湖北省咸豐縣人民檢察院

起?訴?書

鄂咸豐檢刑訴〔2019〕196號

被告人牟某某，男，1967年**月**日出生，身份證號碼4228021967********，土家族，中專文化，系利川農(nóng)村商業(yè)銀股份有限公司行信貸員，出生地湖北省利川市，現(xiàn)住利川市**號。因涉嫌受賄罪，經(jīng)咸豐縣監(jiān)察委員會決定，于2019年1月1日被留置；因涉嫌非國家工作人員受賄罪，于同年6月30日經(jīng)本院決定刑事拘留，同日由咸豐縣公安局執(zhí)行；同年7月8日經(jīng)本院決定逮捕，次日由咸豐縣公安局執(zhí)行。

本案由咸豐縣監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人牟某某涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2019年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有關(guān)的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分證據(jù)不足退回補充調(diào)查一次（?2019年8月2日至9月2日）、延長審查起訴期限一次（2019年10月2日至10月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2018年，被告人牟某某在湖北利川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“利川**商行”）擔(dān)任營業(yè)部信貸員期間，其為譚某甲、羅某某、向某某辦理貸款及展期業(yè)務(wù)提供幫助，個人或伙同他人共計收受現(xiàn)金人民幣159.5萬，具體事實如下：

1.2014年1月，譚某甲因工程建設(shè)缺資金找到牟某某幫忙申請貸款，同月在利川**商行順利辦理貸款450萬，譚某甲在利川**商行營業(yè)部附近向牟某某給付4萬元表示感謝。2017年6月，譚某甲再次找到牟某某幫忙申請貸款500萬，后因無法及時還本付息于2018年又辦理了展期，期間譚某甲在利川**商行原營業(yè)部后面的院壩向牟某某給付4萬元表示感謝。

2.2014年11月，羅某某（另案處理）因開發(fā)****等項目需要資金，由于個人貸款額度受限，遂分別以其本人和李某乙、楊某某、何某甲的名義向利川**商行申請貸款各1000萬，借期一年，2016年1月全部還本付息；當年1月羅某某又借用林某某、李某乙、楊某某與何某甲的名義分別貸款1000萬，2017年1月還本付息；當月羅某某又繼續(xù)以上述四人的名義分別貸款900萬，并在2018年1月辦理了展期。對上述借名貸款，牟某某具體負責(zé)辦理以楊某某、何某甲、林某某三人名義的貸款申報，期間李某乙分別于2015、2016年初按照羅某某的吩咐分兩次分別給牟某某給付現(xiàn)金人民幣1萬、0.5萬元表示感謝。

另外，2014年在羅某某申請貸款過程中，邀請牟某某入股****項目，牟某某于2014年10月28日向羅某某的個人賬戶轉(zhuǎn)款100萬并由羅某某出具了《收款單》，2016年7月26日羅某某退回牟某某該100萬“股本金”，2017年7月牟某某再次向羅某某索要分紅，羅某某于同年7月10日向牟某某個人賬戶轉(zhuǎn)款100萬。

3.2014年下半年，向某某（另案處理）因開發(fā)項目缺資金，通過他人介紹找到牟某某欲申請貸款4000萬，并愿意給付感謝費50萬。因?qū)俅箢~貸款，牟某某遂與時任利川**商行信貸科**李某甲（另案處理）商議后確定了擬分配方案，并由李某甲負責(zé)給時任董事長鄧某某分配，牟某某負責(zé)給其他信貸參與人送款。2014年11月向某某以王某甲、向某某的名義分別貸款2000萬，在貸款辦理過程中的一天，向某某聯(lián)系牟某某后在利川市城區(qū)****附近交付現(xiàn)金人民幣50萬，后牟某某將該款項中的18萬分給營業(yè)部王某乙2萬、許某某1萬、信貸科劉某甲1萬、宋某某1萬，余下13萬基本由牟某某個人所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)基本信息表、干部履歷表、勞動合同書、銀行流水及相關(guān)貸款資料等書證；2.證人羅某某、許某某、何某乙、王某乙、譚某甲、秦某某、宋某某、向某某、李某甲、譚某乙、陳某某、劉某甲、王某丙、鄧某某、劉某乙的證言；3.被告人牟某某的供述和辯解。

本院認為，被告人牟某某身為利川**商行信貸員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省咸豐縣人民法院

檢察員：田鑫東

檢察官助理：張濤

2019年10月14日

附：

1.被告人牟某某現(xiàn)羈押于恩施市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)25冊。