云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民檢察院

起?訴?書

麒檢刑訴〔2019〕465號(hào)

被告人王某，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5322011975********，漢族，大學(xué)本科，富源縣**公司人保財(cái)險(xiǎn)富源支公司副經(jīng)理，戶籍所在地云南省曲靖市富源縣，住富源縣**樓**室，因涉嫌貪污罪，國有公司人員濫用職權(quán)罪，于2019年1月25日經(jīng)麒麟?yún)^(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李軍軍，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5322251978********，漢族，大學(xué)本科，富源縣**公司人保財(cái)險(xiǎn)富源支公司副經(jīng)理，戶籍所在地云南省曲靖市富源縣，住麒麟?yún)^(qū)**室，因涉嫌貪污罪，于2019年1月16日經(jīng)我院決定刑事拘留，并于當(dāng)日被麒麟公安分局執(zhí)行刑事拘留，同年1月25日經(jīng)我院決定逮捕，同日被曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5303251986********，漢族，大學(xué)本科，富源縣**公司人保財(cái)險(xiǎn)富源支公司財(cái)務(wù)人員，戶籍所在地云南省曲靖市富源縣，住富源縣**路**幢**單元**室，因涉嫌貪污罪，于2019年1月16日經(jīng)我院決定刑事拘留，并于當(dāng)日被麒麟公安分局執(zhí)行刑事拘留，同年1月25日經(jīng)我院決定逮捕，同日被曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕。

本案由麒麟?yún)^(qū)監(jiān)察委調(diào)查終結(jié)，以被告人王某、李軍軍、李某涉嫌貪污罪，王某涉嫌國有公司人員濫用職權(quán)罪，于2019年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了三名被告人，于2019年8月5日告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年3月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月1日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年2月26日、2019年5月13日、2019年8月2日延長審查起訴期限。

三名被告人自愿同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，并同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年7月至2015年2月期間，被告人王某利用擔(dān)任人保財(cái)險(xiǎn)富源支公司主持工作副經(jīng)理的職務(wù)便利，安排公司員工采取虛開發(fā)票報(bào)銷、虛列勞務(wù)支出和虛列營銷人員費(fèi)用等方式套取資金，并從中非法占有資金560000元；期間王某伙同李某采取虛開發(fā)票報(bào)銷等方式套取資金236444元，其中王某非法占有136444元、李某非法占有100000元；期間王某違規(guī)安排員工采取虛開發(fā)票報(bào)銷等方式套取資金代他人交保險(xiǎn)費(fèi)及車船稅共計(jì)1080414.05元，造成國家資金直接損失486909.13元。

2015年3月至2018年2月期間，被告人李軍軍在擔(dān)任人保財(cái)險(xiǎn)富源支公司主持工作副經(jīng)理期間，利用職務(wù)便利，安排公司員工采取虛開發(fā)票報(bào)銷、虛列勞務(wù)支出和虛列營銷人員費(fèi)用等方式套取資金，并從中非法占有資金662271.59元；期間李軍軍伙同李某私分人保財(cái)險(xiǎn)富源支公司2015年度和2016年度代收車船稅手續(xù)費(fèi)共計(jì)352580.82元，其中李軍軍非法占有180000元、李某非法占有172580.82元。

2012年11月至2017年1月期間，被告人李某利用擔(dān)任人保財(cái)險(xiǎn)富源支公司財(cái)務(wù)人員的職務(wù)便利，從保管的其伙同王某、李軍軍采取虛開發(fā)票報(bào)銷、虛列勞務(wù)支出和虛列營銷人員費(fèi)用等方式套取的賬外資金中非法占有人民幣667395.35元。

綜上、被告人王某、李軍軍在擔(dān)任人保財(cái)險(xiǎn)富源支公司工作人員期間，利用職務(wù)便利侵吞國有公司資金，其中被告人王某共計(jì)貪污人民幣796444元、個(gè)人得贓款696444元，濫用職權(quán)造成國家資金直接損失人民幣486909.13元；被告人李軍軍共計(jì)貪污人民幣1014852.41元、個(gè)人得贓款842271.59元；被告人李某共計(jì)貪污人民幣1256419.57元、個(gè)人得贓款939976.17元。被告人王某在調(diào)查過程中已退繳全部貪污所得贓款696444元；被告人李軍軍在調(diào)查過程中已退繳部分貪污所得贓款363980.82元；被告人李某在調(diào)查過程中已退繳部分貪污所得贓款309600元。此外，被告人王某、李軍軍、李某在調(diào)查中如實(shí)供述所犯罪行，認(rèn)罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)；自愿認(rèn)罪，并在聽取其辯護(hù)律師意見后，自愿選擇適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。

具體犯罪事實(shí)如下：

被告人王某和李某、李軍軍和李某分別涉嫌共同貪污的犯罪事實(shí)

（一）被告人王某與李某涉嫌共同貪污的犯罪事實(shí)

2015年2月，王某伙同李某采取虛開發(fā)票的手段套取資金236444元兩人私分，其中王某非法占有136444元、李某非法占有100000元。

被告人李軍軍與李某涉嫌共同貪污的犯罪事實(shí)

（1）2016年6月，被告人李軍軍利用職務(wù)便利，伙同被告人李某私分人保財(cái)險(xiǎn)曲靖分公司返給人保財(cái)險(xiǎn)富源支公司2015年度代收車船稅手續(xù)費(fèi)210413.08元，其中李軍軍非法占有100000元、李某非法占有110413.08元。

（2）2017年1月，被告人李軍軍利用職務(wù)便利，伙同被告人李某私分人保財(cái)險(xiǎn)曲靖分公司返給人保財(cái)險(xiǎn)富源支公司2016年度代收車船稅手續(xù)費(fèi)142167.74元，其中李軍軍非法占有80000元、李某非法非法占有62167.74元。

被告人王某、李軍軍、李某分別單獨(dú)從人保財(cái)險(xiǎn)富源支公司賬外資金中貪污的犯罪事實(shí)

（一）、王某貪污的犯罪事實(shí)

2012年7月至2015年2月期間，被告人王某利用擔(dān)任人保財(cái)險(xiǎn)富源支公司主持工作副經(jīng)理的職務(wù)便利，安排公司員工李某、張某某、劉某某等人采取虛開發(fā)票報(bào)銷、虛列勞務(wù)支出和虛列營銷人員的手段套取資金設(shè)立賬外資金，王某先后以走訪客戶等事由將其中560000元非法占為己有。其中：2013年2月，王某以走訪客戶為由從賬外資金中支取現(xiàn)金200000元，其中70000元被王某非法占為己有；2014年1月，王某以走訪客戶為由從賬外資金中支取現(xiàn)金140000元，其中120000元被王某非法占為己有；2015年1月，王某安排李某直接從賬外資金中轉(zhuǎn)賬300000元到其個(gè)人銀行賬戶非法占為己有；2015年2月，王某以走訪客戶為由從賬外資金中支取現(xiàn)金70000元非法占為己有。

（二）李軍軍涉嫌貪污的犯罪事實(shí)

被告人李軍軍在擔(dān)任人保財(cái)險(xiǎn)富源支公司主持工作副經(jīng)理期間，利用職務(wù)便利，采取虛開發(fā)票報(bào)銷、虛列勞務(wù)支出和虛列營銷人員的手段套取資金，并從中非法占有662271.59元。

（1）2015年3月至2018年2月期間，被告人李軍軍利用擔(dān)任人保財(cái)險(xiǎn)富源支公司主持工作副經(jīng)理的職務(wù)便利，安排公司員工李某、張某某、劉某某等人采取虛開發(fā)票報(bào)銷、虛列勞務(wù)支出和虛列營銷人員的手段套取資金設(shè)立賬外資金，李軍軍先后以走訪客戶等事由將其中270000元非法占為己有。其中：2016年1月，李軍軍以走訪客戶為由，從賬外資金中支取現(xiàn)金140000元非法占為己有；2016年9月，李軍軍安排李某從賬外資金中轉(zhuǎn)賬20000元以其本人名義借給他人，之后李軍軍只向賬外資金中歸還了10000元，剩余10000元被李軍軍非法占為己有；2018年2月，李軍軍以走訪客戶為由，從賬外資金中支取現(xiàn)金120000元非法占為己有。

（2）2017年1月至2018年1月期間，被告人李軍軍利用職務(wù)便利，分多次將人保財(cái)險(xiǎn)富源支公司虛列營銷人員羅某某套取的手續(xù)費(fèi)259871.59元非法占為己有。

（3）2017年3月，被告人李軍軍利用職務(wù)便利，采取虛報(bào)云貴檢測站房租費(fèi)的手段，套取資金35000元非法占為己有。

（4）2017年5月，被告人李軍軍利用職務(wù)便利，先后將人保財(cái)險(xiǎn)富源支公司虛列營銷人員張某某套取的手續(xù)費(fèi)共計(jì)97400元非法占為己有。

（三）李某涉嫌貪污的犯罪事實(shí)

2014年7月至2017年1月期間，被告人李某利用擔(dān)任人保財(cái)險(xiǎn)富源支公司財(cái)務(wù)人員的職務(wù)便利，從賬外資金中非法占有667395.35元。

（1）2014年7月，被告人李某利用管理人保財(cái)險(xiǎn)富源支公司賬外資金的職務(wù)便利，將其中175050元非法占為己有，用于代還他人信用卡。

（2）2015年3月，被告人李某利用管理人保財(cái)險(xiǎn)富源支公司賬外資金的職務(wù)便利，將其中156300元非法占為己有，用于購買車輛。

（3）2015年3月，被告人李某利用管理人保財(cái)險(xiǎn)富源支公司賬外資金的職務(wù)便利，將其中40000元非法占為己有，用于購買房屋。

（4）2017年1月，被告人李某在移交賬外資金的過程中，采取收入不記賬的手段隱匿賬外資金296045.35元非法占為己有。

三、王某涉嫌國有公司人員濫用職權(quán)的犯罪事實(shí)

2013年12月，賀某某在代理富源縣吉安運(yùn)輸有限公司等單位的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，以人保財(cái)險(xiǎn)富源支公司欠其手續(xù)費(fèi)為由，拖欠人保財(cái)險(xiǎn)富源支公司保險(xiǎn)費(fèi)及車船稅共計(jì)1080414.05元。2014年10月，時(shí)任人保財(cái)險(xiǎn)富源支公司主持工作副經(jīng)理被告人王某違反《保險(xiǎn)法》《保險(xiǎn)公司財(cái)會(huì)工作規(guī)范》等規(guī)定，安排李某通過虛開發(fā)票的方式套取資金，代賀某某交清富源縣吉安運(yùn)輸有限公司等單位欠人保財(cái)險(xiǎn)富源支公司的保險(xiǎn)費(fèi)及車船稅共計(jì)1080414.05元，人保財(cái)險(xiǎn)富源支公司實(shí)際應(yīng)支付賀某某手續(xù)費(fèi)593504.92元，事后王某未再對賀某某拖欠的保險(xiǎn)費(fèi)及車船稅進(jìn)行追繳，造成國家資金直接損失486909.13元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2、證人張某某、賀某某、付某某、蘇某某24余名證人的證言；3被告人王某、李軍軍、李某的供述與辯解；4、司法會(huì)計(jì)鑒定意見等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某、李軍軍、李某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某、李某、李軍軍，身為國有企業(yè)員工，利用國家工作人員職務(wù)便利，侵吞國有企業(yè)資金的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、三百八十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究三人刑事責(zé)任；被告人王某，身為國有企業(yè)人員，濫用職權(quán)導(dǎo)致國家利益遭受重大損失的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以國有公司人員濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。

此外，指控第一部分犯罪事實(shí)中，三被告人的行為符合《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條規(guī)定之情形，系共同犯罪，罪責(zé)相當(dāng)；被告人王某的行為符合《中華人民共和國刑法》第六十七條、第六十九條規(guī)定之情形，到案后如實(shí)向調(diào)查機(jī)關(guān)供述尚未掌握的其涉嫌濫用職權(quán)的犯罪事實(shí)，依法認(rèn)定其在濫用職權(quán)犯罪部分有自首情節(jié)，應(yīng)數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民法院

檢察員：李輝武

2019年8月6日

附：

1．被告人王某現(xiàn)取保候?qū)従幼≡诩?；被告人李軍軍、李某羈押于麒麟?yún)^(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)叁拾壹冊。

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

6．量刑建議書八份。

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