安徽省池州市貴池區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

貴檢刑訴〔2020〕2號(hào)　

　　被告人王某某，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505831975********，漢族，初中文化，務(wù)工，福建省泉州市南安市人，住福建省泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人王某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月5日被池州市公安局貴池分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年5月7日由池州市公安局貴池分局執(zhí)行逮捕。

被告人戴淑敏，女，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505831975********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，福建省泉州市南安市人，住福建省泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人戴淑敏因涉嫌詐騙罪，于2019年4月2日至2019年4月5日被臨時(shí)羈押于福建省南安市看守所，2019年4月5日被池州市公安局貴池分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年5月7日由池州市公安局貴池分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505831985********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，福建省泉州市南安市人，住福建省泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年4月9日至2019年4月12日被臨時(shí)羈押于福建省南安市看守所，2019年4月12日被池州市公安局貴池分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年5月7日由池州市公安局貴池分局執(zhí)行逮捕。

本案由池州市公安局貴池分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、戴淑敏、張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月5日、2019年12月25日已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)，本院分別于2019年8月20日、2019年10月31日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年9月19日、2019年11月29日補(bǔ)充偵查后重新移送審查起訴。延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月份，被告人王某某以其哥哥王某某的名義注冊(cè)了江蘇**數(shù)據(jù)處理股份有限公司（以下稱**公司），與銀盈通支付有限公司合作，成為第三方支付公司的代理商。2018年11月份，戴某某（另案處理）準(zhǔn)備利用永春**貿(mào)易有限公司、永春**貿(mào)易有限公司等永春系列公司幫助他人轉(zhuǎn)移贓款，經(jīng)王某某介紹，永春系列公司成為了銀盈通支付有限公司的商戶，且王某某將**公司賬戶提供給戴某某走賬使用。被告人戴淑敏、張某甲明知戴某某在轉(zhuǎn)移贓款，仍將本人名下的多張銀行卡提供給戴某某使用，同時(shí)幫助戴某某取款。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年3月7日，江陰市**餐飲管理有限公司被電信詐騙人民幣85.7萬(wàn)元（以下幣種為人民幣）至622848003**********（戶主名：宋某某）賬戶內(nèi)，后85.6834萬(wàn)元被轉(zhuǎn)至621483**********（戶主名：邵某某）賬戶內(nèi)，當(dāng)日即被轉(zhuǎn)賬至1357080**********?(戶主名：永春**貿(mào)易有限公司)賬戶，戴某某將錢款轉(zhuǎn)賬至**公司的銀盈通支付賬戶，并將其中的34.9969萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至62306110**********（戶主名：林某某）賬戶內(nèi)，林某某將其中的4萬(wàn)元分兩筆轉(zhuǎn)賬至621799390**********（戶主名：戴淑敏）、621785640**********（戶主名：戴淑敏）賬戶內(nèi)。

2.2019年3月8日，池州**投資集團(tuán)有限公司被電信詐騙263.5萬(wàn)元至623052010**********（戶主名：楊某某）賬戶內(nèi)，其中99.999萬(wàn)元于當(dāng)日被轉(zhuǎn)入621483**********（戶主名：邵某某）賬戶內(nèi)，該筆錢又于當(dāng)日被轉(zhuǎn)至13-57080**********（戶主名：永春**貿(mào)易有限公司）賬戶內(nèi)，后戴某某將永春**貿(mào)易有限公司賬戶內(nèi)100萬(wàn)轉(zhuǎn)賬至**公司的銀盈通支付賬戶，并于當(dāng)日分別轉(zhuǎn)賬49.9945萬(wàn)元至622700183**********（戶主名：戴淑敏）、623036110**********（戶主名：張某甲）賬戶內(nèi)，戴淑敏于當(dāng)日取款30萬(wàn)元，張某甲于當(dāng)日取款50萬(wàn)元。

被告人戴淑敏和被告人張某甲到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、羈押證明、銀行交易明細(xì)、戶籍信息等書證；

2.證人王某某、戴某某、呂某某、張某乙等人的證言；

3.被害人張某丙、郭某某的陳述；

4.被告人王某某、戴淑敏、張某甲等人的供述與辯解；

5.辨認(rèn)、搜查、提取等筆錄；

6.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人戴淑敏、張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、戴淑敏、張某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人戴淑敏、張某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。建議判處被告人戴淑敏有期徒刑三年至三年六個(gè)月，并處罰金5萬(wàn)元至10萬(wàn)元，判處被告人張某甲有期徒刑三年至三年五個(gè)月，并處罰金5萬(wàn)元至10萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省池州市貴池區(qū)人民法院　

檢察員：唐??健

2020年1月13日　

附：

????1．被告人王某某、戴淑敏、張某甲現(xiàn)羈押于池州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)共計(jì)七冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.?被告人張某甲的辯護(hù)人房船生，安徽天貴律師事務(wù)所律師，系池州市貴池區(qū)法律援助中心指派；被告人戴淑敏的辯護(hù)人陳善萌，安徽天貴律師事務(wù)所律師，系池州市貴池區(qū)法律援助中心指派。