甘谷縣人民檢察院

起?訴?書

谷檢一部刑訴〔2020〕100號

被告人狄某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼6205231987********，漢族，初中文化程度，政治面貌群眾，甘肅**房地產(chǎn)有限公司甘谷項目部原銷售主管，戶籍所在地甘肅省天水市甘谷縣，住甘谷縣**鎮(zhèn)**村**巷**號，無前科。因涉嫌合同詐騙罪、挪用資金罪，經(jīng)甘谷縣公安局決定，于2020年4月5日被刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2020年4月15日被甘谷縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由甘谷縣公安局偵查終結(jié)，以被告人狄某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月16日依法延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1.2020年3月4日至3月19日，被告人狄某某，為籌款網(wǎng)絡(luò)賭博，私自催收公司客戶王某某、尉某甲、尉某乙、馬某某、潘某某五人交納房產(chǎn)證代辦費，后在具體辦理這五人房產(chǎn)證代辦費的過程中，狄某某不僅隱瞞了其根據(jù)公司財務(wù)制度規(guī)定，無權(quán)收取客戶資金的事實，還為取得客戶的信任，使用偽造的收據(jù)收取了商戶王某某、尉某甲、尉某乙、馬某某、潘某某五人共計106057元的房產(chǎn)證代辦費。在該款轉(zhuǎn)入狄某某私人賬戶后，于2020年3月24日以網(wǎng)絡(luò)賭博的形式全部將其揮霍，至今未歸還。

2.2020年3月24日，被害人艾某某找到被告人狄某某，洽淡購買商鋪事宜。后狄某某將雙方洽談結(jié)果上報公司領(lǐng)導審批，在公司領(lǐng)導明確告知艾某某準備購買的商鋪目前處于銀行抵押狀態(tài)，在該商鋪尚未與抵押銀行解押之前不能銷售的情況下，正在因網(wǎng)絡(luò)賭博輸光財物犯愁的被告人狄某某意圖再次籌款網(wǎng)絡(luò)賭博。為此，狄某某刻意隱瞞了該商鋪因抵押不能出售的事實，未經(jīng)公司許可，利用手中空白的購房合同，私自和艾某某于2020年3月26日簽訂了《商品房買賣合同》和《尚都百匯購物中心商鋪返租合同》。受騙的被害人艾某某因此在沒有甘肅**房地產(chǎn)有限公司法定代表人簽字、蓋章的兩份空白合同上簽字并按了手印。為了進一步騙取被害人的信任，被告人狄某某借用了朋友程某某的建設(shè)銀行賬戶，謊稱是公司的財務(wù)賬戶，要求被害人艾某某將50萬元的購房款匯到程某某的該賬戶內(nèi)。2020年3月27日，艾某某交納的50萬元購房款轉(zhuǎn)入程某某的建行賬戶后，狄某某安排程某某分別給其微信賬戶、支付寶賬戶各轉(zhuǎn)入50000元，后又將其中的399000元通過轉(zhuǎn)賬的方式匯到其個人于當天新辦的一張建設(shè)銀行卡中，剩余的1000元其又以歸還程某某債務(wù)的名義讓程某某留用，后狄某某將轉(zhuǎn)入其私人賬戶的499000元全部通過網(wǎng)絡(luò)賭博揮霍了,至今未歸還。

2020年4月1日，輸光了財物的被告人狄某某主動找到公司領(lǐng)導說明了情況，并在公司領(lǐng)導安排工作人員撥打報警電話后在公司等待，隨后被趕來的民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

銀行交易明細、商品房買賣合同、收據(jù)等書證，證人證言，被害人陳述，被告人狄某某的供述及辯解等證據(jù)。

本院認為，被告人狄某某以非法占有為目的，騙取公司客戶的房產(chǎn)證代辦費106057元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人狄某某隨后以非法占有為目的，冒用公司名義與被害人艾某某簽訂合同，騙取被害人50萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人狄某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

甘谷縣人民法院

???????????????????????????????????????檢察官：李小可

??檢察官助理：頡海龍???

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????? ??2020年9月27日??????????????????????????????????????

附件：1.被告人現(xiàn)羈押于甘谷縣看守所

??????2.案卷材料和證據(jù)三冊