重慶市涪陵區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝涪檢刑訴〔2020〕1054號(hào)　

被告人王某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002281988********，漢族，初中文化，個(gè)體工商戶，重慶市梁平區(qū)人，住重慶市江北區(qū)**小區(qū)**棟**（戶籍地：重慶市梁平區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因犯運(yùn)輸毒品罪，2009年7月28日被云南省易門縣人民法院判處有期徒刑十五年，2018年8月28日刑滿釋放。又因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月30日被重慶市涪陵區(qū)公安局指定居所監(jiān)視居住，2020年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5136241979********，漢族，初中文化，個(gè)體工商戶，四川省鄰水縣人，住四川省廣安市鄰水縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**（戶籍地：四川省鄰水縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。因犯運(yùn)輸毒品罪，2008年被云南省臨滄市中級(jí)人民法院判處有期徒刑十五年，2016年7月20日刑滿釋放。又因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月17日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年7月9日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人唐某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130311978********，漢族，初中文化，個(gè)體工商戶，四川省鄰水縣人，住四川省廣安市鄰水縣**鎮(zhèn)**大道**號(hào)**小區(qū)**單元**（戶籍地：四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組）。因犯運(yùn)輸毒品罪，2003年11月6日被判處有期徒刑九個(gè)月。因犯販賣毒品罪，2005年4月被重慶市渝中區(qū)人民法院判處有期徒刑八年。又因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月17日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉小龍，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5003831990********，漢族，?？莆幕瑹o業(yè)，重慶市永川區(qū)人，住重慶市大渡口區(qū)**小區(qū)**棟**（戶籍地：重慶市永川區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**）。因犯運(yùn)輸毒品罪，2009年6月16日被云南省峨山彝族自治縣人民法院判處有期徒刑十五年，2019年1月26刑滿釋放。又因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月17日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，于2020年5月18日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年7月9日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黎某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002341997********，漢族，初中文化，無業(yè)，重慶市開州區(qū)人，住重慶市江北區(qū)**路**小區(qū)**組**（戶籍地：重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月19日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年7月9日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002311999********，漢族，專科文化，蘭州**大學(xué)在校學(xué)生，重慶市墊江縣人，住重慶市墊江縣**小區(qū)**棟**（戶籍地：重慶市墊江縣**街道**路**號(hào)）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月17日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蒲某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002311998********，漢族，?？莆幕貞c**學(xué)院在校學(xué)生，重慶市墊江縣人，住重慶市墊江縣**小區(qū)**幢**（戶籍地：重慶市墊江縣**路**號(hào)**幢**）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月17日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人歐某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002311999********，漢族，?？莆幕?，重慶**學(xué)院在校學(xué)生，重慶市墊江縣人，住重慶市墊江縣**小區(qū)**棟**（戶籍地：重慶市墊江縣**街道**街**號(hào)）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月17日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5101231986********，漢族，初中文化，無業(yè)，四川省成都市人，住四川省成都市溫江區(qū)**街道**路**號(hào)（戶籍地：四川省成都市溫江區(qū)**鎮(zhèn)**組）。因犯尋釁滋事罪，2011年被四川省成都市溫江區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2012年1月19日刑滿釋放。又因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月17日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年7月9日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5101841991********，漢族，高中文化，無業(yè)，四川省成都市人，住四川省崇州市**鎮(zhèn)**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月18日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年7月9日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙成東，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5003831989********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，重慶市永川區(qū)人，住四川省瀘州市龍馬潭區(qū)**小區(qū)**號(hào)**（戶籍地：重慶市永川區(qū)**路辦事處**村**村民小組**號(hào)）。因犯運(yùn)輸毒品罪，2009年8月4日被澂江縣人民法院判處有期徒刑十五年，2018年8月28日刑滿釋放。又因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月15日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、劉某等十一人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年9月29日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年3月，被告人王某某在明知是犯罪所得贓款的情況下，為謀取非法利益，先后邀約蔣某乙（另案處理）、被告人劉某、唐某某、劉小龍、黎某某、趙成東提供自己或者他人銀行賬戶、支付寶或者微信收錢二維碼給劉某某（另案處理）接收、轉(zhuǎn)移贓款。隨后，蔣某乙、黎某某分別邀約了李某某（另案處理）、被告人肖某某、蒲某某、歐某某、蔣某甲、王某某。2020年3月至4月期間，被告人劉某、唐某某、劉小龍、黎某某、肖某某、蒲某某、歐某某、蔣某甲、王某某、趙成東和蔣某乙在明知是犯罪所得贓款的情況下，根據(jù)王某某的安排使用本人或者他人銀行賬戶、支付寶或者微信收錢二維碼接收贓款后轉(zhuǎn)入王某某提供的、他人銀行賬戶、支付寶或者微信賬號(hào)內(nèi)。至案發(fā)前，被告人王某某幫助他人轉(zhuǎn)移贓款人民幣2172953.72元；被告人劉某幫助他人轉(zhuǎn)移贓款人民幣85231.8元，非法獲利1500元；被告人唐某某幫助他人轉(zhuǎn)移贓款人民幣69106.1元，非法獲利1220元；被告人劉小龍幫助他人轉(zhuǎn)移贓款人民幣65603.2元，非法獲利200元；被告人黎某某幫助他人轉(zhuǎn)移贓款人民幣101956.6元，非法獲利3222.6元；被告人肖某某幫助他人轉(zhuǎn)移贓款人民幣211990元，非法獲利2612元；被告人蒲某某幫助他人轉(zhuǎn)移贓款人民幣116049.71元，非法獲利1754元；被告人歐某某幫助他人轉(zhuǎn)移贓款人民幣221345.35元，非法獲利1866元；被告人蔣某甲幫助他人轉(zhuǎn)移贓款人民幣32153.41元，非法獲利200余元；被告人王某某幫助他人轉(zhuǎn)移贓款人民幣98917.16元，非法獲利2000余元；被告人趙成東幫助他人轉(zhuǎn)移贓款人民幣31600.3元，非法獲利500元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2020年3月22日，安徽省來安縣人高某某、甘肅省張掖市人雷某某、云南省賓川縣人婁某某在網(wǎng)上出售游戲賬號(hào)時(shí)，相信他人編造的提現(xiàn)失敗需充值申請(qǐng)解凍才能提現(xiàn)謊言，被騙取人民幣共計(jì)96300.2元。高某某、雷某某、婁某某將其中50100.4元轉(zhuǎn)入被告人劉某持有的尾號(hào)為7076農(nóng)業(yè)銀行賬戶，隨后，劉某將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)入被告人王某某本人和提供的他人銀行賬戶內(nèi)。

2.2020年3月30日，山西省太原市人崔某某、浙江省金華市人庹某某在網(wǎng)上出售游戲賬號(hào)時(shí)，相信他人編造的提現(xiàn)失敗需充值申請(qǐng)解凍才能提現(xiàn)謊言，被騙取人民幣共計(jì)64001.3元。崔某某、庹某某將其中36002元轉(zhuǎn)入被告人唐某某持有的尾號(hào)為0177農(nóng)業(yè)銀行賬戶，隨后，唐某某將上述款項(xiàng)中的6000元轉(zhuǎn)入被告人劉小龍微信賬號(hào)，把剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)給蔣某乙的支付寶賬號(hào)。被告人劉小龍和蔣某乙將收到的款項(xiàng)轉(zhuǎn)入被告人王某某提供的他人支付寶賬號(hào)。

3.2020年3月9日至10日，四川省資中縣人蘭某某、河南省汝州市人魯某某、泌陽縣人王某甲、陜西省定邊縣人張某某、廣東省臺(tái)山市人馬某某在網(wǎng)上出售游戲賬號(hào)時(shí)，相信他人編造的提現(xiàn)失敗需充值申請(qǐng)解凍才能提現(xiàn)謊言，被騙取人民幣共計(jì)101173.5元。蘭某某、魯某某、王某甲等人將其中83244.92元轉(zhuǎn)入被告人黎某某持有的尾號(hào)為8215招商銀行賬戶、6236興業(yè)銀行賬戶，隨后，黎某某將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)入被告人王某某提供的他人支付寶賬號(hào)。

4.2020年3月25日至30日，重慶市涪陵區(qū)人楊某某、山西省太原市人崔某某、上海市人李某甲、四川省蒲江縣人范某某、陜西省銅川市人左某某在網(wǎng)上出售游戲賬號(hào)時(shí)，相信他人編造的提現(xiàn)失敗需充值申請(qǐng)解凍才能提現(xiàn)謊言，被騙取人民幣共計(jì)43300.3元。楊某某、崔某某、李某甲等人將其中21500.8元轉(zhuǎn)入被告人肖某某持有的尾號(hào)為8701招商銀行賬戶、0417建設(shè)銀行賬戶、2639中國(guó)銀行賬戶，隨后，肖某某將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)入蔣某乙和被告人王某某提供的他人支付寶賬號(hào)。

5.2020年3月24日至26日，浙江省溫州市人沈某某、福建省晉江市人黃某某、廣西省上思縣人農(nóng)某某、浙江省杭州市人沈某某、江西省九江縣人鄒某某在網(wǎng)上出售游戲賬號(hào)時(shí)，相信他人編造的提現(xiàn)失敗需充值申請(qǐng)解凍才能提現(xiàn)謊言，被騙取人民幣共計(jì)43000.8元。沈某某、黃某某、農(nóng)某某等人將其中27800.8元轉(zhuǎn)入被告人蒲某某持有的尾號(hào)為0572中國(guó)銀行賬戶、0189建設(shè)銀行賬戶、2997郵政銀行賬戶，隨后，蒲某某將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)入肖某某和被告人王某某提供的他人支付寶賬號(hào)。

6.2020年3月30日至4月1日，廣東省深圳市人賴某某、江蘇省蘇州市人秦某某、浙江省金華市人王某甲、庹某某、遼寧省大連市人劉某某在網(wǎng)上出售游戲賬號(hào)時(shí)，相信他人編造的提現(xiàn)失敗需充值申請(qǐng)解凍才能提現(xiàn)謊言，被騙取人民幣共計(jì)186852.2元。賴某某、秦某某、王某甲等人將其中86752.1元轉(zhuǎn)入被告人歐某某持有的尾號(hào)為3147中國(guó)銀行賬戶、5942工商銀行賬戶、6071農(nóng)業(yè)銀行賬戶，隨后，歐某某將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)入蔣某乙和被告人王某某提供的他人支付寶賬號(hào)。

7.2020年3月9日，廣東省中山市人李某乙、福建省晉江市人張某甲在網(wǎng)上出售游戲賬號(hào)時(shí)，相信他人編造的提現(xiàn)失敗需充值申請(qǐng)解凍才能提現(xiàn)謊言，被騙取人民幣共計(jì)44000.1元。李某乙、張某甲將其中26000.1元轉(zhuǎn)入被告人蔣某甲持有的尾號(hào)為0550中國(guó)銀行賬戶，隨后，蔣某甲將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)入蔣某乙支付寶賬號(hào)。

8.2020年3月9日，江蘇省南京市人張某乙在網(wǎng)上出售游戲賬號(hào)時(shí)，相信他人編造的提現(xiàn)失敗需充值申請(qǐng)解凍才能提現(xiàn)謊言，被騙取人民幣共計(jì)10800元。張某乙將其中9600.01元轉(zhuǎn)入被告人王某某持有的尾號(hào)為7074農(nóng)業(yè)銀行賬戶，隨后，王某某將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)入蔣某乙工商銀行賬戶。

9.2020年3月11日至22日，重慶市渝北區(qū)人熊某某、甘肅省張掖市人雷某某、遼寧省昌圖縣人劉某甲在網(wǎng)上出售游戲賬號(hào)時(shí)，相信他人編造的提現(xiàn)失敗需充值申請(qǐng)解凍才能提現(xiàn)謊言，被騙取人民幣共計(jì)63200元。熊某某、雷某某、劉某甲將其中31600.3元轉(zhuǎn)入被告人趙成東持有的尾號(hào)為4091招商銀行賬戶，隨后，趙成東將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)入被告人王某某提供的他人支付寶賬號(hào)。

10.2020年3月9日至24日，貴州省興仁市人謝某某、甘肅省古浪縣人王某乙、廣東省韶關(guān)市人劉某丙、陜西省渭南市人張某乙、重慶市豐都縣人周某某、山東省煙臺(tái)市人劉某丁、湖南省長(zhǎng)沙市人宋某某、四川省宜賓市人羅某某、江西省九江市人何某某、陜西省定邊縣人張某乙在網(wǎng)上出售游戲賬號(hào)時(shí)，相信他人編造的提現(xiàn)失敗需充值申請(qǐng)解凍才能提現(xiàn)謊言，被騙取人民幣共計(jì)275503.4元。謝某某、王某乙、周某某等人將其中99301.9元轉(zhuǎn)入李某某、蔣某乙或者被告人王某某、蔣某甲提供給蔣某乙的戶名為文某某、王某丙、謝某甲、李某甲持有的銀行賬戶。蔣某乙收到上述款項(xiàng)后轉(zhuǎn)入被告人王某某提供的他人支付寶賬號(hào)。

2020年4月至7月，被告人王某某、劉某、唐某某、劉小龍、肖某某、蒲某某、歐某某、蔣某甲、趙成東先后被公安機(jī)關(guān)抓獲。2020年4月18日、5月19日，被告人王某某、黎某某分別主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口登記表、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、銀行交易記錄等書證；

2.證人楊某某、崔某某、李某某等人的證言；

3.被告人王某某、劉某、唐某某、劉小龍、黎某某、肖某某、蒲某某、歐某某、蔣某甲、王某某、趙成東的供述和辯解；

4.指認(rèn)、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、劉某、唐某某、劉小龍、黎某某、肖某某、蒲某某、歐某某、蔣某甲、王某某、趙成東對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、劉某、唐某某、劉小龍、黎某某、肖某某、蒲某某、歐某某、蔣某甲、王某某、趙成東明知是犯罪所得贓款而提供銀行賬戶，協(xié)助將贓款轉(zhuǎn)移，其中被告人王某某、黎某某、肖某某、蒲某某、歐某某情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、劉某、唐某某、劉小龍、黎某某、肖某某、蒲某某、歐某某、蔣某甲、王某某、趙成東認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人王某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款，是主犯。被告人劉某、唐某某、劉小龍、黎某某、肖某某、蒲某某、歐某某、蔣某甲、王某某、趙成東起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人王某某、劉某、劉小龍、趙成東刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人黎某某、王某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕處罰。被告人王某某、劉某、唐某某、劉小龍、肖某某、蒲某某、歐某某、蔣某甲、趙成東如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，是坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人王某某三年四個(gè)月有期徒刑，并處罰金人民幣20000元；建議判處被告人劉某十個(gè)月有期徒刑，并處罰金人民幣3000元；建議判處被告人唐某某八個(gè)月有期徒刑，并處罰金人民幣3000元；建議判處被告人劉小龍七個(gè)月有期徒刑，并處罰金人民幣3000元；建議判處被告人黎某某八個(gè)月有期徒刑，并處罰金人民幣3000元；建議判處被告人肖某某六個(gè)月有期徒刑，并處罰金人民幣3000元，適用緩刑；建議判處被告人蒲某某六個(gè)月有期徒刑，并處罰金人民幣3000元，適用緩刑；建議判處被告人歐某某一年有期徒刑，并處罰金人民幣5000元，適用緩刑；建議判處被告人蔣某甲七個(gè)月有期徒刑，并處罰金人民幣3000元；建議判處被告人王某某六個(gè)月有期徒刑，并處罰金人民幣3000元；建議判處被告人趙成東八個(gè)月有期徒刑，并處罰金人民幣3000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市涪陵區(qū)人民法院　

檢??察??官?趙仁哲

??????????????????????????????????檢察官助理?廖??框???????????????????????????????????????????????

??????????????????????????2020年10月8日　

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附件：1.被告人王某某、劉某、劉小龍、黎某某、蔣某甲、王某某、趙成東現(xiàn)羈押于重慶市涪陵區(qū)看守所。被告人唐某某現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊV安市鄰水縣**鎮(zhèn)**大道**號(hào)**小區(qū)**單元**；被告人肖某某現(xiàn)取保候?qū)徲谥貞c市墊江縣**小區(qū)**棟**；被告人蒲某某現(xiàn)取保候?qū)徲谥貞c市墊江縣帝**小區(qū)**幢**；被告人歐某某現(xiàn)取保候?qū)徲谥貞c市墊江縣**小區(qū)**棟**。

2.案卷材料和證據(jù)二十三冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十一份

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議》一份。