南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

高新檢刑訴〔2020〕147號

被告人王某，曾用名王作銳，男，1984年**月**日出生，公民身份證號碼3708321984********，漢族，高中文化程度，江西**藥品連鎖有限公司拓展部經(jīng)理，家住南昌市高新區(qū)**路**公寓**棟**室（戶籍所在地山東省梁山縣**鎮(zhèn)**村**號）。2015年8月6日因犯妨害信用卡管理罪被上海市寶山區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一萬元。2015年8月29日刑滿釋放。2019年12月15日因涉嫌挪用資金罪被南昌市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，同日由南昌市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌職務(wù)侵占罪、挪用資金罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月21日延長審查起訴期限15日。本院于2020年4月30日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月29日補充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、職務(wù)侵占罪

被告人王某，利用其系江西**藥品連鎖有限公司（以下簡稱**公司）拓展部經(jīng)理的職務(wù)便利，采取簽訂合同不交公司，私自收取房租、押金不入帳的方式，侵占公司資金。

1、2018年3月19日，王某以**公司名義，將公司南昌九里象湖店分租給王某甲，租賃合同約定租金每年60000元等事項。王某甲分別于2018年3月23日、2018年10月17日、2019年3月30日轉(zhuǎn)賬45000元（其中押金15000元）、30000元、30000元錢至王某的交通銀行賬戶62226202900********內(nèi)。2019年9月30日，王某甲轉(zhuǎn)款30000元至王某的支付寶賬戶。王某共收到王某甲轉(zhuǎn)款135000元。

2、2017年7月1日，王某以**公司名義，將公司南昌縣恒達花園店豬肉攤位分租給陳某甲，租賃合同約定租金3300元每月，按季度支付等事項。陳某甲在2017年11月29日微信轉(zhuǎn)帳13200元、2018年3月31日、2018年7月4日、2018年10月6日、2019年2月3日、2019年3月10日、2019年7月30日、2019年11月4日各微信轉(zhuǎn)帳9900元，陳某甲共轉(zhuǎn)給王某82500元。

3、2018年4月，王某以**公司名義，將公司南大南院店二樓分租給原租戶喻某某，租賃合同約定租金2600元每月，按季度支付等事項。喻某某分別于2018年7月17日，2018年10月13日，2019年1月4日轉(zhuǎn)賬15600元、7800元、7800元至王某的交通銀行62226202900********帳戶，喻某某共轉(zhuǎn)給王某31200元。

4、2018年2月，王某以**公司名義與原租戶李某甲重新簽訂了《房屋租賃合同》，合同約定每月支付3500元等事項。2018年2月2日至2018年12月4日間，李某甲從支付寶轉(zhuǎn)賬11次共計38500元至王某的交通銀行62226202900********帳戶。在2019年1月2日，李某甲通過微信向王某的微信轉(zhuǎn)帳3500元。李某甲共轉(zhuǎn)給王某租金42000元。

5、2018年4月1日，王某以**公司名義，將公司奉新縣開心店分租給服裝店鐘某某、許某某，合同約定租金每月5000元、按季度支付等事項。許某某于2018年4年26日，2018年6月17日，2018年9月8日，通過銀行轉(zhuǎn)賬共轉(zhuǎn)38000元給王某，另通過微信共轉(zhuǎn)帳80000元給王某，共付租金118000元給王某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.人口信息等書證；

2.被害人吳某某的陳述；

3.被告人王某的供述與辯解。

二、挪用資金罪

被告人王某利用職務(wù)便利，將真實合同隱匿，上交公司虛假合同，以改變支付方式、收款人及收款帳戶的方式將公司資金挪用，超過三個月未歸還。

1、2019年3月，王某代表**公司租賃了新余市站前西路陳某乙的店，與陳某乙簽訂合同是按季度付租金。王某將真實合同隱匿，制作一份假合同拿至公司，將付款方式改為年度一次性付租金，變更付款帳戶為楊某甲。2019年3月19日公司一次性轉(zhuǎn)賬給王某提供的假合同上面的銀行卡楊某甲賬號118000元（其中租金108000元、押金10000元），后楊某甲將118000元錢轉(zhuǎn)到王某銀行卡內(nèi)。王某支付三個季度租金及押金10000元共計100000元給陳某乙公司出納陳某丙帳戶，剩余18000元被王某挪用。

2、2019年4月初，王某代表**公司租賃宜春利民店，與廖某某簽訂合同約定按月支付租金，20400元/月，押金二個月租金等事項。王某制作了一份假合同交給公司，將租金付款方式改為年度一次性付租金，付款帳戶王某乙。2019年4月4日，**公司交通銀行3618999910100********帳戶一次性轉(zhuǎn)賬王某乙賬號285600元（其中租金244800元，押金40800元）。王某乙?guī)羰峭跄硞€人購買并使用。王某支付給房東公司會計劉某某帳戶押金及8個月房租，余下4個月租金81600元，扣除發(fā)票稅金7344元，共計74256元被王某挪用。

3、2019年6月8日，王某代表**公司租賃東鄉(xiāng)人民醫(yī)院店，與林某甲簽訂合同約定每月8600元，按季度支付等事項。王某制作了一份假合同交給公司，將租金付款方式改為按年度支付，變更收款帳戶為王某丙的賬號。**公司轉(zhuǎn)賬給王某丙共計113200元。王某丙將錢轉(zhuǎn)給王某。王某支付了10000元押金和二個季度的租金共計61600元，剩余51600元被王某挪用。

4、2019年6月16日，王某代表**公司租賃東鄉(xiāng)農(nóng)民街店，與樂某某簽訂合同約定按月支付租金等事項。王某制作了一份假合同交給公司，將租金付款方式改為按年付租金，變更支付對方帳戶為候某某。2019年7月2日，公司把租金轉(zhuǎn)給候某某216000元，候某某將錢轉(zhuǎn)給王某丙，王某丙再將錢轉(zhuǎn)給王某。王某支付了6個月租金給樂某某共計108000元，剩余租金108000元被王某挪用。

5、2019年8月28日，王某代表公司與魏某某簽訂了租賃北京東路店合同，真實合同是按月支付，每月22500元，然后王某做了份假合同，上交公司，更改了租金為21500元（降低了租金），支付期限變更為按年支付，變更支付對方帳戶胡某某招商銀行62148312********。2019年8月31日，公司按王某提供假的租賃合同轉(zhuǎn)賬至胡某某（王某以前的同事）的招商銀行62148312********賬號共計人民幣258000元，到帳后，胡某某把這些錢轉(zhuǎn)帳到了王某的交通銀行62226202900********帳戶里，王某只是轉(zhuǎn)了2019年9、10、11三個月的租金共67500元給魏某某，剩余的190500元被王某挪用。

6、2019年10月，**公司宜春市商貿(mào)廣場店與聶某某、江某某之前有租賃合同。王某制作2份假的補充協(xié)議，變更了付款期限、租金等事項，并將收款賬號變更為自己購買并使用的彭某某賬戶和林某乙賬戶。公司按協(xié)議將201600元轉(zhuǎn)賬至彭某某和林某乙?guī)?。王某實際支付聶某某、江某某租金共計50000元。剩余166000元被王某挪用。

7、2019年12月6日，**公司南昌市賢士花園店與章某某、鄧某某之前有租賃合同的，王某制作1份假的補充協(xié)議，變更了付款期限、租金等事項，并將收款賬號變更為自己購買并使用的李某乙賬戶。2019年12月7日，公司按協(xié)議將87000元轉(zhuǎn)賬至李某乙賬戶。該筆款項被王某挪用。

8、2019年11月29日，**公司南昌羅萬店退租，萬某某退回押金22902元至王某賬戶，該筆款項被王某挪用。

9、2019年12月6日，**公司撫州東鄉(xiāng)農(nóng)民街店分租給楊某乙，曹某某代表**公司收到楊某乙支付的5000元押金后，又轉(zhuǎn)給了王某，該筆款項被王某挪用。

被告人王某于2019年12月15日被抓獲歸案。

被告人王某的家屬分別于2020年1月4日、2020年5月14日退回贓款19200元、144000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.人口信息等書證；

2.證人曹某某等人的陳述；

3.被害人吳某某等人的陳述；

4.被告人王某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某利用職務(wù)便利，采取私自收取租金不入帳的方式，多次侵占公司資金，共計人民幣408700元，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某利用職務(wù)便利，利用職務(wù)便利，采取假合同套取公司資金方式，挪用公司資金歸個人使用，共計人民幣723258元，數(shù)額較大、超過三個月未還，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。同時具有《中華人民共和國刑法》第六十五條規(guī)定之情節(jié)。被告人王某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某家屬在案發(fā)后代王某退回部分贓款，可酌情從輕處罰。被告人王某涉嫌職務(wù)侵占罪，建議判處有期徒刑八年七個月；涉嫌挪用資金罪，建議判處有期徒刑一年。數(shù)罪并罰，建議決定執(zhí)行有期徒刑九年六個月。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察官：黃娟

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年6月29日

附件：

1.被告人王某現(xiàn)羈押于南昌市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。