上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕164號

被告人王某某，男，1974年**月**日生，公民身份號碼3302261974********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在浙江省寧海縣**街鎮(zhèn)**村**組**號。2020年5月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕，同年8月6日經(jīng)上海市檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長羈押期限一個月。

被告人韓某某，男，1983年**月**日生，公民身份號碼3101131983********，漢族，本科文化，原**服務(wù)有限公司員工，住本市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2014年12月4日，因犯挪用資金罪被上海市普陀區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。2020年6月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、韓某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人王某某、韓某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月，被告人王某某擔(dān)任上海**服務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”）法定代表人及實(shí)際經(jīng)營人，分別在本市普陀區(qū)和浦東新區(qū)設(shè)立分公司，其中，普陀區(qū)分公司總經(jīng)理為被告人韓某某，在普陀區(qū)真北路2167號寫字樓作為經(jīng)營場所對外吸收公眾存款。該公司以組織參觀等方式吸引社會公眾出借資金，與投資者簽訂《個人出借咨詢與服務(wù)合同》，承諾年化收益率為10%—20%。

經(jīng)審計，2016年5月至2018年6月，**公司與83名投資人簽訂了《個人出借與服務(wù)協(xié)議》，共計協(xié)議金額1600萬余元，實(shí)際收款1570萬余元，已返款100萬余元，尚有1470萬余元本金未向投資人兌付。截至案發(fā)，在被告人韓某某任職期間，**公司（簽約地普陀區(qū)）與戴某某等27名投資人簽訂了協(xié)議，共計協(xié)議金額710萬余元，實(shí)際收款580萬余元，已返款80萬余元，尚有500萬余元本金未向投資人兌付。

2020年5月12日，被告人王某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，2020年6月18日，被告人韓某某接民警電話通知至公安機(jī)關(guān)投案，二名被告人到案后均對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人朱某某、戴某某的證言、辨認(rèn)筆錄和照片，證明上述證人系投資人，**公司以借款方式非法吸收投資人資金，其中公司老板是被告人王某某，普陀分店業(yè)務(wù)經(jīng)理是被告人韓某某，后該公司無法還本付息的事實(shí)。

2.證人蔣某某、陳某某、楊某某的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證明上述人員均系**公司員工，**公司以借款方式非法吸收投資人資金，老板是王某某，普陀分店總經(jīng)理是韓某某的事實(shí)。

3.投資人提供的借款合同、轉(zhuǎn)賬憑證，證明**公司與投資人簽訂的協(xié)議及相關(guān)轉(zhuǎn)賬情況。

4.檔案機(jī)讀材料、租賃合同及補(bǔ)充協(xié)議，證明涉案**公司成立于2015年3月，法定代表人是被告人王某某，租賃本市普陀區(qū)真北路2167號寫字樓作為經(jīng)營場所的事實(shí)。

5.上海**有限公司出具的司法會計鑒定意見書，證明本案司法審計情況。

6.戶籍資料、刑事判決書，證明二名被告人的身份情況以及被告人韓某某的前科情況。

7.到案經(jīng)過說明，證明二名被告人的到案情況。

8.被告人王某某、韓某某的供述，證明2015年3月，被告人王某某成立**公司并在普陀區(qū)和浦東新區(qū)分別設(shè)立分公司吸收投資人資金，被告人韓某某擔(dān)任普陀分公司經(jīng)理，后無法兌付投資人錢款的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。二名被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某伙同被告人韓某某向社會不特定公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人王某某、韓某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。被告人王某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人韓某某自動投案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以減輕處罰。建議判處被告人王某某有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣十萬元，判處被告人韓某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官：李笑非

檢察官助理：張騰

2020年10月10日

附件：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于上海市普陀區(qū)看守所；辯護(hù)人王某某、馬某某，聯(lián)系方式：1801888****、1851641****。被告人韓某某現(xiàn)羈押于上海市普陀區(qū)看守所；辯護(hù)人劉某某，聯(lián)系方式：1891777****。

2.偵查卷宗七冊、審計報告一冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?