廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

佛南檢公訴刑訴〔2020〕987號(hào)

被告人玉某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5328221991********，布朗族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地云南省西雙版納傣族自治州勐?？h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月27日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月29日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5328221984********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地云南省西雙版納傣族自治州勐?？h**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月27日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月29日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人巖某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5328221987********，傣族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地云南省西雙版納傣族自治州勐海縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，2017年5月23日因犯運(yùn)送他人偷越國(guó)（邊）境罪被勐海縣人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金5000元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月27日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月29日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5306221998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月27日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月29日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣東省佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人玉某某、張某甲、巖某某、劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

本院于2019年12月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月6日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月26日、2020年4月7日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人劉某某、玉某某、張某甲、巖某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：2019年4月中旬，羅某甲（另案處理）在緬甸小勐拉認(rèn)識(shí)了專(zhuān)門(mén)為境外賭場(chǎng)及詐騙水房取款的中間人，后在該中間人的介紹下，開(kāi)始協(xié)助境外賭場(chǎng)及詐騙水房取款，雙方約定每取現(xiàn)10000元給羅某甲50元至130元不等提成。羅某甲從中國(guó)境內(nèi)到小勐拉與水房的接頭人見(jiàn)面后，雙方商談當(dāng)天所需取現(xiàn)的金額，由羅某甲把手上掌握的支付寶賬戶(hù)告知水房的人，由水房的人將錢(qián)轉(zhuǎn)到羅某甲掌握的支付寶賬號(hào)里，之后羅某甲隨即將錢(qián)通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)入到羅某乙（另案處理）、寧某某（另案處理）和被告人玉某某、張某甲、巖某某、劉某某等人銀行賬戶(hù)里，然后通知羅某乙、段某某（另案處理）、劉某某、張某甲等人到銀行ATM機(jī)進(jìn)行取現(xiàn)。羅某乙又安排玉某某、寧某某、巖某某等人到銀行ATM機(jī)進(jìn)行取現(xiàn)，并由羅某乙將取現(xiàn)資金收集匯總。羅某乙、段某某、劉某某取現(xiàn)后，將現(xiàn)金帶出境給羅某甲，再由羅某甲交給上家，并由羅某甲收取和發(fā)放提現(xiàn)提成。被害人何某某等人被詐騙資金中的43977.01元被玉某某以多次提現(xiàn)的方式予以轉(zhuǎn)移。被害人吳某某等人被詐騙資金中的26000元被張某甲以多次提現(xiàn)的方式予以轉(zhuǎn)移。被害人張某乙等人被詐騙資金中的26000元被巖某某以多次提現(xiàn)的方式予以轉(zhuǎn)移。被害人楊某某等人被詐騙資金中的41841.04元被劉某某以多次提現(xiàn)的方式予以轉(zhuǎn)移。玉某某、張某甲、劉某某、巖某某于2019年8月27日被抓獲，玉某某、張某甲、劉某某對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證；2.書(shū)證；3.證人和某某等人的證言；4.被害人曾某某等人的陳述；5.被告人玉某某、張某甲、劉某某、巖某某的供述與辯解；6.辨認(rèn)等筆錄；7.視聽(tīng)資料。

被告人玉某某、巖某某、張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，于2020年3月30日簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，于2019年12月9日簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、玉某某、巖某某、張某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人玉某某、劉某某、張某甲如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某、張某甲、玉某某、巖某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人巖某某在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢以后五年之內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定處罰，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢 察 員：羅銘財(cái)

2020年4月17日

附：

1.被告人劉某某、玉某某、巖某某、張某甲現(xiàn)羈押在南海區(qū)看守所。

2.卷宗25冊(cè)、光盤(pán)79張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份。

4.《量刑建議書(shū)》8份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。