上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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?????????????????????????????滬靜檢三部刑訴〔2019〕270號

被告人王某某，男，1981年**月**日生，公民身份號碼：3101131981********，漢族，大學(xué)文化，上海**有限公司實際控制人，戶籍在本市靜安區(qū)**路**弄**號**室，住本市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2010年4月因犯信用卡詐騙罪被上海市寶山區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元；2011年9月因犯合同詐騙罪被上海市虹口區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣五千元，連同前罪決定執(zhí)行有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣二萬五千元。2016年5月26日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月29日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月30日由上海市公安局靜安分局取保候?qū)彛?017年6月27日，由上海市公安局靜安分局解除取保候?qū)彛?019年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同月24日由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月21日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年10月24日、11月26日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年10月24日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人和被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月，被告人王某某將被害人劉某乙的債務(wù)，其中吳某某、趙某某的人民幣（以下幣種均為“人民幣”）27萬元（包括吳某某作為擔(dān)保人的12萬元）、楊某某的60萬元、陳某某的2萬元、姚某某（系王某某妻子）的20萬元，共計109萬元受讓至其名下，由劉某乙出具200萬的借條，并以20萬元循環(huán)走賬十次的方式制造虛假銀行流水，并將劉某乙名下位于本市靜安區(qū)**路**弄**號**室的房產(chǎn)（以下簡稱“**房產(chǎn)”）抵押給其。同年11月，王某某向上海市閘北區(qū)人民法院提起民事訴訟，取得法院民事調(diào)解書，確認(rèn)了該200萬元債權(quán)。同年12月，姚某某又借予劉某乙10萬元，王某某在此后迫使劉某乙將**房產(chǎn)作價170余萬元轉(zhuǎn)讓予其，但分文未付。后經(jīng)估價，該房產(chǎn)在當(dāng)時價值213萬元。2016年3月，王某某在已取得房屋所有權(quán)的基礎(chǔ)上，再次依據(jù)民事調(diào)解書向上海市閘北區(qū)人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行，要求劉某乙返還200萬元及利息、違約金，共計203萬元。同期，王某某多次帶人或派人上門，采用砸門、撬鎖芯等方法，逼迫劉某乙及家人搬離上址。

2016年5月26日，被告人王某某被公安人員抓獲，但未能如實供述上述犯罪事實，直至審查起訴階段，才基本如實供述了上述主要犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1．被害人劉某乙的陳述，證實其名下**房產(chǎn)被被告人王某某騙取的事實。

2．證人姚某某、楊某某、趙某某、吳某某等人證言，以及相關(guān)借條、收條等，證實被告人王某某受讓劉某乙的債務(wù)，將劉某乙的房產(chǎn)抵押、過戶至其名下的事實。

3．證人陸某某未、施某某、吳某某的證言，以及相關(guān)銀行賬戶交易明細(xì)等，證實被告人王某某制造虛假資金走賬流水的事實。

4．證人劉某甲、李某某、顧某某的證言，以及相關(guān)報警記錄、視頻資料，證實被告人王某某多次帶人或派人上門，采用砸門、撬鎖芯等方法，逼迫劉某乙及家人搬離的事實。

5．抵押借款合同、抵押權(quán)登記、房地產(chǎn)買賣合同、房地產(chǎn)權(quán)證等，證實**房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)情況。

6．民事起訴狀、調(diào)解筆錄、民事調(diào)解書等，證實被告人王某某通過法院民事調(diào)解的方式確認(rèn)200萬元債權(quán)的事實。

7．強(qiáng)制執(zhí)行申請書、人民法院執(zhí)行案件立案審查、流程管理信息表、執(zhí)行裁定書、協(xié)助執(zhí)行通知書、送達(dá)回證、執(zhí)行通知、情況說明、執(zhí)行裁定書、執(zhí)行案件流程管理情況等，證實被告人王某某依據(jù)民事調(diào)解書申請法院強(qiáng)制執(zhí)行的情況。

8.上海八達(dá)國瑞房地產(chǎn)土地估價有限公司出具的《房地產(chǎn)估價報告書》，證實**房產(chǎn)在2016年1月8日價值213萬元的事實。

9．戶籍資料、刑事判決書、公安人員出具的《工作情況》等，證實被告人王某某的身份、前科情況及到案經(jīng)過。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某已著手實施了犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人王某某曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人王某某如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人王某某七年以上九年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察員：劉國敏

2019年11月29日

附：

1．被告人王某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部）。

2．偵查卷宗七冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《適用簡易程序建議書》各一份。

4．《案犯身份卡》一張，《換押證》一份。