江門市新會(huì)區(qū)人民檢察院
起?訴?書
新檢二部刑訴〔2020〕Z175號(hào)
被告人王某某，男，1981年**月**日出生于江西省九江市，身份證號(hào)碼3604281981********，漢族，文化程度小學(xué)，無(wú)業(yè)，住九江市都昌縣**鎮(zhèn)**村。2020年6月2日因本案被刑事拘留，同年7月10日被執(zhí)行逮捕。
本案由江門市公安局新會(huì)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部的案件材料。
經(jīng)依法審查查明：
黃某某（另案處理）于2017年10月至2019年4月期間，租賃江門市**大廈**室作為犯罪窩點(diǎn)，糾集吳某某、朱某某、劉某某、余某甲、喬某某等人（上述人員均另案處理）組成“宏祥”犯罪集團(tuán)，該犯罪集團(tuán)假借民間借貸之名，誘使被害人簽訂借貸協(xié)議，通過虛增借款金額形成虛假的債權(quán)債務(wù)，并采用威脅、滋擾等非法手段占有被害人的財(cái)物，從而實(shí)施“套路貸”犯罪。其中黃某某是犯罪集團(tuán)的出資人，負(fù)責(zé)發(fā)放貸款，吳某某是犯罪集團(tuán)的經(jīng)理，負(fù)責(zé)人員管理、記賬、“風(fēng)控”（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）等工作，其他人員受雇于吳某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員、催收員等工作。在黃某某、吳某某二人的組織、策劃、指揮下，“宏祥”犯罪集團(tuán)在江門地區(qū)多次實(shí)施“套路貸”違法犯罪行為，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。
被告人王某某自2018年9月11日至2019年4月2日，受雇于吳某某在“宏祥”犯罪集團(tuán)擔(dān)任催收員，負(fù)責(zé)向逾期還款客戶索債。經(jīng)計(jì)算，被告人王某某加入“宏祥”犯罪集團(tuán)后參與實(shí)施詐騙71名被害人，參與詐騙被害人財(cái)物合共人民幣878970元。（具體的犯罪事實(shí)詳見附件1）
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：
1、被害人文某某、司某某、陳某某等人的陳述；
2、被告人王某某的供述和辯解；
3、證人吳某某、余某乙等人的證言；
4、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄和照片；
5、電子數(shù)據(jù)；
6、有關(guān)書證。
本院認(rèn)為，被告人王某某詐騙私人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
江門市新會(huì)區(qū)人民法院
檢??察??官??司徒杰武
檢察官助理??陳?小?貝
2020年9月16日
附注：
1、被告人王某某現(xiàn)押于江門市新會(huì)區(qū)看守所；
2、案卷材料十一冊(cè)隨送。
附件1：
王某某參與詐騙犯罪具體情況
|
序號(hào) |
貸款編號(hào) |
姓名 |
身份證號(hào)碼 |
借款時(shí)間 |
借款本金 |
償還金額 |
詐騙金額 |
|
1 |
*0044 |
李一清 |
xxxx |
2018/3/14 |
23150 |
63500 |
40350 |
|
2 |
*0085 |
李浩坤 |
xxxx |
2018/3/26 |
11075 |
31525 |
20450 |
|
|
（續(xù)） |
李浩坤 |
xxxx |
2018/4/12 |
7450 |
20000 |
12550 |
|
3 |
*00258 |
林鳳愛 |
xxxx |
2018/6/1 |
7450 |
18600 |
11150 |
|
|
66（續(xù)） |
林鳳愛 |
xxxx |
2018/9/12 |
7000 |
21350 |
14350 |
|
4 |
*00267 |
林健光 |
xxxx |
2018/6/8 |
5900 |
21890 |
15990 |
|
5 |
*00295 |
徐靜婉 |
xxxx |
2018/6/20 |
7450 |
24250 |
16800 |
|
|
32（續(xù)） |
徐靜婉 |
xxxx |
2018/7/2 |
5900 |
6800 |
900 |
|
6 |
*00301 |
陳源銳 |
xxxx |
2018/6/22 |
5900 |
22040 |
16140 |
|
|
42（續(xù)） |
陳源銳 |
xxxx |
2018/7/24 |
5250 |
4620 |
-630 |
|
7 |
*00300 |
吳子亮 |
xxxx |
2018/6/22 |
7450 |
28180 |
20730 |
|
8 |
*00303 |
謝潔玲 |
44078319940616186X |
2018/6/23 |
5085 |
30660 |
25575 |
|
|
72（續(xù)） |
謝潔玲 |
44078319940616186X |
2018/9/28 |
5600 |
4890 |
-710 |
|
9 |
*00327 |
馮毅 |
44070119680705061X |
2018/7/4 |
7280 |
21260 |
13980 |
|
10 |
*00356 |
楊美嬋 |
xxxx |
2018/7/16 |
18000 |
55375 |
37375 |
|
11 |
38（續(xù)） |
肖學(xué)明 |
xxxx |
2018/7/18 |
5600 |
5440 |
-160 |
|
|
*00612 |
肖學(xué)明 |
xxxx |
2018/10/12 |
5600 |
27120 |
21520 |
|
12 |
*00361 |
黃炫超 |
xxxx |
2018/7/18 |
7000 |
11120 |
4120 |
|
13 |
*00364 |
陳俊杰 |
xxxx |
2018/7/19 |
3850 |
12710 |
8860 |
|
14 |
*00415 |
陳梅花 |
xxxx |
2018/8/6 |
8400 |
33160 |
24760 |
|
15 |
*00417 |
張嘉榮 |
xxxx |
2018/8/6 |
5600 |
15440 |
9840 |
|
16 |
*00425 |
伍文浩 |
xxxx |
2018/8/9 |
4200 |
21050 |
16850 |
|
|
64（續(xù)） |
伍文浩 |
xxxx |
2018/8/29 |
5600 |
3400 |
-2200 |
|
17 |
*00432 |
陳永倫 |
xxxx |
2018/8/11 |
5600 |
12260 |
6660 |
|
18 |
*00443 |
溫永杰 |
xxxx |
2018/8/13 |
7000 |
24100 |
17100 |
|
19 |
*00461 |
黃顯龍 |
xxxx |
2018/8/18 |
5600 |
26880 |
21280 |
|
|
93（續(xù)） |
黃顯龍 |
xxxx |
2018/11/17 |
5600 |
2445 |
-3155 |
|
20 |
*00472 |
徐金玲 |
xxxx |
2018/8/22 |
5600 |
17400 |
11800 |
|
21 |
*00489 |
陳永聰 |
xxxx |
2018/8/25 |
7450 |
13400 |
5950 |
|
22 |
*00485 |
何世健 |
xxxx |
2018/8/25 |
4900 |
12795 |
7895 |
|
23 |
*00487 |
陳杰煒 |
xxxx |
2018/8/25 |
5600 |
21760 |
16160 |
|
24 |
*00494 |
侯艷芬 |
xxxx |
2018/8/27 |
5600 |
11965 |
6365 |
|
25 |
*00519 |
鄭榮堅(jiān) |
xxxx |
2018/8/31 |
5600 |
15260 |
9660 |
|
26 |
*00517 |
劉俊杰 |
xxxx |
2018/8/31 |
7000 |
26050 |
19050 |
|
27 |
*00520 |
羅平初 |
xxxx |
2018/8/31 |
10500 |
16800 |
6300 |
|
28 |
*00526 |
梁天倫 |
xxxx |
2018/9/3 |
8400 |
12000 |
3600 |
|
29 |
*00645 |
謝志鵬 |
xxxx |
2018/9/5 |
8400 |
12040 |
3640 |
|
30 |
*00544 |
文杰峰 |
xxxx |
2018/9/7 |
4200 |
14550 |
10350 |
|
31 |
*00546 |
司徒耀強(qiáng) |
xxxx |
2018/9/8 |
5600 |
14080 |
8480 |
|
32 |
*00549 |
陳曉孟 |
xxxx |
2018/9/10 |
7000 |
18200 |
11200 |
|
33 |
*00558 |
吳艷霞 |
xxxx |
2018/9/11 |
7000 |
19900 |
12900 |
|
34 |
*00562 |
任偉亮 |
44078219780426683X |
2018/9/12 |
7000 |
17600 |
10600 |
|
35 |
*00563 |
梁健鐘 |
44078219840609861X |
2018/9/12 |
5600 |
16720 |
11120 |
|
36 |
*00566 |
李志剛 |
xxxx |
2018/9/14 |
7000 |
22300 |
15300 |
|
|
99（續(xù)) |
李志剛 |
xxxx |
2018/11/27 |
5495 |
2460 |
-3035 |
|
37 |
*00573 |
關(guān)杏見 |
xxxx |
2018/9/17 |
5600 |
9000 |
3400 |
|
38 |
*00592 |
劉思超 |
xxxx |
2018/9/29 |
7000 |
22000 |
15000 |
|
39 |
*00593 |
余文斌 |
xxxx |
2018/9/29 |
4900 |
16365 |
11465 |
|
40 |
*00599 |
劉震宇 |
44071119980708391X |
2018/10/4 |
7000 |
21700 |
14700 |
|
41 |
*00601 |
李華強(qiáng) |
xxxx |
2018/10/8 |
7000 |
14040 |
7040 |
|
42 |
*00619 |
溫培明 |
xxxx |
2018/10/15 |
3500 |
10530 |
7030 |
|
43 |
*00624 |
曾衛(wèi)強(qiáng) |
xxxx |
2018/10/16 |
5600 |
16815 |
11215 |
|
44 |
*00623 |
羅湘培 |
xxxx |
2018/10/16 |
4900 |
14200 |
9300 |
|
45 |
*00627 |
施俊健 |
xxxx |
2018/10/18 |
7000 |
21220 |
14220 |
|
46 |
*00631 |
梁銳湛 |
xxxx |
2018/10/19 |
7000 |
21700 |
14700 |
|
47 |
*00640 |
鄧文峰 |
xxxx |
2018/10/23 |
5600 |
13600 |
8000 |
|
48 |
*00641 |
張?jiān)贫?/span> |
xxxx |
2018/10/24 |
4900 |
10000 |
5100 |
|
49 |
*00534 |
黃杰林 |
xxxx |
2018/10/25 |
7000 |
15100 |
8100 |
|
50 |
*00645 |
劉文亮 |
xxxx |
2018/10/25 |
7000 |
12000 |
5000 |
|
51 |
*00652 |
伍嘉誠(chéng) |
44071119930828395X |
2018/10/27 |
7000 |
39180 |
32180 |
|
|
102（續(xù)） |
伍嘉誠(chéng) |
44071119930828395X |
2018/12/7 |
7000 |
3060 |
-3940 |
|
52 |
*00667 |
梁穎科 |
xxxx |
2018/11/2 |
5600 |
16000 |
10400 |
|
53 |
*00669 |
陳金燕 |
44070219840910186X |
2018/11/2 |
7000 |
11120 |
4120 |
|
54 |
*00671 |
鄧永強(qiáng) |
xxxx |
2018/11/5 |
7000 |
17060 |
10060 |
|
55 |
*00686 |
李仲?gòu)?qiáng) |
xxxx |
2018/11/8 |
5600 |
12630 |
7030 |
|
56 |
*00688 |
駱健權(quán) |
44078119850309151X |
2018/11/8 |
4200 |
10900 |
6700 |
|
57 |
*00698 |
黃俊杰 |
xxxx |
2018/11/9 |
4900 |
16575 |
11675 |
|
58 |
*00702 |
曾強(qiáng) |
xxxx |
2018/11/12 |
7000 |
22060 |
15060 |
|
59 |
*00710 |
譚一鳴 |
xxxx |
2018/11/14 |
4900 |
10720 |
5820 |
|
60 |
*00711 |
余仲漢 |
44078319860716451X |
2018/11/15 |
4200 |
12500 |
8300 |
|
61 |
*00714 |
張巧玲 |
xxxx |
2018/11/16 |
8800 |
17480 |
8680 |
|
62 |
*00730 |
陳偉行 |
xxxx |
2018/11/22 |
5600 |
16000 |
10400 |
|
63 |
*00728 |
文新英 |
xxxx |
2018/11/22 |
5600 |
11430 |
5830 |
|
64 |
*00737 |
戚健深 |
xxxx |
2018/11/24 |
11250 |
19825 |
8575 |
|
65 |
*00740 |
湯銘盛 |
xxxx |
2018/11/26 |
7000 |
17040 |
10040 |
|
66 |
*00739 |
陳嘉勁 |
xxxx |
2018/11/26 |
4900 |
11000 |
6100 |
|
67 |
*00747 |
李嘉誠(chéng) |
xxxx |
2018/11/29 |
4900 |
14030 |
9130 |
|
68 |
*00749 |
李健偉 |
xxxx |
2018/11/30 |
10500 |
25800 |
15300 |
|
69 |
*00761 |
曾嘉明 |
xxxx |
2018/12/3 |
5600 |
17500 |
11900 |
|
70 |
*00766 |
顏斌鴻 |
xxxx |
2018/12/4 |
4900 |
14000 |
9100 |
|
71 |
*00776 |
梁麗霞 |
xxxx |
2018/12/6 |
4200 |
8630 |
4430 |
|
總合計(jì)： |
878970 |
||||||
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