齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

齊鐵檢二部刑訴〔2019〕137號　

被告人王某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼2201821991********，漢族，初中一年級文化，無職業(yè)，住齊齊哈爾市龍沙區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：吉林省榆樹市**鎮(zhèn)**村**屯**組）。2018年12月5日因犯聚眾斗毆罪被齊齊哈爾市龍沙區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局決定，于2019年6月5日被齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)人民檢察院批準，于2019年7月3日被齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局逮捕。

本案由齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局偵查終結，以被告人王某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院審查后于2019年9月30日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月29日補充偵查完畢重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2018年11月份至2019年6月份期間，被告人王某某收買他人銀行卡（每套銀行卡包括銀行卡一張、網銀U盾一個，綁定手機卡一張，并且包含密碼），共計收買27套（包含案發(fā)時，在其本人的車內搜查出未出售的5套銀行卡），并在齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)萬力皮革城對面一麻將館內等地，將收買的銀行卡以及無償取得的他人銀行卡合計36套以1500元人民幣一套價格出售給他人。

1、2018年11月份至2018年12月份期間，被告人王某某將從王某甲手中購得的6套銀行卡（1,000元人民幣一套,王某某未支付買卡錢）以每套1,500元的價格出售，贓款被其揮霍。

2、2018年12月份至2019年2月份期間，被告人王某某以1,000元人民幣一套將從趙某某手中購得的10套銀行卡以每套1,500元的價格出售，贓款被其揮霍。

3、2019年5月份期間，被告人王某某將從李某甲手中收購的6套銀行卡（1,000元人民幣一套,王某某未支付買卡錢）以每套1,500元的價格出售，贓款被其揮霍。

4、2019年4月一天，被告人王某某指使堂妹王某乙在齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)和平廠附近一家建設銀行和龍沙區(qū)民航路一家中國銀行，以實名制的方式無償為其辦理2套銀行卡，之后以每套1,500元的價格出售，贓款被其揮霍。

5、2019年4、5月份一天，被告人王某某指使朋友張某甲在齊齊哈爾市龍沙區(qū)民航路附近等地，以實名制的方式無償為其辦理2套銀行卡，之后以每套1,500元的價格出售，贓款被其揮霍。

6、2019年4、5月份，被告人王某某指使朋友孫某某以實名制的方式無償為其辦理5套銀行卡，之后以每套1,500元的價格出售，贓款被其揮霍。

7、2019年3、4月份，被告人王某某指使朋友魏某某在齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)紅星路建設銀行等地，以實名制的方式無償為其辦理4套銀行卡，之后以每套1,500元的價格出售，贓款被其揮霍。

8、2019年5月份，被告人王某某指使妻子李某乙在齊齊哈爾市龍沙區(qū)民航路中國銀行，以實名制的方式無償為其辦理1套銀行卡，之后以1,500元的價格出售，贓款被其揮霍。

經偵查，被告人王某某于2019年6月5日在齊齊哈爾市龍沙區(qū)被公安機關抓獲。

認定上述犯罪事實的主要證據如下：

1．物證涉案物品照片陳某某辦理的銀行卡五張、網銀U盾五個、綁定手機卡二張、被告人王某某手機一部；

2. 書證被告人王某某的戶籍證明，偵破經過，扣押物品清單，微信截圖、涉案銀行卡明細表、刑事判決書等；

3. 證人劉某某、趙某某、李某甲、張某乙、李某乙等人的證言；

4. 被告人王某某的供述；

5. 搜查筆錄、辨認筆錄；

6. 齊齊哈爾市公安司法鑒定中心電子物證檢驗報告；

7. 視聽資料電子數據光碟3張。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以收買、非法提供他人信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人王某某在緩刑考驗期內犯新罪，應根據《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十七條之規(guī)定對其處罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)人民法院

檢察員：邵宏偉

2019年11月18日

附：

1. 被告人王某某現羈押于齊齊哈爾市看守所；

2. 案件材料和證據；

3．《認罪認罰具結書》一份。

本起訴書所依據的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十七條之一 有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數量巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：

（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸的，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數量較大的；

（二）非法持有他人信用卡，數量較大的；

（三）使用虛假的身份證明騙領信用卡的；

（四）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。

竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。

銀行或者其他金融機構的工作人員利用職務上的便利，犯第二款罪的，從重處罰。

第六十九條　判決宣告以前一人犯數罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十七條 被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗期限內犯新罪或者發(fā)現判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應當撤銷緩刑，對新犯的罪或者新發(fā)現的罪做出判決，把前罪和后罪判處的刑法，依照本法第六十九的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑法。

被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗期限內，違反法律、行政法規(guī)或者國務院有關部門關于緩刑的監(jiān)督管理制度，或者違反人民法院審判中的禁止令，情節(jié)嚴重的，應當撤銷緩刑，執(zhí)行原判刑罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

被告人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。