天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津濱檢四部刑訴〔2019〕26號

被告人王某占，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3729251973********，漢族，小學(xué)文化，先后擔(dān)任天津市**資產(chǎn)管理有限公司**營業(yè)部客戶經(jīng)理、團(tuán)隊經(jīng)理，戶籍所在地山東省菏澤市單縣**鎮(zhèn)**村**莊**號，住天津市濱海新區(qū)漢沽**家園**棟**門**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年6月18日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月24日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人王某占涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月18日補查重報。本院于2019年10月4日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2015年3月至2015年12月，被告人王某占先后擔(dān)任天津市**資產(chǎn)管理有限公司**營業(yè)部客戶經(jīng)理、團(tuán)隊經(jīng)理期間，違反國家金融管理法律規(guī)定，伙同李某某（另案處理）等人，對外公開宣傳天津市**資產(chǎn)管理有限公司及其理財產(chǎn)品，承諾高額利息回報，采取訂立《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等形式，向社會公眾吸收資金，合同金額達(dá)人民幣約503萬余元，投資人實際投資金額達(dá)人民幣493萬余元，涉及投資人達(dá)33人，投資人損失金額達(dá)人民幣181萬余元，案發(fā)后被告人王某占退繳違法所得人民幣86673元。

案發(fā)后，被告人王某占被傳喚到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.案件來源及抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人證言；

3.投資人王某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解；

5.會計審計報告。

本院認(rèn)為，被告人王某占，伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：王晉軍

2019年12月3日

附：

1、被告人現(xiàn)在住處被取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)8冊。

3、涉案款物隨案移送。