企沙***的項(xiàng)目，由企沙***以“防城港市企沙供銷(xiāo)合作社***農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)項(xiàng)目”的名義申報(bào)新網(wǎng)工程項(xiàng)目。2011年11月，企沙***獲得國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金30萬(wàn)元。

30萬(wàn)元資金到帳后，時(shí)任市*****蘇某甲召集鄧某某、王某、裴某某、禤某某及企沙*****諸某某等人開(kāi)會(huì)討論該資金的分配方案，會(huì)議決定分給企沙***10萬(wàn)元，防城港市***7萬(wàn)元，防城港市市場(chǎng)**服務(wù)中心8萬(wàn)元，**公司5萬(wàn)元。隨后，分得款的四個(gè)單位通過(guò)提供虛假的工程合同和發(fā)票等給企沙***，由企沙***將30萬(wàn)元資金套取出來(lái)進(jìn)行分配。

（三）通過(guò)偽造申報(bào)“**配送中心建設(shè)項(xiàng)目”，騙取國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金127萬(wàn)元，其中王某、鄧某某各分得2萬(wàn)元。

2011年下半年，自治區(qū)***和區(qū)財(cái)政廳下發(fā)《關(guān)于組織申報(bào)2012年度中央新農(nóng)村現(xiàn)代流通服網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目的通知》后，防城港市*****蘇某甲、被告人鄧某某、王某、**書(shū)科**裴某某就與市***下屬企業(yè)防城港市**物資有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）法定代表人韋某某（另案處理）及東興市個(gè)體老板毛某某合謀，將毛某某位于東興市沖卜路的倉(cāng)庫(kù)冒充為**公司的倉(cāng)庫(kù)，通過(guò)王某、裴某某偽造虛假材料，由**公司以“**配送中心及其連鎖配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”（簡(jiǎn)稱(chēng)**配送中心建設(shè)項(xiàng)目）的名義申報(bào)新網(wǎng)工程項(xiàng)目，材料編制工作由王某、裴某某負(fù)責(zé)，并商定獲得資金后，扣除申報(bào)費(fèi)用，余下的由市***、毛某某、**公司三方分成。2012年6月，**公司獲得該項(xiàng)目第一期自治區(qū)配套專(zhuān)項(xiàng)資金25萬(wàn)元。

2012年下半年，蘇某甲、鄧某某、王某、裴某某、韋某某、毛某某又偽造虛假材料，繼續(xù)由**公司以“**配送中心及其連鎖配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”的名義向供銷(xiāo)總社申報(bào)2013年度的國(guó)家配套專(zhuān)項(xiàng)資金。2013年8月，**公司獲得該項(xiàng)目第二期中央配套專(zhuān)項(xiàng)資金102萬(wàn)元。

兩期專(zhuān)項(xiàng)資金共127萬(wàn)元到帳后，**公司以虛構(gòu)支付工程款給高某某、陸某某、吳某某的方式，將127萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)資金套取出來(lái)。之后，王某按照蘇某甲的指示與**公司對(duì)接，將127萬(wàn)元扣除申報(bào)費(fèi)用和稅金后所余下的資金進(jìn)行分成，其中市***下屬*甲公司分到40.2577萬(wàn)元，毛某某分得47.5萬(wàn)元，**公司分得20多萬(wàn)元。

毛某某分到錢(qián)后，將其中的10萬(wàn)元分給鄧某某、王某、裴某某、韋某某等人，王某、鄧某某各分得2萬(wàn)元。

（四）通過(guò)偽造申報(bào)“**配送建設(shè)項(xiàng)目”，騙取國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金80萬(wàn)元。

2014年下半年，自治區(qū)***和區(qū)財(cái)政廳下發(fā)《關(guān)于組織申報(bào)2014年度中央新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目的通知》后，防城港市*****蘇某甲決定申報(bào)煙花爆竹類(lèi)的新網(wǎng)工程項(xiàng)目，之后由裴某某、王某負(fù)責(zé)編制偽造東興市**銷(xiāo)售有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)*乙公司）為市***下屬*甲公司控股企業(yè)（占股40%）等虛假材料，由*乙公司以“東興市**煙花爆竹配送中心建設(shè)項(xiàng)目”的名義申報(bào)新網(wǎng)工程項(xiàng)目。2015年8月，*乙公司獲得該項(xiàng)目自治區(qū)配套專(zhuān)項(xiàng)資金80萬(wàn)元。該80萬(wàn)元?dú)w由*乙公司股東尋某某、曾某某支配用于其他開(kāi)支。

（二）受賄犯罪事實(shí)

被告人王某在擔(dān)任防城港市***綜合科**期間，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物6.2萬(wàn)元。

1、?2011、2012年，防城港市***以**公司“**配送中心及其連鎖配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”（簡(jiǎn)稱(chēng)**配送中心建設(shè)項(xiàng)目）的名義申報(bào)2012、2013年度國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金，兩次申報(bào)讓**公司獲得專(zhuān)項(xiàng)資金127萬(wàn)元。**公司法定代表人韋某某為感謝王某在申報(bào)中給予其公司的支持和關(guān)照，于2013年9月的某天，在港口區(qū)**酒店王某住的房間給王某好處費(fèi)2萬(wàn)元現(xiàn)金；于2013年10月的某天，在王某家門(mén)口給王某好處費(fèi)0.2萬(wàn)元現(xiàn)金。

2、?2012年4月，防城港市東陽(yáng)**有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)東陽(yáng)**司）與防城港市***下屬企業(yè)凱聯(lián)公司簽訂協(xié)議合作**凱聯(lián)大廈，東陽(yáng)**司負(fù)責(zé)承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)的所有資金。在合作過(guò)程中，東陽(yáng)**司因資金困難，分三次向*甲公司借款230萬(wàn)元用于建設(shè)凱聯(lián)大廈項(xiàng)目，其中2014年9月借50萬(wàn)元，2014年12月借150萬(wàn)元，2015年10月借30萬(wàn)元。東陽(yáng)**司**蘇某丙為感謝王某在借款業(yè)務(wù)上對(duì)東陽(yáng)**司的關(guān)照，在每次借款到帳后，都在王某辦公室給王某好處費(fèi)1萬(wàn)元現(xiàn)金，共3萬(wàn)元。

3、?2012年4月東陽(yáng)**司與*甲公司協(xié)議合作**凱聯(lián)大廈建設(shè)項(xiàng)目后，2014年7月東陽(yáng)**司還沒(méi)有完成凱聯(lián)大廈一、二樓商鋪的裝修工作，*甲公司通過(guò)用虛假的發(fā)票以凱聯(lián)大廈一、二樓商鋪裝修款的名義將申請(qǐng)獲得的國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金35萬(wàn)元轉(zhuǎn)給東陽(yáng)**司，東陽(yáng)**司**蘇某丙為感謝王某的幫忙關(guān)照，于2014年某天在王某辦公室送給王某好處費(fèi)1萬(wàn)元現(xiàn)金。

案發(fā)后，被告人鄧某某于2018年9月4日向防城港市監(jiān)察委員會(huì)退交贓款12萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、財(cái)政支付憑證、收款收據(jù)、銀行進(jìn)帳單等書(shū)證；

2、證人蘇某甲、裴某某、韋某某、蘇某丙等人證言；

3、被告人王某、鄧某某的供述和辯解；

4、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人王某、鄧某某在擔(dān)任防城港市***綜合科**、*****期間，利用職務(wù)上的便利，與他人合謀，虛構(gòu)事實(shí)，分別騙取國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金417萬(wàn)元和337萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，個(gè)人從中各分得12萬(wàn)元；同時(shí)被告人王某還利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物6.2萬(wàn)元，被告人王某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條和第三百八十五之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、受賄罪追究其刑事責(zé)任；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九之規(guī)定，被告人王某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人鄧某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。在貪污共同犯罪中，被告人王某積極參與謀劃討論和偽造材料，起主要作用，是主犯；被告人鄧某某積極參與謀劃討論，是作用相對(duì)小些的主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)上思縣人民法院

檢察員：黃珊德

2018年12月30日

附：

1、被告人王某現(xiàn)羈押于防城港市第二看守所；被告人鄧某某現(xiàn)羈押于防城港市第一看守所。

2、全部案件材料貳拾壹冊(cè)隨文移送。