湖南省婁底市婁某某人民檢察院

起?訴?書

婁星檢公訴刑訴〔2020〕367號(hào)

被告人王曉剛，男，1999年**月**日出生于福建省南平市，居民身份證號(hào)碼3507021999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住南平市延平區(qū)**街道**路**號(hào)**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月8日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留；2020年2月19日，經(jīng)本院。批準(zhǔn)逮捕，同日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

被告人郭某某，男，1996年**月**日出生于福建省南平市，居民身份證號(hào)碼3507021996********，漢族，中專文化，無業(yè)，住南平市**街道**路**號(hào)**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月15日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留；2020年1月20日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

被告人王某某，男，1999年**月**日出生于福建省南平市，居民身份證號(hào)碼3507021999********，漢族，中專文化，無業(yè)，住南平市**C區(qū)**棟**房。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月15日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留；2020年1月20日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

本案由婁底市公安局婁星分局偵查終結(jié)，以被告人王曉剛、郭某某、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月20日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次（自2020年5月20日至6月19日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月底，江某某（另案處理）開車帶著陳某某（另案處理）及被告人王曉剛到婁底取錢，王曉剛在明知系犯罪所得的情況下，仍用江某某提供的4張銀行卡從銀行ATM機(jī)上取款4萬元交給江某某，得工資300元。隨后，王曉剛又先后叫來被告人郭某某及蘭某某、劉某某到婁底幫忙取錢、陳某某叫來了王某某到婁底幫忙取錢，郭某某、王某某、蘭某某（另案處理，已逮捕）、劉某某（另案處理，已逮捕）在明知系犯罪所得的情況下，以300元每次的工資幫忙取錢。2019年11月至12月，王曉剛、陳某某將犯罪所得轉(zhuǎn)賬到各張銀行卡上，再將銀行卡交給郭某某、王某某等人取款。在王曉剛、陳某某的安排下，王某某共計(jì)取款20余萬元；郭某某共計(jì)取款10余萬元；蘭某某共計(jì)取款5.5萬元；劉某某共計(jì)取款10萬元。2019年12月14日晚，王曉剛通過支付寶掃碼的方式轉(zhuǎn)了19萬余元到郭某某的支付寶賬號(hào)，并要郭某某通過支付寶轉(zhuǎn)到其提供給郭某某的20余張銀行卡中，郭某某便將其中的10萬元轉(zhuǎn)到了幾張銀行卡中，隨后，郭某某、王某某帶著銀行卡在婁底市婁星廣場(chǎng)對(duì)面中國(guó)銀行ATM上取款時(shí)被公安民警抓獲。到案后，兩人均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

綜上，被告人王曉剛掩飾、隱瞞犯罪所得金額共計(jì)65萬余元；郭某某掩飾、隱瞞犯罪所得金額共計(jì)30余萬元；王某某掩飾、隱瞞犯罪所得金額共計(jì)20余萬元。

2020年1月8日，被告人王曉剛在福建省南平市延平區(qū)**排路被公安民警抓獲，到案后，如實(shí)供述了部分犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、扣押物品清單、公安部電信詐騙案件偵查平臺(tái)截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2.被告人王曉剛、郭某某、王某某及同案人蘭某某、劉某某的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王曉剛、郭某某、王某某明知他人安排其從銀行所取款項(xiàng)系犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究王曉剛、郭某某、王某某的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，王曉剛、郭某某、王某某均系主犯，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款；郭某某、王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰；郭某某、王某某具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處郭某某有期徒刑三年六個(gè)月至四年，并處罰金，判處王某某有期徒刑三年至三年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

婁底市婁某某人民法院

檢察官：鄒劍剛

2020年7月17日

附件：1.被告人均羈押于婁底市看守所

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)

3._認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份