重慶市墊江縣人民檢察院　

起?訴?書

渝墊檢刑訴〔2021〕27號　

被告人特日格勒，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼1523251992********，蒙古族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址內(nèi)蒙古自治區(qū)庫倫旗**鎮(zhèn)**居委會**段**號。因犯詐騙罪，于2018年7月13日被內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣五千元，同年9月7日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月13日被墊江縣公安局刑事拘留，同年11月26日，經(jīng)本院批準逮捕，當日由墊江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某,男，1975年**月**日出生，公民身份號碼4112221975********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省三門峽市陜縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住河南省三門峽市湖濱區(qū)**樓**。因犯窩藏罪，于2013年1月31日被河南省三門峽市中級人民法院判處有期徒刑七個月十五日，同年7月30日刑滿釋放。因犯非法拘禁罪，于2015年12月17日被河南省三門峽市湖濱區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，2016年3月19日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月29日被墊江縣公安局刑事拘留，同年12月31日，經(jīng)本院批準逮捕，當日由墊江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由墊江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人特日格勒、蘇某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人特日格勒、蘇某某同意本案適用認罪認罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年9月，被告人特日格勒明知達某某（另案處理）收購銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年9月7日、9月9日，以自己的名義在工商部門辦理了**公司營業(yè)執(zhí)照，并在中國農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行開設(shè)兩套對公賬戶，后以人民幣10000元的價格將該兩套對公賬戶銀行卡、U盾等出售給達某某使用，接受馬某某、陳某某、胡某某等人被詐騙款并轉(zhuǎn)出。現(xiàn)已查明，通過特日格勒提供的中信銀行賬戶和中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶收取的贓款共計13108926.31元。

2020年9月21日，被告人蘇某某經(jīng)劉某某（另案處理）介紹，同意向張某甲（另案處理）等人提供自己的支付寶賬戶用于轉(zhuǎn)款，并收取一定的好處費。2020年9月22日、10月27日，蘇某某將支付寶賬號1383980****提供給張某乙（另案處理）使用，接受馬某某、岳某某、王某某等人被騙款并轉(zhuǎn)出。蘇某某在張某乙使用支付寶過程中，配合進行人臉識別，按照要求欺騙官方客服稱為正常轉(zhuǎn)賬?，F(xiàn)已查明，通過蘇某某的支付寶賬戶轉(zhuǎn)移的贓款共計2046200元。

2020年11月11日，被告人特日格勒在內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁左翼中旗**鎮(zhèn)**號被民警抓獲，2020年11月29日，被告人蘇某某在河南省三門峽市湖濱區(qū)**樓**被民警抓獲，兩人到案后均如實供述了自己的犯罪事實。2021年1月5日，特日格勒退繳違法所得10000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、到案經(jīng)過、扣押決定書及清單、支付寶交易記錄等；

2.證人馬某某、張某甲、劉某某等人的證言；

3.被告人特日格勒、蘇某某的供述和辯解；

4.辨認筆錄等;

5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實，與本案具有關(guān)聯(lián)性，足以認定指控事實。被告人特日格勒、蘇某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人特日格勒、蘇某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責任。特日格勒、蘇某某均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理；二被告人到案后均如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；二被告人均曾經(jīng)被判處有期徒刑刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當從重處罰；特日格勒主動退繳違法所得，可以酌定從輕處罰。綜上，建議判處被告人特日格勒有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣五千元；建議判處被告人蘇某某有期徒刑十個月，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

墊江縣人民法院

檢??察??官：幸星、韓麗

?????????????????????????????2021年2月24日

附：

????1.被告人特日格勒、蘇某某現(xiàn)羈押于墊江縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)十二冊、光盤二張、活頁四十四頁

3.證人（鑒定人）名單一份

4.《認罪認罰具結(jié)書》二份

5.《適用簡易程序建議書》一份