哈爾濱市香坊區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

哈香檢訴刑訴〔2017〕513號(hào)

被告人王某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，初中文化，原系哈爾濱**管理有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**街**5號(hào)，現(xiàn)住黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)哈爾濱市公安局香坊分局決定，于2017年1月18日被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)哈爾濱市香坊區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年2月17日被哈爾濱市公安局香坊分局逮捕。

本案由哈爾濱市公安局香坊分局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年4月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年4月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2017年4月14日已告知投資人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后分別于2017年5月26日、8月4日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年6月22日、9月6日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。期間，本院分別于2017年5月15日、7月23日、10月5日各依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月20日，涉案人劉某某（另案處理）在哈爾濱市香坊區(qū)**路**號(hào)成立了哈爾濱**管理有限公司，并擔(dān)任總經(jīng)理。2013年5月至2015年11月期間，被告人王某任哈爾濱**管理有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，幫助劉某某管理公司，在沒(méi)有取得相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，擅自通過(guò)發(fā)放宣傳單及刊登報(bào)紙廣告等形式，以高額年收益率為為誘餌，雇傭多名業(yè)務(wù)員非法向社會(huì)不特定的110余人吸收存款。經(jīng)鑒定：被告人王某任職期間，哈爾濱**管理有限公司實(shí)際收款金額17,679,000.00元，其中返息金額1,665,874.16元，返本金額2,031,400.00元，出資人實(shí)際損失13,981,725.84元。

經(jīng)偵查，被告人王某于2017年1月17日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市抓獲。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、哈爾濱**管理有限公司私營(yíng)企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、**財(cái)富宣傳單、《新晚報(bào)》上刊登的廣告、集資人員報(bào)案登記表、銀行流水記錄、銀聯(lián)支付憑證、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議、履約擔(dān)保函等證據(jù)；2.證人證言：證人王某甲、謝某某、張某甲、孫某某、倪某某、張某乙、王某乙、吳某某、王某丙等人的證言；3.投資人陳述：集資人安某某、秦某某、陳某某等人118人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人王某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：黑龍江信維會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、哈爾濱市公安局刑事技術(shù)支隊(duì)鑒定書(shū)、黑龍江民強(qiáng)司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：公安機(jī)關(guān)調(diào)取的邦尼公司銀行賬戶交易明細(xì)數(shù)據(jù)光盤(pán)1張。

本院認(rèn)為，被告人王某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十七條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市香坊區(qū)人民法院

檢察員：才寶

2017年10月18日

附：

????1.被告人王某現(xiàn)羈押于哈爾濱市香坊區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)40冊(cè)。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

?第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

　　《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十二條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料和證據(jù)移送人民法院。