四川省成都市金牛區(qū)人民檢察院

起??訴??書

成金檢公訴刑訴〔2020〕13號

被告單位云南**投資有限公司，組織機構(gòu)代碼：79026****，住所地：云南省昆明市北市區(qū)**片區(qū)**花園**幢**層**號，法定代表人王某某。

訴訟代表人唐某某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼5323281970********。

被告單位昆明市**設備有限公司，組織機構(gòu)代碼：75065****，住所地：昆明市**路**樓**幢**層**號，法定代表人王某某。

訴訟代表人陶某某，男，1991年**月**日出生，身份證號：碼2310851991********。

被告人王某某，男，1947年**月**日出生，身份證號碼5325011947********，漢族，小學文化，云南**投資有限公司法定代表人，云南省個舊市人，戶籍地：云南省紅河哈尼族彝族自治州個舊市**路**號**單元**號，現(xiàn)住址：同上。2018年8月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局金牛區(qū)分局刑事拘留，2018年8月30日該局決定對其取保候?qū)彛?019年8月30日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1972年**月**日出生，身份證號碼5325011972********，漢族，大專文化，昆明市**設備有限公司法定代表人，云南省昆明市人，戶籍地：云南省昆明市五華區(qū)**處**路**小區(qū)**棟**單元**號，現(xiàn)住址：同上。2019年8月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局金牛區(qū)分局刑事拘留；2019年9月26日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由成都市公安局金牛區(qū)分局執(zhí)行。

本案由成都市公安局金牛區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于10月16日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本案于2019年11月29日退回成都市公安局金牛區(qū)分局補充偵查，該局于2019年12月26日經(jīng)補查后再次移送本院審查起訴。其間，經(jīng)本院檢察長批準，延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

云南**投資有限公司（以下簡稱**投資有限公司）成立于2006年，法定代表人系王某某，股東為王某某（97%）、王某某（3%）。昆明市**設備有限公司（以下簡稱**設備有限公司）成立于2003年，法定代表人系王某某，股東為王某某（70%）、云南**投資公司（30%）。

2014年4月以來，被告人王某某、王某某經(jīng)事先商量，以**投資有限公司為借款方（甲方），**設備有限公司為擔保方（丙方）通過四川**管理有限公司，以安裝自行研發(fā)的動力設備需要資金為由向公眾宣傳，以每月5-6%的利息，非法向群眾吸收資金人民幣3600余萬元。截止目前，二被告人僅退還人民幣45萬元。

被告人王某某、王某某分別于2018年8月21日、2019年8月24日被民警抓獲。二被告人到案后如實供述了上述犯罪事實，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人供述和辯解、鑒定意見、辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告單位云南**投資有限公司、昆明市**設備有限公司違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人王某某、王某某作為直接負責的主管人員，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。被告人王某某、王某某歸案后如實供述主要犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人王某某、王某某自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市金牛區(qū)人民法院

?????????????檢　察　員：李??峰

代理檢察員：黃智德?????????????????

　　　　　　　　　　　　　　??????????書?記??員：?杜?寧2020年1月9日

附：

1被告人王某某現(xiàn)被取保侯審，被告人王某某現(xiàn)羈押于成都市看守所。

2案卷材料拾陸冊、光盤壹張，提訊證及換押證各壹份

3退還資金存于成都市公安局金牛區(qū)分局成都銀行賬戶，扣押情況詳見清單。

４．《認罪認罰具結(jié)書》貳份。