湖南省古某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

古檢一部刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人王某甲（代號(hào)“某甲”，“王某甲”），男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省廈門(mén)市集美區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2020年9月5日被古某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月30日被依法逮捕?，F(xiàn)在押。

被告人王某乙（代號(hào)“某乙”），男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241991********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住福建省安溪縣**城**棟**室（戶籍地福建省晉江市**路**號(hào)**幢**室）。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2020年9月6日被古某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月30日被依法逮捕。現(xiàn)在押。

被告人羅某某（代號(hào)“某丙”），男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504301990********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住江西省撫州市臨川區(qū)**公租房**棟**室（戶籍所在地福建省建寧縣**坊鄉(xiāng)**坊村**村**號(hào)），因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2020年7月24日被古某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月28日被依法逮捕。現(xiàn)在押。

被告人胡某某（代號(hào)“某丁”），女性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省廈門(mén)市湖里區(qū)**路**號(hào)**大廈（戶籍地為福建省文溪縣**鎮(zhèn)**村）。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2020年9月6日被古某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月30日被依法逮捕?，F(xiàn)在押。

被告人王某丙（代號(hào)“某戊”），男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102811994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住遼寧省瓦房店市**街**園。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2020年8月26日被古某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月30日被依法逮捕?，F(xiàn)在押。

被告人劉某某（代號(hào)“某己”），男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3710831992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住山東省煙臺(tái)市福山區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地為山東省威海市乳山市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2020年7月25日被古某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月28日被依法逮捕?，F(xiàn)在押。

被告人杜某某（代號(hào)“某庚”），男性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5113211999********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住四川省南部縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2020年7月24日被古某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月28日被依法逮捕?，F(xiàn)在押。

被告人楊某某（代綽號(hào)“某辛”），男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303261992********，漢族，專(zhuān)科文化，無(wú)業(yè)，住浙江省溫州市鹿城區(qū)**街道**組**幢**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2020年7月24日被古某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月28日被依法逮捕?，F(xiàn)在押。

被告人蘇某某（代號(hào)“某壬”），女性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303811993********，漢族，專(zhuān)科文化，無(wú)業(yè)，住浙江省溫州市鹿城區(qū)**街道**組**幢**室(戶籍地為浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村)，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2020年7月24日被古某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月28日被依法逮捕?，F(xiàn)在押。

被告人唐某某（代號(hào)“某癸”），女性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5109231985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住四川省遂寧市大英縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2020年7月24日被古某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月28日被依法逮捕。現(xiàn)在押。

被告人盧某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4310211988********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住湖南省郴州市**街道**社區(qū)****棟**室（戶籍地為湖南省桂陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2020年7月24日被古某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月28日被依法逮捕?，F(xiàn)在押。

本案由古某某公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某乙、羅某某、胡某某、王某丙、劉某某、楊某某、杜某某、唐某某、蘇某某、盧某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年10月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師或值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

“金沙賭場(chǎng)”等系列網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站由王某?。ㄔ谔樱⑼跄澄欤ㄔ谔樱┑热擞?012年開(kāi)始在境外設(shè)立并控制經(jīng)營(yíng)，專(zhuān)門(mén)吸納中國(guó)境內(nèi)人員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)參與賭博。網(wǎng)站提供各種以押分為賭博方式的電子娛樂(lè)游戲，參賭人員通過(guò)網(wǎng)站平臺(tái)用人民幣以1：1充值虛擬貨幣，用于在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行賭博，在賭博過(guò)程中，網(wǎng)站提供取款通道，將虛擬貨幣和現(xiàn)實(shí)人民幣進(jìn)行兌換。2018年上半年，王某乙等人將賭博網(wǎng)站的運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移到菲律賓馬尼拉珍珠大廈，組建了“天貓集團(tuán)”，主要經(jīng)營(yíng)“金沙賭場(chǎng)”、“中彩網(wǎng)”等網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站。

被告人王某甲、王某乙、羅某某、胡某某、劉某某、王某丙、杜某某、楊某某、蘇某某、唐某某、盧某某等人明知王某乙等人所經(jīng)營(yíng)是賭博網(wǎng)站，其中王某甲于2015年4月至2017年12月在境外相關(guān)賭博網(wǎng)站從事財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)對(duì)參賭人員和網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)之間提供資金結(jié)算服務(wù)，2018年5月至2020年4月系“中彩網(wǎng)”的管理人員，參與利潤(rùn)分成，共計(jì)獲得非法利益1200萬(wàn)元；王某乙于2014年11月至2016年12月在境外相關(guān)賭博網(wǎng)站從事財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)對(duì)參賭人員和網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)之間提供資金結(jié)算服務(wù)，2017年1月至2019年10月負(fù)責(zé)部分管理并參與利潤(rùn)分成，共計(jì)獲得非法利益600萬(wàn)元；胡某某于2013年9月至2018年10月期間在境外相關(guān)賭博網(wǎng)站從事財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)對(duì)參賭人員和網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)之間提供資金結(jié)算服務(wù)，2018年11月至2019年9月在“天貓集團(tuán)”從事財(cái)務(wù)管理，與其丈夫王某丙共同獲得非法利益500萬(wàn)元。

被告人羅某某于2020年4月至7月，在中國(guó)境內(nèi)為“金沙賭場(chǎng)”、“中彩網(wǎng)”等賭博網(wǎng)站提供代付賭資結(jié)算服務(wù)，共計(jì)獲得非法利益800余萬(wàn)元。

被告人劉某某于2018年7月至2020年2月,被告人王某丙于2017年4月至2019年7月，被告人楊某某于2019年3月至2020年3月，被告人杜某某于2019年3月至2019年10月，先后在境外“天貓集團(tuán)”相關(guān)賭博網(wǎng)站做財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)對(duì)參賭人員和網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)之間提供資金結(jié)算服務(wù)。劉某某獲得非法利益10萬(wàn)元，王某丙獲得非法利益14萬(wàn)元，楊某某獲得非法利益5萬(wàn)元，杜某某獲得非法利益4萬(wàn)元。

被告人王某己于2018年7月至2020年2月，被告人唐某某于2018年8月至2019年11月，被告人蘇某某于2019年3月至2020年3月，在境外“天貓集團(tuán)”相關(guān)賭博網(wǎng)站做客服，負(fù)責(zé)與參賭人員在網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行溝通，解決充值和提款未成功、查詢(xún)記錄等各種技術(shù)問(wèn)題，以及通過(guò)派送“彩金”方式引誘參賭人員繼續(xù)賭博。王某戊獲得非法利益7萬(wàn)元，唐某某獲得非法利益7萬(wàn)元，蘇某某獲得非法利益8萬(wàn)元。

被告人盧某某于2020年6月至7月，在中國(guó)境內(nèi)為“金沙賭場(chǎng)”等賭博網(wǎng)站提供代收賭資結(jié)算服務(wù)，獲得非法利益10萬(wàn)元。

認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)警案件登記表、受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、立案決定書(shū)、銀行賬戶交易憑證等書(shū)證；2.證人殷某某、王某辛、樊某某等人的證言；3.被告人王某甲、王某乙、羅某某、胡某某、劉某某、王某丙、杜某某、楊某某、蘇某某、唐某某、盧某某等人的供述；4.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等；5.鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、王某乙、羅某某、胡某某、劉某某、王某丙、杜某某、楊某某、蘇某某、唐某某、盧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、王某乙、胡某某、羅某某、王某丙、劉某某、楊某某、杜某某、唐某某、蘇某某、盧某某以營(yíng)利為目的，為網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算或技術(shù)支持等服務(wù)，被告人王某甲、王某乙還參與利潤(rùn)分成，以上被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人王某甲、王某乙、胡某某、羅某某、王某丙、劉某某、楊某某、杜某某、唐某某、蘇某某、盧某某均起次要作用，均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，均應(yīng)從輕或減輕處罰。被告人王某甲、王某乙、胡某某、羅某某、王某丙、劉某某、楊某某、杜某某、唐某某、蘇某某、盧某某歸案后均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。在審查起訴期間，被告人王某甲、王某乙、胡某某、羅某某、王某丙、劉某某、楊某某、杜某某、唐某某、蘇某某、盧某某均表示認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

古某某人民法院

檢察員：龍希萬(wàn)

2020年11月26日

附：

1．被告人王某甲、王某乙、羅某某、王某丙、劉某某、楊某某、杜某某、盧某某羈押古某某看守所，被告人胡某某、唐某某、蘇某某羈押于湘西州看守所。

2．案卷材料和證據(jù)貳拾壹冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹拾壹份。

4.查封、凍結(jié)、扣押的涉案財(cái)物清單。

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