天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津南檢三部刑訴〔2020〕411號(hào)

被告人王嵩，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1201011984********，漢族，?？飘厴I(yè)，案發(fā)前系**（北京）**科技發(fā)展有限公司**，出生地天津市和平區(qū)，戶籍地天津市和平區(qū)**號(hào)，住天津市和平區(qū)**號(hào)。2019年6月26日因犯尋釁滋事罪被天津市和平區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。2019年3月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開(kāi)分局取保候?qū)彛?019年12月12日被本院取保候?qū)彙，F(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

被告人高某江，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1521031978********，漢族，初中文化，案發(fā)前系**科技發(fā)展有限公司天津**分公司**，出生地內(nèi)蒙古自治區(qū)扎蘭屯市，戶籍地內(nèi)蒙古自治區(qū)扎蘭屯市**路**胡同，住天津市北辰區(qū)**里**。2019年7月24日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被天津市和平區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金七千元。2019年3月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開(kāi)分局刑事拘留，2019年4月29日被天津市公安局南開(kāi)分局取保候?qū)彛?019年12月12日被本院取保候?qū)彙，F(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1307031989********，漢族，大學(xué)文化，案發(fā)前系**科技發(fā)展有限公司天津**分公司**，出生地河北省張家口市，戶籍地天津市河北區(qū)**園**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)，現(xiàn)住地同戶籍地，2019年3月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開(kāi)分局刑事拘留，2019年4月29日被天津市公安局南開(kāi)分局取保候?qū)彛?019年12月12日被本院取保候?qū)彙，F(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局南開(kāi)分局偵查終結(jié)，以被告人王嵩、高某江、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月13日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月9日補(bǔ)查重報(bào)。本院兩次延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年3月，被告人王嵩入職**（北京）**科技發(fā)展有限公司并擔(dān)任**，租用天津市南開(kāi)區(qū)**大廈**層**，籌建**（北京）**科技發(fā)展有限公司天津**分公司（尚未進(jìn)行工商注冊(cè)），并雇傭被告人高某江為**，雇傭被告人王某某為**，后該分公司在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，向社會(huì)不特定公眾宣傳高額定期返本付息的理財(cái)產(chǎn)品，非法吸攬資金。

經(jīng)審計(jì)，**（北京）**科技發(fā)展有限公司**分公司自成立以來(lái)共向17名社會(huì)公眾非法吸攬投資金額228萬(wàn)元，造成損失金額222.8萬(wàn)元，返還收益金額5.2萬(wàn)元。

2019年3月22日被告人王嵩、高某江、王某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)，沈陽(yáng)市公安局和平分局立案決定書(shū)及協(xié)查要求，天津市和平區(qū)人民法院刑事判決書(shū)，集資參與人提交的投資材料等書(shū)證；

2.證人證言：邢某某、王某丙、盧某某的證言，集資參與人魏某某、宋某某等人的證言；

3.被告人供述與辯解：被告人王嵩、高某江、王某某的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：審計(jì)報(bào)告；

5.搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王嵩、高某江、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王嵩、高某江、王某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王嵩、高某江、王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王嵩、高某江、王某某到案后對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。因被告人王嵩于2019年6月26日被天津市和平區(qū)人民法院以尋釁滋事罪判處，其尚在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款之規(guī)定，建議天津市南開(kāi)區(qū)人民法院撤銷(xiāo)緩刑對(duì)其數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市南開(kāi)區(qū)人民法院

檢察官：劉暉

檢察官助理：王西發(fā)

2020年6月8日

附件：

1.被告人王嵩、高某江、王某某現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

2.隨案移送卷宗九冊(cè)，光盤(pán)三張，起訴書(shū)十八份，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份，《量刑建議書(shū)》三份。