安徽省銅陵市銅官區(qū)人民檢察院

起?訴?書

銅官檢刑訴〔2018〕370號(hào)

被告人王某，曾用名王成，男，1987年**月**日出生于河北省保定市定興縣，居民身份證號(hào)碼1306261987********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省保定市定興縣**鄉(xiāng)**村**區(qū)**號(hào)，住河北省保定市定興縣**鄉(xiāng)**村**區(qū)**號(hào)。2018年6月11日被安徽省蕪湖縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處有期徒刑三年零四個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，以非法拘禁罪被判處有期徒刑二年，決定執(zhí)行有期徒刑五年。2018年9月14日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被銅陵市公安局銅官分局逮捕，現(xiàn)羈押于銅陵市看守所。

本案由銅陵市公安局銅官分局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪，于2018年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、申請(qǐng)法律援助等依法享有訴訟權(quán)利；已于法定期限內(nèi)告知被害人及其近親屬依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本院于2018年12月5日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人王某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)

2016年6月份以來，被告人王某指揮其傳銷組織的下線朱某某、荊某某（該二人均已判決）等人將三四十名傳銷人員從黃山轉(zhuǎn)移到銅陵進(jìn)行傳銷活動(dòng)，該傳銷組織在銅陵地區(qū)先后組織發(fā)展五個(gè)“家庭”，王某伙同朱某某等人領(lǐng)導(dǎo)并管理銅陵地區(qū)傳銷活動(dòng)的全部事務(wù)，其實(shí)際控制、關(guān)聯(lián)的銅陵地區(qū)傳銷組織內(nèi)部人員達(dá)50余人，涉及傳銷資金累計(jì)二十余萬元。

經(jīng)查，該傳銷組織在被告人王某及朱某某等人指揮下，伙同他人通過QQ聊天的手段，以女性名義注冊(cè)，以談戀愛為名將被害人騙至傳銷窩點(diǎn)，納入其建立的所謂“家庭管理”，采取搜身、體罰毆打、講授傳銷課程等方式，以銷售所謂“天津**集團(tuán)公司產(chǎn)品”為由，要求參加人員繳納至少2800元購買產(chǎn)品，并設(shè)立業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表等五個(gè)層級(jí)，以發(fā)展下線的人數(shù)和申購份額的多少作為晉升級(jí)別和獲取報(bào)酬的依據(jù)，獲取的錢款以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬的方式由朱某某交給被告人王某。

二、被告人王某非法拘禁罪的犯罪事實(shí)

在被告人王某領(lǐng)導(dǎo)和管理的該傳銷組織中，被告人王某及朱某某、荊某某等人指使傳銷人員通過上述手段將人騙進(jìn)傳銷窩點(diǎn)后，即對(duì)被騙人員采取封閉門窗、控制門鎖等手段剝奪人身自由，并以體罰、毆打、恐嚇等手段進(jìn)行人身控制。被害人姚某某、田某某、劉某某、吳某某、路某某等人被騙入傳銷組織后，均不同程度地被非法剝奪人身自由多日。

2016年6月下旬，被害人施某甲被騙入位于本市**村**棟**室的該傳銷組織一窩點(diǎn)內(nèi)，即被以上述手段控制拘禁，2016年7月12日6時(shí)許，被害人施某甲于該傳銷窩點(diǎn)墜樓身亡。被告人王某得知情況后，指使朱某某等人立即將傳銷窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移，以逃避公安機(jī)關(guān)追查。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.傳銷組織的房屋租憑合同、施某甲2萬元存賬明細(xì)、刑事判決書、戶籍信息等書證；

2.施某乙、施某丙、丁某某、王某某等證人證言；

3.被告人王某的供述與辯解；

4.辯認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某在其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)中，非法剝奪他人人身自由，致人死亡，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省銅陵市銅官區(qū)人民法院

檢察員：馮強(qiáng)

2018年12月13日

附：

????1.被告人王某現(xiàn)羈押于銅陵市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

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