江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

吳某檢一部刑訴〔2020〕4號

被告人王某某，男，1982年**月**日生，身份證號碼3201021982********，漢族，大專文化，務工，原系**電子（蘇州）有限公司CE工程課副課長，住江蘇省鹽城市東臺市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人王某某因涉嫌職務侵占罪，于2019年6月20日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月26日經本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1989年**月**日生，身份證號碼6106231989********，漢族，初中文化，務工，原系**電子（蘇州）有限公司CE工程課助理工程師，住江蘇省鹽城市阜寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人王某某因涉嫌職務侵占罪，于2019年6月24日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月26日經本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1989年**月**日生，身份證號碼3209811989********，漢族，大專文化，務工，原系**電子（蘇州）有限公司制造課課長，住江蘇省鹽城市東臺市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人孫某某因涉嫌職務侵占罪，于2019年6月20日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月26日經本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人鮑某某，男，1983年**月**日生，身份證號碼3424011982********，漢族，大專文化，務工，原系**電子（蘇州）有限公司制造課助理工程師，住安徽省六安市金安區(qū)**鄉(xiāng)**村。被告人鮑某某因涉嫌職務侵占罪，于2019年6月20日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月26日經本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1976年**月**日生，身份證號碼4223011976********，漢族，中專文化，經商，住蘇州市吳某區(qū)**鎮(zhèn)**苑**幢**室。被告人郭某某因涉嫌職務侵占罪，于2019年6月20日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月26日經本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1974年**月**日生，身份證號碼3203231974********，漢族，高中文化，經商，住江蘇省徐州市銅山區(qū)**街**號。被告人趙某某因涉嫌職務侵占罪，于2019年6月20日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月26日經本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，女，1976年**月**日生，身份證號碼3212811976********，漢族，初中文化，經商，住蘇州市姑蘇區(qū)**巷**號**室。被告人吳某某因涉嫌職務侵占罪，于2019年6月25日被蘇州市吳某區(qū)公安局取保候審。

被告人廖某某，男，1971年**月**日生，身份證號碼4221301971********，漢族，小學文化，經商，住湖北省黃梅縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人廖某某因涉嫌職務侵占罪，于2019年6月27日被蘇州市吳某區(qū)公安局取保候審。

被告人葉某某，男，1979年**月**日生，身份證號碼3201051979********，漢族，大專文化，經商，住江蘇省興化市**鎮(zhèn)***號。被告人葉某某因涉嫌職務侵占罪，于2019年7月5日被蘇州市吳某區(qū)公安局取保候審。

本案由蘇州市吳某區(qū)公安局偵查終結，以被告人王某某、王某某、孫某某、鮑某某涉嫌職務侵占罪、非國家工作人員受賄罪、被告人郭某某、趙某某涉嫌對非國家工作人員行賄罪、被告人廖某某、吳某某、葉某某涉嫌職務侵占罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月27日已告知被告人有權委托辯護人，于2019年9月27日已告知被害單位**電子（蘇州）有限公司有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害單位、辯護人的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院于2019年10月27日決定延長審查起訴期限半個月。因事實不清、證據不足，本院于2019年11月8日決定將本案退回蘇州市吳某區(qū)公安局補充偵查。蘇州市吳某區(qū)公安局經補充偵查完畢，于2019年12月5日再次將本案移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

一、職務侵占

2015年6月至2017年1月期間，被告人王某某、王某某經預謀后，利用其分別擔任被害單位**電子（蘇州）有限公司CE工程課副課長、工作人員，具有填寫材料請購單等職務便利，伙同被告人吳某某共同以發(fā)貨數(shù)少于訂單數(shù)、不發(fā)貨等手段，套取被害單位**電子（蘇州）有限公司貨款人民幣603270元；又伙同被告人葉某某共同以上述手段，套取被害單位**電子（蘇州）有限公司貨款人民幣285915元。

2016年8月至2019年1月期間，被告人鮑某某、孫某某經預謀后，利用其分別擔任被害單位**電子（蘇州）有限公司制造課課長、助理工程師，具有填寫材料請購單等職務便利，伙同被告人廖某某共同以發(fā)貨數(shù)少于訂單數(shù)、不發(fā)貨等手段，套取被害單位**電子（蘇州）有限公司貨款人民幣580051元。

被告人王某某、吳某某、葉某某、廖某某犯罪以后主動向蘇州市吳某區(qū)公安局投案，并如實供述了自己職務侵占的犯罪事實；歸案后，被告人王某某、鮑某某、孫某某如實供述了自己職務侵占的犯罪事實。

案發(fā)后，被告人吳某某、葉某某已賠償了被害單位部分經濟損失，并已取得其諒解。

2019年12月31日至2019年1月3日，被告人王某某、王某某、鮑某某、孫某某、吳某某、廖某某、葉某某自愿認罪、同意量刑建議和程序適用，并在辯護人在場的情況下簽署認罪認罰具結書。

認定上述事實的證據如下：

1.?書證：銀行交易明細等；

2.?證人皇甫某某、茆某某、李某某等人的證言；

3．被告人王某某、王某某、鮑某某、孫某某、吳某某、廖某某、葉某某的供述和辯解；

4．蘇州市吳某區(qū)公安局制作的辨認筆錄及照片。

二、非國家工作人員受賄

2016年至2019年期間，被告人2015年6月至2017年1月期間，被告人王某某、王某某經預謀后，利用其分別擔任被害單位**電子（蘇州）有限公司CE工程課副課長、工作人員，具有填寫材料請購單、選用供貨商等職務便利，先后多次收受被告人郭某某轉賬款人民幣498566元、收受被告人趙某某轉賬款人民幣120879元。

2016年至2019年期間，被告人鮑某某、孫某某經預謀后，利用其分別擔任被害單位**電子（蘇州）有限公司制造課課長、助理工程師，具有填寫材料請購單、選用供貨商等職務便利，先后多次收受被告人郭某某轉賬款人民幣633995元、收受被告人趙某某轉賬款人民幣219736元。

被告人王某某犯罪以后主動向蘇州市吳某區(qū)公安局投案，并如實供述了自己非國家工作人員受賄的犯罪事實；歸案后，被告人王某某、鮑某某、孫某某如實供述了自己非國家工作人員受賄的犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.?書證：銀行交易明細等；

2.?證人皇甫某某、茆某某、李某某等人的證言；

3．被告人王某某、王某某、鮑某某、孫某某的供述和辯解；

4．蘇州市吳某區(qū)公安局制作的辨認筆錄及照片。

三、對非國家工作人員行賄

2016年至2019年期間，被告人郭某某在向**電子（蘇州）有限公司銷售油封、電磁閥、濾芯等材料過程中，為謀取不正當利益，先后多次給予**電子（蘇州）有限公司CE工程課副課長王某某、工作人員王某某及制造課課長鮑某某、助理工程師孫某某轉賬款共計人民幣1132561元。

2016年至2019年期間，被告人趙某某在向**電子（蘇州）有限公司銷售軸承、安全光柵、繼電器等材料過程中，為謀取不正當利益，先后多次給予**電子（蘇州）有限公司CE工程課副課長王某某、工作人員王某某及制造課課長鮑某某、助理工程師孫某某轉賬款共計人民幣340615元。

歸案后，被告人趙某某如實供述了自己的犯罪事實。

2019年12月31日，被告人郭某某、趙某某自愿認罪、同意量刑建議和程序適用，并在辯護人在場的情況下簽署認罪認罰具結書。

認定上述事實的證據如下：

1.?書證：銀行交易明細等；

2.?證人皇甫某某、茆某某、李某某等人的證言；

3．被告人郭某某、趙某某的供述和辯解；

4．蘇州市吳某區(qū)公安局制作的辨認筆錄及照片。

本院認為，被告人王某某、王某某、鮑某某、孫某某、吳某某、廖某某、葉某某共同利用被告人王某某、王某某、鮑某某、孫某某職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款的規(guī)定；被告人王某某、王某某、鮑某某、孫某某又作為公司工作人員，利用職務上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為均又觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條第一款的規(guī)定；被告人郭某某、趙某某為謀取不正當利益，給予其他公司工作人員以財物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十四條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實充分，應當對被告人王某某、王某某、鮑某某、孫某某以職務侵占罪、非國家工作人員受賄罪追究刑事責任、對被告人吳某某、廖某某、葉某某以職務侵占罪追究刑事責任、對被告人郭某某、趙某某以對非國家工作人員行賄罪追究刑事責任。在共同犯罪中，被告人王某某、王某某、鮑某某、孫某某、吳某某、廖某某、葉某某均起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯。被告人王某某、吳某某、廖某某、葉某某犯罪以后均自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，均可以從輕或者減輕處罰。被告人王某某、鮑某某、孫某某、趙某某歸案之后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人王某某、王某某、鮑某某、孫某某、吳某某、廖某某、葉某某、郭某某、趙某某均認罪認罰，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民法院

檢察員：薛麗娟

??????????????????????????????????2020年1月3日

附：

1．被告人王某某、王某某、鮑某某、孫某某、郭某某、趙某某先均羈押于蘇州市吳某區(qū)看守所、被告人吳某某、廖某某、吳某某現(xiàn)均取保候審在蘇州市吳某經濟技術開發(fā)區(qū)；

2．全部案卷材料；

3.?認罪認罰具結書9份。