上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢刑訴〔2020〕1096號(hào)

被告人王某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3429231990********，漢族，初中文化，戶籍在安徽省池州市青陽縣蓉城鎮(zhèn)**巷**號(hào)，原上海**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)組長。2016年4月因犯敲詐勒索罪被上海市寶山區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。

被告人王某甲，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3408251989********，漢族，初中文化，戶籍在安徽省安慶市太湖縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，原上海**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)組長。

被告人湯某某，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4113811985********，漢族，大專文化，戶籍在河南省南陽市鄧州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，原上海**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)組長。

被告人劉某甲，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4115221989********，漢族，大專文化，戶籍在河南省光山縣**鎮(zhèn)**村，原上海**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)組長。

被告人童某某，女，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼：211231984********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖北省黃岡市羅田縣**鎮(zhèn)**村**組，原上海**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)組長。

被告人儲(chǔ)某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3408241990********，漢族，初中文化，戶籍在安徽省安慶市潛山縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，原上海**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)組長。

被告人瞿某甲，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4211231987********，漢族，初中文化，戶籍在湖北省黃岡市羅田縣**鎮(zhèn)**村**組，原上海**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)組長。

被告人胡某甲，男，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3210841998********，漢族，初中文化，戶籍在江蘇省揚(yáng)州市高郵市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，原上海**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)組長。

被告人歐某某，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4405131993********，漢族，大學(xué)本科，戶籍在廣東省汕頭市潮陽區(qū)**街道**巷**號(hào)，原上海**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)組長。

被告人鐘某某，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4210021995********，漢族，中專文化，戶籍在湖北省荊州市沙市區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，原上海**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)組長。

被告人陳某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5227291991********，漢族，初中文化，戶籍在貴州省長順縣**鎮(zhèn)**村**組，原上海**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)組長。

被告人李某甲，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼：1403031994********，漢族，高中文化，戶籍所在地山西省陽泉市礦區(qū)**樓**號(hào)，原上海**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)組長。

被告人姚某甲，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3411221987********，漢族，初中文化，戶籍在安徽省滁州市來安縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，原上海飛**企業(yè)管理有限公司融資專員。

被告人王某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2020年11月13日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。其余12名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被上海市公安局寶山分局取保候?qū)彛?/span>經(jīng)本院決定，于2020年10月16日對(duì)12名被告人繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、瞿某甲等13人分別涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、詐騙罪，于2020年10月12日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意對(duì)本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月至2019年9月間，李某乙（已判決）設(shè)立上海**企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“**公司”）并組建“滬投聯(lián)盟”服務(wù)平臺(tái)，聘用李某丙、馬某某（均已判決）為常務(wù)副總經(jīng)理，聘用王某乙、胡某乙（均已判決）為副總經(jīng)理，聘用高某某、王某丙、方某某、楊某某、瞿某乙、李某丁、劉某乙（均已判決）為銷售部、融資部、計(jì)劃書部總監(jiān)，招聘被告人王某某、王某甲、湯某某、劉某甲、童某某、儲(chǔ)某某、瞿某甲、胡某甲、歐某某、鐘某某、陳某某、李某甲等人為銷售部組長，招聘被告人姚某甲等人為融資部專員，在本市寶山區(qū)長江西路200號(hào)**樓設(shè)立辦公場所，通過電話聯(lián)系全國有融資需求的中小企業(yè)主及個(gè)人，用虛假信息包裝**公司，虛構(gòu)**公司融資成功案例，誘騙被害人與**公司簽訂《融資合作協(xié)議書》，收取一萬余元至五萬余元不等的服務(wù)費(fèi)。爾后，安排以“茶水費(fèi)”等名義串通好的資方工作人員與被害人見面，或組織“路演”活動(dòng)，為其虛假的融資服務(wù)提供掩護(hù)。經(jīng)查，**公司沒有成功融資案例。經(jīng)審計(jì)，姚某乙、侯某某等233名被害人向**公司支付服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣5,095,990.00元。上述被告人招攬、服務(wù)的被害人支付金額從3萬元至39萬余元不等。

上述被告人均于2019年9月18日被抓獲到案，均如實(shí)供述了自己的犯罪行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.?被害人與**公司簽訂的《“滬投聯(lián)盟”中國中小企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)投服務(wù)平臺(tái)融資合作協(xié)議書》、收據(jù)、發(fā)票、付款電子回單以及微信轉(zhuǎn)賬記錄等證實(shí)，**公司以提供融資服務(wù)為名，騙取被害人簽訂合同，收取服務(wù)費(fèi)的情況。

????2.?“滬投聯(lián)盟”宣傳資料、話術(shù)單證實(shí)，**公司用虛假信息進(jìn)行包裝并欺騙被害人的情況。

????3.?被害人陳述、書面報(bào)案材料等證實(shí)，被害人與**公司聯(lián)系、簽約、付款及發(fā)現(xiàn)被騙的過程。

????4.?原**公司董事長李某乙等管理人員、**公司銷售部組長、業(yè)務(wù)員，品牌部、融資部、投研部、客服部、計(jì)劃書部、財(cái)務(wù)部工作人員、資方證人的證言證實(shí)，**公司的基本情況及提供虛假融資服務(wù)詐騙被害人服務(wù)費(fèi)的事實(shí)。

????5.?上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司《關(guān)于李某乙等人涉嫌詐騙的司法會(huì)計(jì)鑒定意見書》（滬司會(huì)鑒字[2020]第**號(hào)）及補(bǔ)充鑒定意見證實(shí)，各被告人業(yè)績的情況。

6.?上海市公安局寶山分局刑偵支隊(duì)《情況說明》、《扣押決定書》證實(shí)，各被告人退繳違法所得的情況。

7.?上海市寶山區(qū)人民法院《刑事判決書》（（2016）滬0113刑初665號(hào)）證實(shí)，被告人王某某的前科情況。

8.?上海市公安局寶山分局《工作情況》及人口基本信息證實(shí)，被告人均系被抓獲歸案。

9.?被告人的供述及辯解。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人均對(duì)上述犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議，被告人王某甲、湯某某、劉某甲、童某某、儲(chǔ)某某、瞿某甲、胡某甲、歐某某、鐘某某、陳某某、李某甲、姚某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、王某甲、湯某某、劉某甲、童某某、儲(chǔ)某某、瞿某甲、胡某甲、歐某某、鐘某某、陳某某、李某甲、姚某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，以融資服務(wù)為名騙取他人錢財(cái)，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、王某甲、湯某某、劉某甲、童某某、儲(chǔ)某某、瞿某甲、胡某甲、歐某某、鐘某某、陳某某、姚某甲犯罪數(shù)額巨大，被告人李某甲犯罪數(shù)額較大。上述被告人在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，分別應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。上述被告人到案后均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人王某某在前罪刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人王某甲、湯某某、劉某甲、童某某、儲(chǔ)某某、瞿某甲、胡某甲、歐某某、鐘某某、陳某某、李某甲、姚某甲均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人王某甲、湯某某、劉某甲、童某某、儲(chǔ)某某、瞿某甲、姚某甲有期徒刑一年九個(gè)月緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元；胡某甲、歐某某、鐘某某、陳某某有期徒刑一年六個(gè)月緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元；李某甲有期徒刑一年緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：張應(yīng)林

2020年11月27日

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附件：

1.?被告人王某某現(xiàn)被羈押于寶山區(qū)看守所，其余被告人均被取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.?案卷材料和證據(jù)45冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》和《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各12份。

4.《適用簡易程序建議書》1份。?

5.?相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條??被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

……

第六十七條 ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

????第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。