天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2020〕57號

被告人王某某（曾用名：王世柱），男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3729261976********，漢族，初中文化，天津市**寄賣有限公司和平區(qū)分公司**、**，案發(fā)前住所：本市紅橋區(qū)**道**號（戶籍所在地：山東省巨野縣**鎮(zhèn)**號）。因本案于2019年5月12日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人付某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號碼1201041963********，漢族，大專文化，天津市**寄賣有限公司和平區(qū)分公司**，現(xiàn)住本市河西區(qū)**路**號（戶籍所在地：本市和平區(qū)**路**號）。因本案于2019年8月22日被天津市公安局和平分局取保候?qū)彙?019年11月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、被告人付某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，均于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款案、被告人付某某涉嫌非法吸收公眾存款案，均于2019年12月19日延長審查起訴期限十五日；2019年12月31日退回公安機關(guān)補充偵查，2020年1月31日補充偵查完畢重新移送；2020年3月1日延長審查起訴期限十五日；2020年3月15日再次退回公安機關(guān)補充偵查，同年4月15日補充偵查完畢重新移送。

經(jīng)依法審查查明：2015年12月，天津市**寄賣有限公司和平區(qū)分公司注冊成立（以下簡稱**和平分公司，地址：本市和平區(qū)**街**），被告人王某某為**、**，后擔(dān)任**。

2016年5月至2017年10月間，被告人王某某以**和平分公司開展購物返款活動及投資生產(chǎn)阿拉伯糖、解膩歪飲料等產(chǎn)品為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)公司員工對外宣傳，承諾給付高額利息并按期還本付息，通過與集資參與人簽訂《協(xié)議》、《意向協(xié)議》的方式，向九十余名集資參與人吸收資金人民幣680余萬元（以下幣種均為人民幣）。被告人王某某集資后用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使大部分集資款不能返還；被告人王某某在明知無力還本付息的情況下，將后期所得集資款用于歸還前期集資參與人，并隱匿、銷毀賬目、拒不說明資金去向，造成集資參與人510余萬元經(jīng)濟損失無法挽回。被告人王某某于2017年12月逃匿。

2017年2月至10月間，被告人付某某擔(dān)任**和平分公司**，其聽從被告人王某某的安排，與集資參與人簽訂《協(xié)議》、《意向協(xié)議》，收取集資款、出具收據(jù)，根據(jù)財務(wù)記錄向集資參與人支付到期本息，幫助被告人王某某向八十余名集資參與人吸收資金550余萬元。

經(jīng)集資參與人報案，公安機關(guān)于2019年5月11日將被告人王某某抓獲，同年8月22日將被告人付某某傳喚到案。經(jīng)司法精神病鑒定，被告人王某某2015年12月10日至2017年12月24日實施作案行為時的精神狀態(tài)診斷為無精神?。黄鋵嵤┳靼感袨闀r，有辨認(rèn)和控制能力，評定為完全刑事責(zé)任能力。

案發(fā)后，被告人王某某的房產(chǎn)、汽車等財產(chǎn)被依法查封、扣押；被告人付某某退繳違法所得2.52萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、郭某某、魏某某等十名證人的證言；

2、劉某某、孫某某等八十余名集資參與人的證言；

3、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片；

4、天津市司法精神病鑒定委員會司法鑒定意見書；

5、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄及電子數(shù)據(jù)；

6、案件來源、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、戶籍證明材料、接受證據(jù)材料清單、工商登記材料、銀行賬戶交易明細(xì)、意向協(xié)議、協(xié)議、借條、協(xié)助查封通知書、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書等書證；

7、被告人王某某、付某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，且數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人付某某違反國家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人王某某、付某某部分犯罪系共同犯罪，被告人王某某是主犯，被告人付某某是從犯，被告人付某某具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十七條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?員：鄭學(xué)嬌

2020年5月15日

附：

1、被告人王某某現(xiàn)羈押于天津市和平區(qū)看守所；被告人付某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話1392046****。

2、偵查卷十四冊（附光盤二張）、補充偵查卷三冊。

3、《量刑建議書》二份。?