江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧雨檢訴刑訴〔2020〕428號

被告人王某，女，1992年**月**日生，身份證號碼6542241992********，漢族，大學本科文化，四川**有限公司員工，住四川省成都市**路**號**軒**幢**室（戶籍所在地：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)**街**號**園**苑**號樓**單元**室）。被告人王某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月16日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1998年**月**日生，身份證號碼5325241998********，漢族，大專文化，無業(yè)，住云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**街**號附**號。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月4日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年8月31日由該分局決定取保候?qū)?，同?0月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人莫瑤，女，1991年**月**日生，身份證號碼5226361991********，苗族，大專文化，**網(wǎng)絡(luò)公司員工，住貴州省丹寨縣**鎮(zhèn)**路**號。被告人莫瑤因涉嫌詐騙罪，于2020年8月16日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年8月31日由該分局決定取保候?qū)?，同?0月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱玲，女，1993年**月**日生，身份證號碼3212821993********，漢族，大學本科文化，**集團員工，住江蘇省江陰市**鎮(zhèn)**公寓樓**棟**室（戶籍所在地：江蘇省靖江市**鎮(zhèn)**村**埭**號）。被告人朱玲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月21日由南京市公安局雨花臺分局決定取保候?qū)彛?020年1月20日由該分局決定解除取保候?qū)?，同?0月15日經(jīng)本院批準逮捕（因懷孕而未執(zhí)行），同年10月16日由該分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人高昇，曾用名高尚武，男，1997年**月**日生，身份證號碼6403021997********，漢族，在讀本科文化，吳忠市**乳業(yè)有限公司員工，住寧夏回族自治區(qū)吳忠市利通區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**樓東（戶籍所在地：寧夏回族自治區(qū)吳忠市利通區(qū)**街**樓**號樓**號）。被告人高昇因涉嫌詐騙罪，于2020年8月7日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年8月31日由該分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉艷，女，1997年**月**日生，身份證號碼3601231997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江省臺州市椒江區(qū)**街道**橋**號（戶籍所在地：江西省安義縣**鎮(zhèn)**村**小組**號）。被告人劉艷因涉嫌詐騙罪，于2020年8月6日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年8月31日由該分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人區(qū)某某，男，1998年**月**日生，身份證號碼44078419981********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省鶴山市**鎮(zhèn)**村民委員會**村**號。被告人區(qū)某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月15日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年8月14日由該分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，女，1994年**月**日生，身份證號碼2203031994********，漢族，大學本科文化，無業(yè)，住廣東省中山市西區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地：吉林省四平市鐵東區(qū)**街**委**組）。被告人蔡某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月16日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年8月15日由該分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1998年**月**日生，身份證號碼3607331998********，漢族，中專肄業(yè)文化，深圳**財務(wù)代理有限公司員工，住廣東省深圳市龍華區(qū)**街道東**路**園**棟**室（戶籍所在地：江西省贛州市會昌縣**鄉(xiāng)**村**壩**號）。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月16日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年8月15日由該分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人許某甲，曾用名許某乙，女，1995年**月**日生，身份證號碼1423271995********，漢族，大專文化，無業(yè)，住太原市萬柏林區(qū)**街道**苑**期**號樓**單元**室（戶籍所在地：山西省太原市小店區(qū)**路**段**號**幢**段**單元**號）。被告人許某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年8月6日由南京市公安局雨花臺分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，女，1992年**月**日生，身份證號碼3208111992********，漢族，大專文化，江蘇**木業(yè)有限公司員工，住江蘇省淮安市清江浦區(qū)**路**號**幢**室（戶籍所在地：江蘇省淮安市清江浦區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人陳某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年8月3日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年8月31日由該分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局雨花臺分局偵查終結(jié)，以被告人王某、劉某某、莫瑤、朱玲、高昇、劉艷、區(qū)某某、蔡某某、陳某甲、許某甲、陳某乙涉嫌詐騙罪，于2020年10月19日向本院移送起訴。本院受理后，于同年10月21日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2018年，被告人王某被薛某某（被常熟市公安局抓獲）招募為直屬客服，后發(fā)展被告人劉某某、莫瑤、朱玲、高昇、劉艷、區(qū)某某、蔡某某、陳某甲、許某甲、陳某乙為下級代理，形成固定的詐騙集團，共同在微信上騙取不特定被害人的財物。

上述十一名被告人使用薛某某提供的用于詐騙的客源微信號，在微信中先虛構(gòu)“高富帥”身份，謊稱購買化妝品可以參加猜拳、搖色子活動，并能中蘋果手機、電腦、高額現(xiàn)金返現(xiàn)、名牌口紅、香水等獎品，以此誘騙被害人參加活動，后又使用微信作弊軟件控制開獎結(jié)果，使被害人無法中到大獎，最后由薛某某發(fā)貨，郵寄給被害人劣質(zhì)、假冒的名牌口紅、香水等獎品，以此騙取了被害人韓某某（住本市雨花臺區(qū)）、段某某等多人的財物。

被告人王某不僅直接從事詐騙活動，還負責管理、指導自己的下級代理實施詐騙，并接受下級代理報單、轉(zhuǎn)賬。被告人王某采用上述方式直接詐騙被害人段某某、范某某、張某甲等人的財物共計人民幣（以下幣種均為人民幣）約244529.78元，接受被告人劉某某、莫瑤等下級代理轉(zhuǎn)賬共計約1517074.24元，合計約1761604.02元。

被告人劉某某采用上述方式詐騙被害人張某乙、朱某甲、楊某甲等人的財物共計約496412.44元。

被告人莫瑤采用上述方式詐騙被害人韓某某、李某甲、林某甲等人的財物共計約477616.68元。

被告人朱玲另還被宗某某（已判決）招募為下級代理，采用相同方式進行詐騙，共計詐騙被害人胡某某、陸某某、丁某某、張某丙等人的財物共計約420094.64元。

被告人高昇采用上述方式詐騙被害人苑某某、武某某、秦某甲等人的財物共計約306888.36元。

被告人劉艷采用上述方式詐騙被害人、汪某某、黃某某等人的財物共計約288188.74元。

被告人區(qū)某某在2018年9月至10月系被告人王某的下級代理，此前，其曾被他人招募為下級代理，采用相同方式進行詐騙，另在2018年11月，被告人區(qū)某某通過上述詐騙模式并安排他人發(fā)貨，獨自進行詐騙。被告人區(qū)某某采用上述方式詐騙被害人萬某某、秦某乙、馬某某等人的財物共計約246368.6元。

被告人蔡某某除直接從事詐騙活動外，還在2018年4月底招募被告人陳某甲為自己的下線，并進行管理、指導、接受報單、轉(zhuǎn)賬等事宜。被告人蔡某某采用上述方式直接詐騙被害人郎某某、姚某某、羅某某等人的財物共計約149699.84元，接受被告人陳某甲轉(zhuǎn)賬共計約56267.41元，合計約205967.25元。

被告人陳某甲先成為被告人蔡某某的下線，后在2018年7月左右轉(zhuǎn)為被告人王某的下級代理，采用上述方式詐騙被害人周某某、劉某甲、張某丁等人的財物共計約219296.4元。

被告人許某甲采用上述方式詐騙被害人王某乙、馮某某、林某乙等人的財物共計約137927.56元。

被告人陳某乙采用上述方式詐騙被害人王某丙、楊某乙、李某乙等人的財物共計約13530.06元。

2019年至2020年，被告人王某、朱玲、高昇、劉艷、陳某甲、許某甲、陳某乙陸續(xù)被公安機關(guān)抓獲。2020年7月至8月，被告人劉某某、莫瑤、區(qū)某某、蔡某某經(jīng)民警電話通知，陸續(xù)到公安機關(guān)投案。上述被告人歸案后均如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.十一名被告人的戶籍資料、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、受案登記表、立案決定書等書證；

2.證人薛某某、劉某乙等人的證言；

3.被害人韓某某、段某某等人的陳述；

4.被告人王某、劉某某、莫瑤、朱玲、高昇、劉艷、區(qū)某某、蔡某某、陳某甲、許某甲、陳某乙的供述與辯解；

5.南京市公安局雨花臺分局調(diào)取的微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。除被告人王某外的十名被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某、劉某某、莫瑤、朱玲、高昇、劉艷、區(qū)某某、蔡某某、陳某甲、許某甲、陳某乙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)對不特定多數(shù)人實施詐騙，其中，被告人王某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人劉某某、莫瑤、朱玲、高昇、劉艷、區(qū)某某、蔡某某、陳某甲、許某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人陳某乙詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究刑事責任。上述所有被告人和他人共同故意實施詐騙犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。上述所有被告人與他人為共同故意實施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，是犯罪集團。上述所有被告人在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，是主犯，應(yīng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人劉某某、莫瑤、區(qū)某某、蔡某某犯罪以后均自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某、朱玲、高昇、劉艷、陳某甲、許某甲、陳某乙歸案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。除被告人王某外的十名被告人自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民法院

檢察官：李春明

檢察官助理：田園

2020年10月30日

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附：

1.被告人王某、劉某某、莫瑤現(xiàn)被羈押于南京市看守所；被告人朱玲被取保候?qū)?，住江蘇省江陰市**鎮(zhèn)**公寓樓**棟**室；被告人高昇被取保候?qū)?，住寧夏回族自治區(qū)吳忠市利通區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**樓；被告人劉艷被取保候?qū)?，住浙江省臺州市椒江區(qū)**街道**橋**號；被告人區(qū)某某被取保候?qū)?，住廣東省鶴山市**鎮(zhèn)**村民委員會**村**號。被告人蔡某某被取保候?qū)?，住廣東省中山市西區(qū)**小區(qū)**幢**室；被告人陳某甲被取保候?qū)?，住廣東省深圳市龍華區(qū)**街道**路**園**棟**室；被告人許某甲被取保候?qū)?，住太原市萬柏林區(qū)**街道**苑**期**號樓**單元**室；被告人陳某乙被取保候?qū)?，住江蘇省淮安市清江浦區(qū)**路**號**幢**室。

2.案卷材料和證據(jù)13冊。