江蘇省沭陽縣人民檢察院

起???訴???書

沭檢訴刑訴〔2019〕1105號

被告人王某，男，1978年**月**日生，身份證號碼3212831978********，漢族，初中文化，駕駛員，戶籍地江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室，住泰興市**鎮(zhèn)**村**莊**組。被告人王某因涉嫌票據(jù)詐騙罪于2019年3月5日被沭陽縣公安局刑事拘留上網(wǎng)追逃，5月23日被揚(yáng)州市公安局邗江分局江陽派出所民警抓獲歸案，5月24日被執(zhí)行刑事拘留，2019年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人候某某，男，1977年**月**日生，身份證號碼3212831977********，漢族，初中文化，駕駛員，戶籍地江蘇省泰興市**小區(qū)**幢**室，住泰興市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室。被告人候某某曾因賭博于2013年8月16日被泰興市公安局罰款300元。被告人候某某現(xiàn)因涉嫌票據(jù)詐騙罪于2019年3月5日被沭陽縣公安局刑事拘留上網(wǎng)追逃，4月4日被珠海市拱北出入境邊防檢查站抓獲并羈押在珠海市第一看守所，4月11日被執(zhí)行刑事拘留，2019年5月10日被本院以無逮捕必要為由不批準(zhǔn)逮捕并被沭陽縣公安局取保候?qū)?。本院?019年8月29日對其重新作出取保候?qū)彌Q定。

被告人李某某，男，1975年**月**日生，身份證號碼3208231975********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，戶籍地沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住南京市**區(qū)**鎮(zhèn)**村。被告人李某某因涉嫌票據(jù)詐騙罪于2019年3月5日被沭陽縣公安局刑事拘留上網(wǎng)追逃，4月2日被南京鐵路公安處南京西站派出所民警抓獲歸案并羈押在南京鐵路公安處看守所，4月3日被執(zhí)行刑事拘留，2019年5月10日被本院以無逮捕必要為由不批準(zhǔn)逮捕并被沭陽縣公安局取保候?qū)?。本院?019年8月29日對其重新作出取保候?qū)彌Q定。

本案由沭陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某、候某某、李某某涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人王某、候某某、李某某有權(quán)委托辯護(hù)人，并已告知被害人司某某等人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人王某、候某某、李某某，聽取了被害人司某某等人及王某、李某某辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本案在審查期間依法延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月至12月，被告人王某、候某某、李某某伙同張某甲、王某某（另案處理）等人，時(shí)分時(shí)合，從張某乙、陳某某、邵某某（另案處理）處購買偽造的商業(yè)承兌匯票并使用，從沭陽的木材加工企業(yè)購買模板并轉(zhuǎn)賣或者抵扣欠款，以此方式詐騙財(cái)物，共詐騙5次，詐騙數(shù)額156.4萬余元。其中被告人王某參與詐騙4次，詐騙數(shù)額127.4萬余元，被告人候某某參與詐騙3次，詐騙數(shù)額94萬余元，被告人李某某參與詐騙3次，詐騙數(shù)額91.4萬余元?，F(xiàn)分述如下：

1.2017年11月8日，被告人王某、候某某伙同張某甲經(jīng)預(yù)謀后，從張某乙、陳某某、邵某某處購買偽造的付款人為：江蘇**進(jìn)出口有限公司、收款人為：常州**建筑材料有限公司的面值為50萬元的商業(yè)承兌匯票4張，后使用其中2張20萬元的商業(yè)承兌匯票詐騙沭陽**木業(yè)司某某一車價(jià)值10萬余元的模板和10萬元欠款共20萬余元。

2.2017年11月9日，被告人王某、李某某伙同張某甲、王某某經(jīng)預(yù)謀后，從張某乙、陳某某、邵某某處購買偽造的付款人為：江蘇**進(jìn)出口有限公司、收款人為：南京**廢品回收有限公司的面值為50萬元的商業(yè)承兌匯票4張，后使用其中3張40萬元的商業(yè)承兌匯票詐騙沭陽**鎮(zhèn)**木業(yè)的張某丙一車價(jià)值10萬余元的模板和16萬元欠款共26萬余元.

3.2017年11月18日，被告人王某、李某某伙同張某甲經(jīng)預(yù)謀后，從張某乙、陳某某、邵某某處購買偽造的付款人為：江蘇**進(jìn)出口有限公司、收款人為：南京**廢品回收有限公司的面值為50萬元的商業(yè)承兌匯票4張，后使用該4張商業(yè)承兌匯票詐騙沭陽**木業(yè)制品廠張某丁三車價(jià)值29.4萬余元的模板和沭陽**鎮(zhèn)**木業(yè)的張某戊7萬元欠款共36.4萬余元。

4.2017年12月28日，被告人候某某、李某某伙同張某甲經(jīng)預(yù)謀后，從張某乙、陳某某、邵某某處購買偽造的付款人為：江蘇**進(jìn)出口有限公司、收款人為：常州**建筑材料有限公司的面值為60萬元的商業(yè)承兌匯票5張，后使用該5張商業(yè)承兌匯票詐騙沭陽**鎮(zhèn)**木業(yè)的張某戊三車價(jià)值29萬余元的模板。

5.2017年12月份左右，被告人王某、候某某伙同王某某等人經(jīng)預(yù)謀后，從張某乙、陳某某、邵某某處購買偽造的付款人為：江蘇**進(jìn)出口有限公司、收款人為：常州**建筑材料有限公司的面值為100萬元的商業(yè)承兌匯票，后使用其中4張50萬的商業(yè)承兌匯票詐騙沭陽**木業(yè)制品廠張某丁45萬余元欠款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.沭陽縣公安局提取的戶籍證明，制作的發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過等書證；

2.證人沈某某等人證言；

3.被害人司某某等人陳述；

4.被告人王某、候某某、李某某同案關(guān)系人張某甲、王某某供述；

5.宿遷市公安局物證鑒定所出具的鑒定文書。

本院認(rèn)為，被告人王某、候某某、李某某伙同他人明知是偽造的匯票而使用，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以涉嫌票據(jù)詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省沭陽縣人民法院

檢察員：郁勝亞

2019年10月12日

附：

1.被告人王某現(xiàn)羈押在沭陽縣看守所，被告人候某某、李某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊。