江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1192號(hào)

被告人王某某，男，1985年**月**日生，身份證號(hào)碼1402021985********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，江蘇*甲股權(quán)投資基金管理有限公司實(shí)際控制人，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**園**幢**單元**室。被告人王某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月17日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年4月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人王某某有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人王某某，聽取了辯護(hù)律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2019年9月7日、11月22日兩次退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局于2019年10月7日、12月22日重新移送審查起訴。2019年8月24日、11月8日、2020年1月23日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年，被告人王某某加入到張某甲（另案處理）等人成立的江蘇**資產(chǎn)管理有限公司。2015年2月11日，王某某全面接手該公司，并將公司名稱變更為江蘇*甲股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），王某某任公司法定代表人。

被告人王某某在本市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**室設(shè)立營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，以其成立或?qū)嶋H控制的**公司、江蘇*乙股權(quán)投資基金管理有限公司、**國(guó)際貿(mào)易（上海）有限公司、南京**珠寶股份有限公司等8家公司為主體，與投資人簽訂“大連文交所茶葉板塊”投資協(xié)議、“大連再生資源交易所”投資協(xié)議、“智能服務(wù)機(jī)器人”股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、“巨步通達(dá)快運(yùn)股權(quán)認(rèn)購(gòu)”、“泰興生物柴油項(xiàng)目”投資協(xié)議、“新華交易股權(quán)認(rèn)購(gòu)”等20余種項(xiàng)目中的一種或多種，并進(jìn)行虛假宣傳，謊稱投資錢款全部用于上述投資項(xiàng)目，承諾到期支付年化8%-30%的高額利息且還本付息。**公司等通過發(fā)放傳單、舉辦酒會(huì)、口口相傳等宣傳方式，向社會(huì)不特定公眾吸收資金。

截至審計(jì)報(bào)告日，被告人王某某向257名集資參與人吸收資金共計(jì)人民幣8848.50萬元，未兌付資金共計(jì)人民幣7031.75萬元。王某某僅將少部分資金用于投資，其余資金被其用于向投資人還本付息、支付員工工資、公司日常開銷等用途，另有部分錢款轉(zhuǎn)入王某某、韓某某、張某乙等個(gè)人賬戶。

2019年3月16日，被告人王某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，案發(fā)經(jīng)過，到案經(jīng)過，銀行卡交易明細(xì)，接受證據(jù)材料清單、王某某實(shí)際控制的公司賬戶情況匯總單，調(diào)取證據(jù)通知書，情況說明，接受證據(jù)材料清單、法定代表人信息，集資參與人提供的報(bào)案登記表、智能服務(wù)機(jī)器人股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、新華交易所股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議書、身體健康統(tǒng)計(jì)儀項(xiàng)目協(xié)議書、大連文交所茶葉板塊授權(quán)委托合同、珠寶買賣協(xié)議、出資確認(rèn)函、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、POS機(jī)單據(jù)、收據(jù)，調(diào)取證據(jù)通知書、銀行賬戶交易明細(xì)，南京益誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等書證；

2.證人姜某某、張某丙、劉某某、崔某某、黃某某、朱某甲等人的證言；

3.集資參與人查某甲、游某某、毛某某、查某乙、朱某乙、何某某、潘某某、李某甲、許某某、趙某某、李某乙、孟某某、甘某甲、甘某乙、陳某甲、陳某乙、谷某某等人的陳述；

4.被告人王某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等工作筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢?察?員：葛珍珍

檢察員助理：郭涵

????2020年2月6日

附：

????1.被告人王某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所。?

2.全部案卷材料和證據(jù)33冊(cè)及專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告2份。

3.量刑建議書1份?！?/span>