湖南省雙峰縣人民檢察院

起?訴?書

雙檢公訴刑訴〔2020〕147號

被告人王某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4313212000********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住湖南省雙峰縣**街道辦事處**村**村民組。因涉嫌詐騙罪，2019年7月14日被雙峰縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年8月20日經(jīng)本院批準，次日由雙峰縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4325221999********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**村民組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年9月7日被雙峰縣公安局刑事拘留，因涉嫌盜竊罪，2019年10月14日經(jīng)本院批準，同日由雙峰縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由雙峰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、陳某某涉嫌盜竊罪，于2019年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，告知了認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限三次（自2019年11月21日至12月5日、自2020年2月4日至2月18日、自2020年4月17日至5月1日），退回公安機關補充偵查二次（自2019年12月6日至2020年1月3日、自2020年2月19日至3月16日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月，被告人王某要被告人陳某某辦理銀行卡出售，陳某某同意。2019年6月12日，王某駕車搭乘陳某某到工商銀行婁底市婁星區(qū)**支行，陳某某以自己的身份證辦理卡號為6212261913********的銀行卡并綁定其新辦理的手機號碼1597385****。然后，王某帶陳某某到酒店將銀行卡及手機卡交給了買方（身份待查）。事后，王某向陳某某支付了1500元，并告訴陳某某該銀行卡內(nèi)會有錢進賬，待進賬后，二人將賬戶內(nèi)的資金取出占有。陳某某表示同意。

2019年6月18日至22日，唐某某被昵稱為“妮子”（微信號：xiaolege****）等微信好友以購買時時彩的名義詐騙人民幣共計70余萬元。其中，6月22日，唐某某向62122619130********銀行卡轉(zhuǎn)賬245000元后發(fā)覺被騙，立即向江蘇省鎮(zhèn)江市公安機關報警，鎮(zhèn)江市公安機關接警后立即通過工商銀行凍結(jié)了該卡內(nèi)的資金。同日，陳某某將62122619130********銀行卡掛失，并告知王某卡內(nèi)有250167元。隨后，陳某某又補辦了一張卡號為62122619130********的銀行卡，并嘗試將卡內(nèi)資金支取，但因卡內(nèi)資金被凍結(jié)未成功。隨后陳某某將銀行卡內(nèi)資金不能取出的情況告知了王某，王某要陳某某將工商銀行卡交給其處理。陳某某通過其朋友將工商銀行卡交給了王某后，王某聯(lián)系凌某某（另案處理），問其是否有途徑幫忙取款。

2019年7月初的一天，王某與凌某某聯(lián)系宋某某，稱二人手中有張銀行卡，卡內(nèi)有25萬多元無法取出，如果宋某某能將卡內(nèi)的錢支取成功，可將取出的錢分一半給宋某某，宋某某表示愿意嘗試。當日傍晚，王某、凌某某二人將銀行卡交給宋某某，宋某某拿到卡后立即想辦法支取，但因賬戶被凍結(jié)未能成功。

2019年7月10日，江蘇省鎮(zhèn)江市公安機關將凍結(jié)的245000元劃扣退還給唐某某。同日，陳某某手機收到扣劃245000元的短信后，將短信轉(zhuǎn)發(fā)給王某。王某收到短信后，與凌某某電話聯(lián)系宋某某，約其在雙峰縣永豐街道辦事處犁頭嘴附近見面。當晚雙方見面后，王某、凌某某向宋某某出示了劃扣245000元的短信，并認為245000元系由宋某某取走，要求宋某某按約定退還120000元，宋某某不同意。

2019年7月13日，王某、凌某某與“亮哥”（身份待查）等人在雙峰縣永豐街道辦事處和莊賓館二樓9號包廂內(nèi)要求宋某某出具欠款120000元的欠條，宋某某不同意并向雙峰縣公安局報警。當晚，雙峰縣公安局民警在和莊賓館內(nèi)將被告人王某、凌某某抓獲。

2019年9月6日，被告人陳某某在浙江省安吉縣被雙峰縣公安局民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.接報案登記表、立案決定書、戶籍資料等書證；2.宋某某、唐某某的證言；3.同案人凌某某的供述；4.被告人王某、陳某某的供述和辯解；5.辨認筆錄；6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某、陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某、陳某某以非法占有為目的，盜竊公私財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以盜竊罪追究其刑事責任。被告人王某、陳某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某、陳某某系犯罪未遂，在共同犯罪中，均系主犯，且具有坦白情節(jié)，應同時適用《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款。建議判處王某、陳某某有期徒刑二年六個月以上三年六個月以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省雙峰縣人民法院

檢??察??官：賀彩銀

檢察官助理：劉書劍

2020年4月30日

附：

1.被告人王某、陳某某現(xiàn)被羈押于雙峰縣看守所；

2.隨案移送案卷材料五冊（《認罪認罰具結(jié)書》附卷）、光盤兩張。